关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10277号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东雄塑科技集团股份有限公司（以下 简称"雄塑科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 雄塑科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东雄 塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-027 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为广东雄塑科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构，根据财政部、国 务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、2023年度选聘会计师事务所情况 （一）选聘会计师事务所履行程序 公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 三次会议并经2022年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机 构，聘期为一年。 | 机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011-01-24 | | 执行事务合伙人 | 朱建弟、杨志国 | | 出资额 | 15,450 万人民币 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-018 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经 2016 年 12 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165 号）核准，公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公 司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度公司合并报表范围 2023 年度，公司纳入公司合并报表范围的包括 6 家子公司: 广西雄塑科技 发展有限公司、广东雄塑科技实业（江西）有限公司、河南雄塑实业有限公司、 海南雄塑科技发展有限公司、广东雄塑国际贸易有限公司、云南雄塑科技发展有 限公司。 三、主要业绩指标情况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | 营业总收入 | 1,291,962,710.52 | 1,769,026,215.57 | -26.97% | | 利润总额 | 36,324,047.47 | 899,949 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会2023 年度工作情况汇报如下： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 一、报告期内监事会工作情况 （二）2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积 极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履 行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情 况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。 （三）2023 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务 及资金运作情况，检查公司董事会和经营层 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-024 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-014 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司 ...