扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州晨化新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

晨化股份2023年度社会责任报告 2023 ៖ 社会责任报告 暨 ESG(环境、社会及公司治理)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 关于本报告 CONTENTS甘求 | 关于本报告 2 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于晨化股份 4 | | ESG管理 12 | | 第一章 治理责任 14 | | 第二章 安全生产与环境保护 | | 第三章 职工权益保护 31 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 35 | | 第五章 社会责任 38 | | 读者意见反馈表 42 | 1 1.1 质量保证 编制依据:本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 业务 办理》规定以及《中国企业社会责任报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.2 信息说明 时间范围:本报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-030 扬州晨化新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-021 扬州晨化新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-024 扬州晨化新材料股份有限公司 一、变更注册资本具体情况 公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元 变更为人民币 212,093,980 元。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。 二、《公司章程》部分条款修订情况 公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下： 关于减少公 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,979,348.08, a decrease of 4.83% compared to CNY 235,688,156.25 in the same period last year[9] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 21,411,568.39, representing an increase of 47.73% from CNY 14,494,539.62 in Q1 2023[11] - The company reported a total profit of CNY 24,432,471.75, up 41.56% from CNY 17,266,392.31 in the previous year[11] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 168,045,477.13 to CNY 154,416,346.70, reflecting a decline of approximately 8.12%[15] - Net profit attributable to shareholders increased by 46.13% to ¥21,959,766.75 from ¥15,027,445.87 year-on-year[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 68.51% to ¥15,603,022.32 compared to ¥9,259,242.22 in the previous year[34] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 36.95% to CNY 125,050,808.10 from CNY 198,333,711.06 at the end of the previous year[7] - The company's cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 161,614,874.28, a decrease of 9.73% compared to CNY 179,025,821.41 in the previous period[15] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,179,821.33, contrasting with a positive CNY 22,773,259.67 in the same period last year[17] - The net cash flow from investing activities was CNY -92,769,290.19, worsening from CNY -44,684,716.82 in the previous year[17] - The company raised CNY 20,300,000.00 from financing activities, significantly up from CNY 225,000.00 in the prior period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 125,050,808.10, compared to CNY 77,699,802.94 at the end of the previous year[17] - The cash received from tax refunds was CNY 6,361,129.86, down from CNY 8,632,559.61, indicating a decrease of about 26.30%[15] Assets and Liabilities - The company’s total assets and liabilities amounted to CNY 1,550,593,154.37, an increase from CNY 1,470,049,192.81 at the end of the previous year[8] - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,550,593,154.37, reflecting a 5.48% increase from ¥1,470,049,192.81 at the end of the previous year[34] - The total current assets increased to ¥1,112,143,291.45 from ¥1,019,216,007.03 at the beginning of the period[22] - The total liabilities increased to ¥404,395,636.39 from ¥347,360,278.68 year-on-year[26] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,641[19] - The largest shareholder, Yu Zizhou, holds 24.07% of the shares, totaling 51,235,964 shares[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,394,303.25, slightly up from CNY 9,364,948.96 in the same period last year[11] Earnings Per Share - The company’s diluted earnings per share increased to CNY 0.1 from CNY 0.07 in Q1 2023[11] - Basic earnings per share rose by 42.86% to ¥0.1 from ¥0.07 in the same period last year[34] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 report[18]

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。 曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇 律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董 事。 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计 划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议 案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意意 见。 2、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》等涉及本次激励计划的相关议案。 3、2021 年 4 月 7 日，公司在公告栏公示了《公司 2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副 所长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师 至退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 ...