广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名容敏智为广东雄塑 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 三、规 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限 | 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | | 称《" 证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 | | | 简称《" 章程指引》"）、《上市公司治理准则》 | 法》"），并参照《上市公司治理准则》《上市公 | | | 及外商投资有关规定，制订本章程。 | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2016 12 23 | 第三条 公司于 年 月 日经中国 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会提名为 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚何静玮 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会提 名为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员自律守则 （2025 年 9 月修订） 第一条 董事、高级管理人员是公司重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、 股东以及他人的利益，及社会经济秩序。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 特制定本守则。 第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会主义市场经 济知识。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》，忠实履行职责，全心全意 处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信 息为自己谋私利。 第四条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、 管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第五条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第六条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存 储。 第七条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取 属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得违反《 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于部分董事辞职暨董事长代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长黄锦禧先生、董事黄铭雄先生、董事兼总经理郑光铧先生及独立董事 沙辉先生提交的书面辞职报告，现将相关情况公告如下： 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-038 截至本公告披露日，沙辉先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 一、 相关辞职人员情况概述 1、黄锦禧先生：因个人原因申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事会 战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，黄锦禧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直 接持有公司股份 77,377,300 股，占公司总股本的 21.61%。黄锦禧先生辞职后， 其所持公司股份将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人容敏智 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会提名 为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名姚何静玮为广东雄 塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订、制定和废止相关制度的背景介绍 2024 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"） 正式施行。为贯彻落实新《公司法》相关要求，2024 年 12 月 27 日中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》，其中明确"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按 照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制 度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计 委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。" 基于上述时限要求，公司密切关注最新法律动态，高度重视并扎实开展相关 制度规则修订完善工作。根据新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及 ...