北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第五次会议于2024年6月24日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2024年6月18日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-044 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权 的议案》 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会 为满足 2024 年并购资金需求，公司拟将持有武汉永力科技股份 有限公司12%的股权作为质押向北京银行股份有限公司中关村分行申 请并购贷款额度不超过 5,000 万元，期 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-043 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议于2024年6月24日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年6月18日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京新雷能科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权 的议案》 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足 2024 年并购资金需求，公司拟将持有武汉永力科技股份 有限公司12%的股权作为质押向北京银行股份有限公司中关村分行申 请并购贷款额度不超过 5,000 万元，期限不超 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-042 北京新雷能科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会 于2024年6月7日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊 登了《2024年第一次临时股东大会通知公告》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 6、会议主持人：董事长王彬先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 3、会议召开的日期、时间 4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五 层会议室 5、会议召集人：公司董事会 中 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第二次专门会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开 方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独 立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年6月3日以电 话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资 产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保 行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公 司及股东的利益。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-038 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议于2024年6月7日在北京市昌平区科技园区双营中路139 号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通 知已于2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件： 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有 限公司申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-039 北京新雷能科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容： 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品 销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；发电机及发电机组制造；发 电机及发电机组销售；电动机制造；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机 构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气 信号设备装置销售；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；电工机械专用 设备制造；电力行业高效节能技术研发；机电耦合系统研发；电工器材制造；电 工器材销售；电力测功电机销售；电力测功电机制造；电工机械专用设备制造； 电气设备销售；电气设备修理；软件销售；软件外包服务；民用航空器零部件设 计和生产；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；检验检测服务；汽车零 部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车可变电压控制器；新能源汽车电 附件销售；电 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-037 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开方式为现场及 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-040 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深 圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向深圳农 村商业银行股份有限公司公明支行申请总额不超过 5,000 万元（含） 的授信额度提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提 交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 法定代表人：陈永胜 注册资 ...

2、召集人：董事会 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-041 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年6月24 日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）15:00； (2)网络投票时间：2024年6月24日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-036 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...