华凯易佰科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的 书面确认意见 （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 第 1 页，共 3 页 （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事签名： 胡范金 庄俊超 王安祺 贺日新 张敏 刘露 张学礼 蔡四平 钟水东 2024 年 8 月 23 日 第 2 页，共 3 页 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规规定的相关要求，作为华凯易佰科技股份 有限公司董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司《2024 年半年度报告 全文及摘要》后，认为： 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司编制的《2024 年半年度报 告全文及摘要》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。我们保证公 司《2024 年半年度报告全文及摘要》所披露的信息能够真实、准 ...

一、关于 2024 年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况 的专项说明和独立意见 我们根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定要求，本着实事求是、认真负责 的态度，了解和查询了公司 2024 年半年度的控股股东及其他关联方占用上市公 司资金的情况，并发表独立意见如下： 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第 二次会议相关事项，现发表如下独立意见： 截止本报告期末，公司不存在为控 ...

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告》及摘 要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等 事项。 2、我们保证公司《2024 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、 完 整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 1 华凯易佰科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《华凯易佰科技股 份有限公司章程》《华凯易佰科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定， 我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，本着审慎的原 则，基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第二次会议的相关事项发表如 下意见： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的审核意见 （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次 会议相关事项发表的审核意见》之签字页） 全体监事签名： 耿立鹏 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-101 华凯易佰科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举胡范金先生为公司第四届董事 会董事长。根据《华凯易佰科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为 公司法定代表人，故公司法定代表人由周新华先生变更为胡范金先生。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2024-095）。 近日，公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：华凯易佰科技股份有限公司 7、住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商 务） ...

关于公司全资子公司变更经营范围暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司广 东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）的通知，广东华凯完成了经 营范围变更的工商登记手续并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将变更情况公告如下： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-100 华凯易佰科技股份有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 一、本次变更的情况 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目:家用电器零配件销 | 一般项目:家用电器制造；软 | | | 售；软件开发；互联网销售（除 | 件开发；互联网销售(除销售 | | | 销售需要许可的商品）；五金 | 需要许可的商品)；家用电器 | | | 产品制造；五金产品零售；模 | 研发；家用电器销售；家用电 | | | 具制造；模具销售；日用品批 | 器零配件销售；五金 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-095 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议的方式在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日经公司 2024 年第三次临时股 东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。本次会议应 出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事列席了会议。全体董事一 致推举董事胡范金先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华凯易佰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-098 周新华先生为公司实际控制人、董事长、总经理，自 2009 年 2 月创立公司 后，以敏锐的商业洞察力和优秀的企业家精神领导公司不断发展壮大。在其任期 内，公司实现了在深交所创业板 IPO，成为行业首家上市公司。2021 年公司并购 易佰网络，成功实现向跨境电商行业的转型升级。2024 年公司并购通拓科技，企 业经营规模即将再上一个台阶。在第三届董事会换届选举之际，周新华先生为了 进一步激发核心经营团队的潜力，支持公司跨境电商业务不断做大做强，从企业 的长远发展考虑，主动提出不再担任公司第四届董事会董事，体现了其高度的格 局和宽广的胸怀。考虑到周新华先生具备广阔的战略视野和企业运营的丰富经验， 同时为了对周新华先生表达最高的敬意和尊重，公司第四届董事会全体董事一致 同意聘请周新华先生为公司终身名誉董事长，继续为公司建言献策、提供指导和 帮助，为公司的高质量可持续发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。 华凯易佰科技股份有限公司 关于聘任周新华先生为公司终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-096 根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意 选举耿立鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止，任期三年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 12 日 17:00 以现场会议的方式在湖南省长沙市岳麓区滨 江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日经公司 2024 年第三次 临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。全体监事一致推举监事耿立鹏先生主持本次会议。本次会议的 召开和表决程序符 ...

全体独立董事： 蔡四平 张学礼 钟水东 公司本次聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监作 为高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，合法、有效；经审阅高级管理人员候选人的个人履历等资料，本次聘任的高 级管理人员具备履行相应岗位职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公 司法》规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 我们同意聘任胡范金先生为公司总经理，聘任庄俊超先生为公司常务副总经 理，聘任王安祺先生为公司董事会秘书，聘任贺日新先生为公司副总经理、财务 总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签章页） 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-097 华凯易佰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届 董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第四届监事会主席等相 关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、董事长：胡范金先生 2、非独立董事：胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张 敏先生、刘露先生 3、独立董事：张学礼先生、蔡四平先生 ...