广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规章制度以及公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规章制度的规定，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： （此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 万加富 经审议，我们认为：公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置募集资金、 闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东拓斯达科技股份有限公司 章程》等相关法律法规的要求，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置募集 资金、自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保进行了核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司 申请银行综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为控股子公司东莞市埃弗米数控 设备科技有限公司（以下简称"埃弗米""控股子公司"）向商业银行申请不超过人 民币 3,000 万元的综合授信额度提供担保，公司在上述额度内及担保事项将给予连带 责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 为满足公司控股子埃弗米公司日常经营和业务发展资金 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持薪酬与考 核委员会工作，主任委员由独立董事担任，经董事会批准产生。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-131 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 12 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 12 月 15 日 16:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议 由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资 金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为发挥广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第一章 总则 第八条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督、核查及公司内控制度的审查、监督工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-135 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2023 年 12 月 15 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转 债"转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定本 次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来二个月 内（即 2023 年 12 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日），如再次触及"拓斯 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 2 月 16 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转 股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七 ...

第一条 为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 其中至少 1 人为独立董事。 广东拓斯达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。 公司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券事务部 第四条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作，公司投资者关系管理和股东资料管理工作，董事会会议和股东大会的组织筹 备事宜，组织董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）进行证券法律法 规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则的培训，督促董监高遵守证 券法律法规、深交所相关规定及《公司章程》，关注媒体报道并主动求证真实情 况，督促董事会及时回复深交所问询等。董事 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-133 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意 公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万 元人民币，期限 3 年；向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授 信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年；向中信银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事 会同意公司向平安银行股份有限公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-136 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公 司，该控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保 具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次 担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。同意公 司为控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米" "控股子公司"）向商业银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信 额度提供担保，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔 担保金额及担保 ...