广东拓斯达科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 会计核算、内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高 公司经济效益，维护股东权益，本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则——基本准则》等相关 法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 是监督、检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各 自的财务管理细则，报公司同意后实行。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产， 优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。 产存量管理； 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法，建 立以公司总部财务部为中心，对子公司财务部进行业务指导，各子公司财务部就 本单位财务管理工作及会计核算承担全部责任的财务核算管理体系。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第十一条 当战略委员会委员人数低于本议事规则规定人数时，董事会应 当根据本议事规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十二条 战略委员会的主要职 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性 文件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所 披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事 务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本规则所称董事是 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作； 主任委员由独立董事担任，经董事会批准产生。 第 1 页 / 共 6 页 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会 ...

1.首次公开发行情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-062 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司募集资金 监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放 与实际使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、 2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证监会 《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔201 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-058 广东拓斯达科技股份有限公司 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 1 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-063 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案不需提 交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产 的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞拓斯达智能环境技术有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 269.06 | 15.72 | 0 | 0.00 | 284.78 | 费用款、资产 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | 转让款 | | | 东莞拓斯倍达节能科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.06 | 0.85 | 0 | 0.00 | 4.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 东莞拓斯倍达节能科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.04 | 6.89 | 0 | 0.00 | 10.93 | 费用款 | 经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 拓斯达智能科技（东莞）有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,160.31 | 11,003.65 | 8.49 | 4,477.01 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任、 辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届 满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日 自动离职。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...