证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-014 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则的相关要求，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"雄塑科技"）董事会对公司2023年度证券投资情况进行核查，现将 相关情况报告如下： 一、2023年度证券投资情况专项说明 2022年12月20日，正邦养殖及关联方被江西省南昌市中级人民法院（以下简 称"南昌中院"）裁定实质合并重整；2023年11月3日，正邦养殖系列公司实质 合并重整计划获得南昌中院裁定批准。 公司经南昌中院裁定对正邦养殖的债权总额为 30 万元，债权类型为普通债 权。根据相关清偿方案，公司持有的对正邦养殖的债权，正邦养殖通过现金清偿 部分债权的金额为 10 万元，通过以江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正 邦科技"）转增股票清偿部分债权的金额为 20 万元。其中，每 100 元普通债权 获得 8.70 股转增股票，抵债价格为 11.5 元/股，公司合计获得 17,392 股正邦科 技股票。 ...

中信证券股份有限公司 1 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度证券投资情况的专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东雄 塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股份的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度证券投资情况的专项报告的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2023 年度证券投资情况专项说明 公司与江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）发生业务往来，截 至 2023 年 9 月 30 日公司对正邦养殖尚有人民币 30 万元其他应收款项未收回。 2022 年 12 月 20 日，正邦养殖及关联方被江西省南昌市中级人民法院（以 下简称"南昌中院"）裁定实质合并重整；2023 年 11 月 3 日，正邦养殖系列公司 实质合并重整计划获得南昌中院裁定批准。 公司经南昌中院裁定对正邦养殖的债权总额为 30 万元，债权类型为普通债 权。根据相关清偿方案，公司持有的 ...

一、独立董事基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（章明秋） 各位股东及股东代表： 本人作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股 东合法权益。 广东雄塑科技集团股份有限公司 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人章明秋，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留 权，博士、中山大学教授。1982 年 8 月至今任职于中山大学，现任亚澳复合材料 协会（AACM）常务理事。2018 年 7 月至 2022 年 9 月，担任广东裕田霸力科技股 份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2023 年 7 月，担任广东银禧科技股份有 限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立 董事；2020 年 7 月至今担任新迈 ...

（一）召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-028 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为加强投资者沟通 交流，公司拟于 2024 年 4 月 30 日举办"雄塑科技 2023 年度网上业绩说明会"， 欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 （二）召开方式：网络远程 （三）出席人员：董事长黄淦雄先生，董事、总经理郑光铧先生，独立董事 沙辉先生，董事、副总经理兼财务总监吴端明先生，副总经理兼董事会秘书黎丹 女士，保荐代表人王国威先生。 （四）接入方式：投资者可登陆全景网投资者关系互动 ...

范荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其 为公司发展、规范运作等作出的贡献表示衷心感谢！ 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事范荣先生提交的正式书面辞职报告。范荣先生因个人原因申请辞去公 司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。范荣先生原定任期为2022年8月 26日至2025年8月25日。截至本公告披露日，范荣先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 因范荣先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一 且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，范荣先生的辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效之前，范荣 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-023 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》（财会【2023】21号）（以下简称"准则解释第17号"）相关规定进行 的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕21号）。 《准则解释17号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广东雄塑科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10274 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称雄塑科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10277号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东雄塑科技集团股份有限公司（以下 简称"雄塑科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 雄塑科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...