广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2023 年度） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关要求，结合广东雄塑 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事章明秋先生、范荣先生、 沙辉先生独立签署的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事独立性自查报告 （2023年度）》，公司董事会就公司2023年度在任独立董事章明秋先生、范荣先生、 一、经核查，公司全体独立董事2023年度不存在法律规定不得担任公司独立 董事的相关情形，具体包括： 1、在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、经评估，公司董事会认为： ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会2023 年度工作情况汇报如下： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 一、报告期内监事会工作情况 （二）2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积 极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履 行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情 况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。 （三）2023 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务 及资金运作情况，检查公司董事会和经营层 ...

内部控制鉴证报告 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1-2 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 附件 | 二、 | | | 1-9 | 1、广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价 | | | 报告 | | | | 2、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | | | 3、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10275 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄 塑科技公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日雄塑科技公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 雄塑科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 恰当，或降低对控制政策、程序遵循 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-019 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金及不超过 0.8 亿元的闲置 募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及投资期限 根据公司及子公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足 的流动性，公司及子公司拟使用不超过 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥225,687,683.53, a decrease of 29.01% compared to ¥317,920,796.63 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥17,612,547.16, representing a decline of 214.78% from a profit of ¥15,344,149.55 in Q1 2023[2] - The company's operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥16,856,497.06, a decrease of 188.95% compared to a profit of ¥18,951,006.32 in Q1 2023[7] - Total profit for Q1 2024 was a loss of ¥17,408,654.30, down 192.60% from a profit of ¥18,799,082.15 in the same period last year[7] - The net profit for Q1 2024 was -17,612,547.16 CNY, compared to a net profit of 15,344,149.55 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥48,744,899.45, a significant decrease of 454.13% compared to -¥8,796,729.78 in the previous year[2] - Cash received from sales in Q1 2024 was ¥213,942,704.87, a decrease of 35.33% from ¥330,802,090.91 in Q1 2023[7] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was ¥29,593,191.97, an increase of 3,976.63% compared to ¥725,922.18 in Q1 2023[7] - The cash and cash equivalents decreased by ¥172,669,480.03 in Q1 2024, a decline of 338.98% compared to a decrease of ¥39,334,037.35 in Q1 2023[7] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to 693,920,704.85 CNY, a decrease from 757,331,252.28 CNY year-over-year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,588,431,615.01, a decrease of 2.45% from ¥2,653,345,998.65 at the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥372,257,948.36 from ¥401,792,805.46, a decline of 7.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.57% to ¥2,216,173,666.65 from ¥2,251,553,193.19 at the end of the previous year[2] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,269[9] - The top three shareholders hold significant stakes: Huang Jinxie at 24.47% (87,629,800 shares), Huang Ganxiong at 15.07% (53,987,400 shares), and Huang Mingxiong at 14.05% (50,315,200 shares)[9] - The company has a shareholding structure where the top 10 shareholders account for a significant portion of the total shares, with Huang Jinxie alone holding 24.47%[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[10] Operational Efficiency - The company reported an increase in operating expenses, primarily due to a rise in impairment losses and a decrease in gross profit margin[7] - The company plans to focus on cost reduction strategies and improving operational efficiency in the upcoming quarters[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,068,512.75, a reduction of 35.47% compared to ¥7,854,039.87 in Q1 2023[6] Future Plans - The company plans to repurchase shares between RMB 50 million and RMB 70 million to implement an employee stock ownership plan or equity incentive[14] - The company’s management is focused on maintaining investor interests and enhancing long-term value through strategic share repurchases[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-013 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 专项报告第 2 页 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10276 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"雄塑科 技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10274 号的无保留意见审计报 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东雄 塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应 当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达到 1%的 情况公告如下： 一、回购股份情况 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-012 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 截至 2024 年 4 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 3 月末的股份回购进展情况 公告如下： 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-011 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于截至 2024 年 3 月末股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 一、回购股份情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 ...