广东拓斯达科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁（经理）及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | 第八章 | ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-137 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司为子公司提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更 公司为子公司提供担保期限的议案》，同意公司签署最高额保证合同 补充合同，将"公司为东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达 技术"）与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中国银行东 莞分行"）之间自 2023 年 9 月 8 日起至 2033 年 12 月 31 日止签署的 借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及前述合同的 修订或补充等一系列主合同提供不超过人民币 19,000 万元的最高额 保证，并承担连带责任，主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证 期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年"变更为 "公司为拓斯达技术与中国银行东莞分行之间自 2023 年 8 月 30 日 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司股东、董事、监事及其他出席、列席股东大会的人员应当在 股东大会议事过程中遵守本规则的有关规定。 第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正 常秩序，保障股东大会的议事正常有序进行。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见， 有关结论性意见应当与本次股东大会决议一并公告。 第二章 股东大会的职权及其对董事会的授权 第六条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第 1 页 / ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 第 1 页 / 共 14 页 括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 占半数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-134 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子 公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与国内资信较好的商业银 行合作开展不超过人民币 30,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月， 在上述期限内该额度可循环使用。同时授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票 据池服务能力等综合因素选择。本次事项不构成关联交易及重大资产 重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、票据池业务概述 （一 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定，对公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中天国富证券有限公司关于 截至 2023 年 11 月 30 日，公司创业板公开增发股票募集资金使用情况如下： 注：公司经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议及 2022 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投 项目的议案》，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目的实 施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公 司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-130 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 12 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2023年 12月 15 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先生、 毛勇军先生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表 决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-132 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人民币 49,000 万 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实施主体东莞拓 斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达技术"、"子公司"）使用最高 额度不超过人民币 30,000 万元，公开增发项目实施主体公司使用最高 额度不超过人民币 19,000 万元。公司及合并报表范围内子公司使用最 高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募 集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董 事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推荐 适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，其提案应当提交董事会审议决定。 广东拓斯达科技股份有限公司 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-129 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 22.24 元/股的情形，预计将触发"拓斯转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格向下修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行 审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 ...