扬州晨化新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11025 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化 股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是晨化股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨化股份于 2024 年 12 月 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11023 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司以下简称（"晨化股份 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11024 号 的无保留意见审计报告。 晨化股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晨化 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11024 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，公司共召 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科 学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、 江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立 董事。 （二）独立性情况 | 董事姓名 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 ...

经核查公司独立董事何权中、梁永进、梁莲花任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事何权中、梁永进、梁莲花的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，本科学历，高 级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副所 长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师至 退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 ...

晨化股份（300610）公告，2025年第一季度营收为2.16亿元，同比下降4.32%；净利润为2702.09万元， 同比增长23.05%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 911,285,722.95, a decrease of 1.99% compared to CNY 929,758,288.83 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 38.64% to CNY 83,890,898.01 in 2024 from CNY 60,507,708.82 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities reached CNY 131,150,442.92, marking a 61.86% increase from CNY 81,027,459.81 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share rose by 34.48% to CNY 0.39 in 2024, compared to CNY 0.29 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,539,372,684.05, reflecting a 4.72% increase from CNY 1,470,049,192.81 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.54% to CNY 1,153,019,510.94 at the end of 2024 from CNY 1,102,914,442.33 at the end of 2023[24]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 71.90% to CNY 54,238,636.66 in 2024[24]. - The company’s net profit attributable to shareholders reached CNY 83.89 million, an increase of 38.64% year-on-year[46]. - In 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 911.29 million, a decrease of 1.99% year-on-year, while operating profit increased by 46.23% to CNY 90.69 million[46]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 215,007,980 shares[5]. - The 2024 profit distribution plan proposes a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, amounting to 43,001,596 CNY, with no stock bonus or capital increase from capital reserves[159]. - The company distributed a cash dividend of 1.8 CNY per 10 shares, totaling 38,314,508.40 CNY, based on a total share capital of 212,858,380 shares[157]. Research and Development - The company invested CNY 41.69 million in R&D during the reporting period, with a total of 96 patents held, including 53 invention patents[47]. - The company has a total of 118 R&D personnel, including 3 core technical staff, enhancing its competitive edge in fine chemical new materials[44]. - The company is in the trial production phase for a new fire extinguishing agent, aiming to enhance product competitiveness and expand its product line[67]. - The company is developing a low-odor flame retardant to overcome existing technical challenges, currently in the trial production phase[68]. - The company is working on a project to optimize the reaction conditions for a 40,000 tons/year polyether amine reactor, which is currently in the pilot stage[69]. - The company is committed to continuously improving its performance evaluation and incentive mechanisms to promote sustainable and healthy development[163]. Market and Industry Position - The company operates in the fine chemical industry, focusing on high-performance specialty products, which are essential for various sectors of the national economy[33]. - The fine chemical sector is a strategic focus for China's chemical industry development, receiving significant policy and financial support[33]. - The company operates in the fine chemical new materials industry, with 13% of its revenue coming from international market exports in 2024[34]. - The company has established a strong customer base, exporting products to regions including Europe, America, and Southeast Asia, enhancing its market presence[42]. - The company is positioned to benefit from the growing market for organic silicon materials, which are crucial for various strategic emerging industries[98]. Environmental and Safety Compliance - The company obtained an environmental protection permit on August 14, 2023, valid until August 13, 2028[172]. - The company has established comprehensive waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[172]. - The company adheres to various environmental standards, including the "Comprehensive Discharge Standards for Wastewater" and "Standards for Emission of Air Pollutants" during its operations[172]. - The company reported a total COD discharge of 23.154 tons, which complies with the relevant discharge standards[173]. - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring all pollutants are discharged within regulatory limits[178]. - The company has established emergency response plans for unexpected environmental incidents, ensuring preparedness[178]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, with the chairman as the primary responsible person for information disclosure[127]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy and social responsibility committee, enhancing decision-making processes[124]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring a high level of operational integrity[121]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[124]. - The company has maintained a stable management structure with no reported changes in the board or senior management during the reporting period[131]. Employee Management and Compensation - The company has a competitive compensation system, including various benefits such as dormitory-style housing, health check-ups, and scholarships for employees' children[155]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.9144 million yuan[139]. - The total number of employees with a bachelor's degree or higher is 104, representing approximately 13.6% of the workforce[154]. - The company has established comprehensive training programs to enhance employee skills and organizational adaptability[156]. - The performance evaluation system for senior management includes both basic and performance-based compensation[163]. Strategic Development and Future Plans - The company plans to enhance its market competitiveness and operational management through the new R&D building project, which has been approved by the shareholders[87]. - The company aims to expand the production scale of surfactants and polyurethane functional additives to meet the growing market demand in the next three years[103]. - The company plans to develop new products such as polyurethane catalysts and polyether amines to address market needs and diversify its product offerings by 2025[104]. - The company is committed to enhancing its competitive edge and profitability by expanding its market presence[199]. - The company will actively prepare for fundraising projects by allocating resources and strengthening talent and technology reserves[199].