广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则相关规定，广东 雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 四届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人陈翩女士个人履历表等相关资料， 我们认为独立董事候选人陈翩女士不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定不 得担任创业板上市公司董事、独立董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。陈翩女士未持有公 司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东等单位任职，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄淦雄现就提名陈翩为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东雄塑科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-030 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，公司董事会收到控股股东黄淦雄先生提交的书面提案 函，提请董事会将《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临 时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。议案主要内容为："鉴于雄塑 科技独立董事范荣先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈 翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄淦雄提名为广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 雄塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：张锦胜 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | 展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | √ | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | 动易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅发行人及其控股股东、实际控制人关于是否 存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,291,962,710.52, a decrease of 26.97% compared to CNY 1,769,026,215.57 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 26,793,037.38, a significant increase of 1,666.91% from a loss of CNY 1,709,930.29 in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,693,394.51, up 211.00% from a loss of CNY 7,831,698.21 in 2022[19]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 211,839,608.05, down 22.66% from CNY 273,904,503.17 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,653,345,998.65, a decrease of 1.58% from CNY 2,695,960,263.99 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.82% to CNY 2,251,553,193.19 at the end of 2023, compared to CNY 2,233,345,155.81 at the end of 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 1.292 billion yuan, a year-on-year decline of 26.97%[39]. - The net profit attributable to the parent company was 26.793 million yuan, an increase of 1,666.91% compared to the same period last year[39]. - The company's gross profit margin for the rubber and plastic products industry was 16.31%, which represents an increase of 2.34% compared to the previous year[55]. Market and Industry Conditions - The company highlighted the risk of intensified competition in the plastic pipe industry, which is currently in a recovery phase, potentially impacting operational performance if product structure and market coverage are not maintained[4]. - The company is positioned in a competitive market where larger firms are gaining an advantage, leading to an accelerated industry consolidation[30]. - The plastic pipe industry experienced a production decline of 1.58%, with a total output of 16.19 million tons[28]. - The overall revenue of the rubber and plastic products industry in 2023 was CNY 282.18 billion, with a year-on-year growth of 0.5%[28]. - The company faces rising operational costs due to stricter environmental and quality standards, which may impact competitiveness in the market[94]. - The company anticipates increased demand for new materials and composite plastic pipes, expanding application areas in various industrial sectors[94]. Research and Development - The company invested CNY 32.23 million in R&D during the reporting period, focusing on the development of new products such as polyethylene double-wall corrugated pipes and wear-resistant plastic pipes[48]. - The company emphasizes research and development, continuously innovating production processes and enhancing product performance[40]. - The company has developed a new type of PVC drainage pipe that simplifies installation and reduces maintenance costs[63]. - The company has completed the development of high-performance PVC pipes for feed transportation, meeting market demand[63]. - The company is currently in the trial production phase for a new type of functional masterbatch that enhances production efficiency[63]. - The company has developed a new type of low TOC (Total Organic Carbon) polyolefin water supply pipe, aligning with health standards for drinking water[63]. Cash Flow and Dividend Policy - The company reported a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The total distributable profit for the year is 591,881,383.54 CNY, with the entire cash dividend amounting to 100% of the profit distribution[160]. - The cash dividend distribution is based on the audited cumulative distributable profits of the parent company[160]. - The company will carry forward any undistributed profits to the next fiscal year[160]. - The company maintains a commitment to enhancing investor returns while ensuring sustainable development[160]. Operational Strategies - The company focuses on cost reduction and efficiency improvement, contributing to the turnaround in net profit despite industry challenges[39]. - The company has strengthened its marketing and product upgrades to adapt to changes in the plastic pipe market, focusing on municipal pipeline business[47]. - The company aims to improve the impact resistance of PVC pipes through the development of modified materials, currently in the design phase[62]. - The company plans to unify product specifications and improve supply chain management to enhance product competitiveness, aiming for better quality control and service support across the entire sales process[98]. - The company will continue to invest in R&D, focusing on municipal and prefabricated products, and will enhance its technical capabilities and participation in product standard formulation[98]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[109]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[111]. - The supervisory board has 3 members and conducted 4 meetings, fulfilling its supervisory responsibilities effectively[113]. - The company has established a complete and independent financial management system, with no guarantees provided to the controlling shareholder[123]. - The company has a governance structure in place with a clear distinction of voting rights among shareholders[126]. - The company has seen a total of five resignations from its management team in 2023, indicating potential instability[129]. Environmental Responsibility - The company has obtained ISO14001 environmental management system certification and various pollution discharge permits, with validity extending to 2028 for some permits[170]. - The company reported no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[169]. - The company implements a comprehensive wastewater treatment process, ensuring that production wastewater is recycled and not discharged externally[173]. - The company emphasizes the recycling of production water and the treatment of domestic sewage to minimize environmental impact[173]. - The company invested approximately 1.05 million RMB in environmental governance and protection during the reporting period[176]. Social Responsibility - The company donated 700,000 RMB to various charitable causes, including support for the elderly, orphans, and the disabled[185]. - The company is committed to social responsibility and actively participates in community development and public welfare activities[185]. - The company focuses on talent development and employee satisfaction, providing equal development opportunities and a safe working environment[179]. Related Party Transactions and Compliance - The company has committed to full and detailed disclosure of related party transactions during the reporting period, ensuring compliance with regulatory requirements[191]. - The company aims to minimize related party transactions with its subsidiaries and affiliates, adhering to fair and reasonable pricing principles[191]. - The company has established a commitment to avoid conflicts of interest and ensure the protection of shareholders' rights in related transactions[191].

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-024 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票 ...

2023年4月15日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。 二、监督外部审计机构勤勉尽责 在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行 了充分沟通，详细了解2023年度审计工作的进展、审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计程序、审计重点、风险判断等，认真听取立信关于公司2023年度审 计报告相关的情况汇报。 广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沙辉） 各位股东及股东代表： 作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极 出席相关会议，对董事会审议事项进行审核，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 公司 2023 年度召开董事会会议 7 次，本人全部亲自出席会议，勤勉履行独 立董事职责。本人在会前均会认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通， 本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程 ...