广东拓斯达科技股份有限公司 董事和高级管理人员 第一条 为加强对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《香港上市规则》附录 C3《上市发 行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）及附录 C1《<企 业管治守则>及<企业管治报告>》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下 简称《证券及期货条例》）等法律、法规、规范性文件要求，及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券及期货条例》 （香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）第 XIVA 部、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、 法规，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公司控股股东和 持股 5%以上的股东及本制度所规定的其他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构， ...

Core Viewpoint - The company has approved the reallocation of 50 million RMB from the fundraising for the "Intelligent Manufacturing Overall Solution R&D and Industrialization Project" to the "CNC Machine Tool R&D and Industrialization Project" [1] Group 1 - The company announced that part of the funds raised from the issuance of convertible bonds in 2021 will be redirected to support the implementation of the CNC machine tool project [1] - The company will undertake the construction work related to the CNC machine tool project as per the investment planning outlined in the feasibility study report [1] - As a result of this reallocation, the registered capital of its subsidiary, Dongguan Tuosida Technology Co., Ltd., will be reduced by 50 million RMB, adjusting from 570 million RMB to 520 million RMB [1]

Core Viewpoint - The company, Tuosida, has announced its decision to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange, subject to regulatory approvals [1] Group 1 - The board of directors has approved the issuance of H-shares [1] - The listing will comply with relevant regulations including the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law of the People's Republic of China [1] - The company will seek approvals from the China Securities Regulatory Commission, Hong Kong Stock Exchange, and the Securities and Futures Commission of Hong Kong [1]

Core Viewpoint - The company, Tuosida (300607.SZ), has announced a change in the allocation of funds raised from its convertible bond issuance, redirecting 50 million RMB to its CNC machine tool R&D and industrialization project [1] Group 1 - The company will transfer 50 million RMB of the raised funds from the original project, which was under Dongguan Tuosida Technology Co., Ltd., to its CNC machine tool R&D and industrialization project [1] - As a result of this fund transfer, Dongguan Tuosida Technology Co., Ltd. will reduce its registered capital by 50 million RMB, adjusting it from 570 million RMB to 520 million RMB [1] - Despite the reduction in registered capital, Dongguan Tuosida Technology Co., Ltd. will remain a wholly-owned subsidiary of the company [1]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-090 广东拓斯达科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对 全资子公司减资的议案》，鉴于公司 2021 年向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）部分募集资金投入新增"数控 机床研发及产业化项目"的实施主体之一为公司，且依据《数控机 床研发及产业化项目可行性研究报告》的投资规划安排，公司主要 承担该项目场地建设的相关实施工作，因此，同意将原由智能制造 整体解决方案研发及产业化项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司 （以下简称"拓斯达技术"）承接的部分募集资金 5,000 万元，变 更至公司"数控机床研发及产业化项目"的募集资金专户之一。据 此，拓斯达技术需减少注册资本人民币 5,000 万元。本次减资完成 后，拓斯达技术的注册资本将从人民币 57,000 万元调整为人民币 52,000 万元，且减资完成后拓 ...

| | | 广东拓斯达科技股份有限公司 章 程 第一条 为维护广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）（包括香港联合交易所有限公司 不时就《香港上市规则》所刊发的解释、解读及修订）和其他法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司股票上市地证券监督管理机构有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由东莞市拓斯普达机械科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立；公司在东莞市市场监 督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91441900663304451G 的《企业法人 营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任、 辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届 满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日 自动离职。 第五条 出现下列规定 ...

反洗钱及经济制裁管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）反洗钱、 反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，及防范相关出口管制和经 济制裁风险（以下统称"洗钱及经济制裁风险"），根据《中华人民共和国反洗钱 法》《中华人民共和国反恐怖主义法》、香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 《证券及期货条例》及香港金融管理局、证券及期货事务监察委员会（SFC）等 监管机构的相关规定及适用的出口管制和经济制裁法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。包括但不限于 以下各项业务活动：国际贸易和跨境交易、境内交易、客户和供应商合作、投资 和并购活动、资金结算和金融服务、技术合作和知识产权交易。 第三条 公司各境外子公司在境外开展业务时，应当遵循驻在国家（地区） 的反洗钱法律规定，协助配合驻在国家（地区）反洗钱机构的工作，在驻在国家 （地区）法律规定允许的范围内严格执行本制度的有关要求。 广东拓斯达科技股份有限公司 （二）审定公司反洗钱基本制度； （三）授权高级管理人员牵头负责公司洗钱风险管理； 第三章 洗钱风险管理架构 第六条 公司应建立 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 （四）审议通过发行公司债券相关事项。 第三条 公司股东、董事及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议 事过程中遵守本规则的有关规定。 第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常 秩序，保障股东会的议事正常有序进行。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资 ...