特别提示： 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"） 本次利润分配的方案（以下简称"分配方案"）以公司总股本 542,498,469 股扣除公司回购专用证券账户中持有的 2,792,000 股后 的539,706,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.000000 元（含税），合计派发现金股利 53,970,646.9 元。本次利润分配不 转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股分红金额=现金 分红总额/总股本*10 股=53,970,646.9/542,498,469*10=0.994853 元（保留六位小数，不四舍五入）,即按公司总股本折算每股分红金 额应以 0.0994853 元计算。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-035 北京新雷能科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价格计算公式为： 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权 ...

Summary of the Conference Call for New Ray Energy Industry or Company Involved - New Ray Energy, focusing on aerospace, marine, railway, communication, and data center sectors Key Points and Arguments Financial Overview - In 2023, the company achieved revenue of 1.467 billion, a year-on-year decline of 14.4% [1] - Net profit for 2023 was 96.83 million, down 66.6% year-on-year [1] - For Q1 2024, revenue is approximately 200 million, a nearly 60% decline [1] - Net loss for Q1 2024 is less than 40 million [1] Business Segment Analysis - Aerospace, marine, and railway high-reliability sectors generated revenue of 968 million in 2023, a decline of 7-8% [1] - Communication and data center sectors reported revenue of 482 million, down 26% year-on-year [1] - In Q1 2024, aerospace revenue was 126 million, down over 60%, while communication and data center revenue was over 70 million, down more than 50% [1] R&D Investment - R&D expenses increased in 2023, particularly in integrated circuits and micro-modules [1] - Q1 R&D expenses remained stable compared to Q4 of the previous year, with growth mainly in integrated circuits and micro-modules [1] Integrated Circuits and Micro-Modules Business - Revenue from integrated circuits and micro-modules was approximately 70 million in 2023, a year-on-year increase of 35% [1] - The company holds an optimistic outlook for future growth in this segment, despite poor Q1 performance [1] Gross Margin Changes - Revenue in the high-reliability specialty sector was 970 million in 2023, with a gross margin decline of five percentage points to 50% [1] - The decline in gross margin is attributed to product price reductions, changes in product mix, and decreased revenue scale [1] Increase in Contract Liabilities - As of the end of Q1 2024, contract liabilities were 27 million, an increase of 82% from the beginning of the year, indicating a recovery in orders [1] Balance Sheet Changes - The increase in contract liabilities in Q1 is primarily due to the recovery of orders in the aerospace sector [1] Order and Revenue Recognition - The cycle from order to revenue recognition is currently relatively long due to industry influences [1] - In Q1 2024, order and shipment scales improved compared to the same period last year, though specific improvement figures were not disclosed [1] Server Power Market - Revenue from the server power market in 2023 did not meet expectations, but the outlook for 2024 is optimistic [1] Communication Business and Overseas Exports - Communication business revenue was 480 million in 2023, down 26% year-on-year; overseas export revenue was 270 million, down 34% [1] - The company has expansion plans in the communication sector, but is affected by industry fluctuations [1] Product Delivery and Customer Confirmation - There are instances of products being delivered but not yet confirmed by customers, impacting Q1 profits [1] Full-Year Outlook - Despite poor Q1 revenue, the order situation has improved, leading to an optimistic outlook for revenue in the second half of the year [1] Order Scale and Shipment Scale - In Q1 2024, order and shipment scales increased by approximately 20-30% compared to Q3 of the previous year [1] High-Reliability Sector Order Situation - Orders in the high-reliability sector, particularly in aerospace and vehicle segments, are performing well [1]

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新雷能（300593） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐俊文 | 联系电话：010-60838544 | | 保荐代表人姓名：肖扬 | 联系电话：010-60838633 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《北京新雷能科技股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》《北京新雷能科 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 技股份有限公司内部控制鉴证报告》（中汇会 | | | 鉴[2024]4403 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 1 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 √ | | | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 年度内部控制自我评 2023 | | | 价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 ...

2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 北京新雷能科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： （一）业绩波动情况 2023 年，公司实现营收 14.67 亿元，同比下降 14.40%，归属于上市公司股 东的净利润 9,683.06 万元，同比下降 65.78%。主要原因系受特种行业采购订单 波动以及通信及数据中心行业周期影响市场需求不及预期、研发费用增加、永力 科技计提商誉减值所致。 中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 （三）募投项目进展情况 因工程建设及设备采购延期等原因导致"特种电源扩产项目"、"高可靠性 1 SiP 功率微系统产品产业化项目"预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状 态，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将上述项目延期一年。 保荐人提请公司关注募集资金投 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1815 号 致：北京新雷能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新雷能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-034 北京新雷能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 8、股东出席的总体情况： 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会 于2024年4月20日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊 登了《2023年年度股东大会通知公告》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-033 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-032 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第 三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决定使用额度不超过70,000万元人民币的闲置募集资金进行 现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 购买主 体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 北京新 雷能科 技股份 有限公 司 宁波银 行股份 有限公 司 单位结构 性存款 720240225 0 保 本 浮 动 型 5,000 2024年 4 月 29 日 2024年 10月29 日 1.00%-2. 80% 募集 资金 一、本次使用闲置 ...

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