证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-037 扬州晨化新材料股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使 1 用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审 批，以保证专款专用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露 的《关于募集资金投资项 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 方圆金鼎投资：李影； 人员姓名 银河证券： 陆旭。 时间 2024年6 月20日 地点 扬州二十四桥宾馆 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书 吴达明 员姓名 一、关注到公司近几年投资了几支基金，其中 2021 年受让份额 的基金还投资了新股威尔高，请介绍一下贵公司 2021 年 7 月及 2023 年 4 月参与设立投资基金的目的。 1、公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的议案》，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-036 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有公司 总股本 212,858,380 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.8 元（含税）， 共计派发现金红利 38,314,508.40 元,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超 ...

现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | | 预期 年化 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | 类型 | | | | | | 率 | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | 2024 | 年 5 | 2025 | 年 | 5 | | | 1 | 闲置 | 券资产管理 | 1 号集合资产 | 2,000 | 产管理 | | | | | | 3.60% | | | 资金 | 有限公司 | 管理计划 | | 计划 | 月 16 | 日 | 月 12 | | 日 | | | | 自有 | 银河金汇证 | 银河盛汇稳健 | | 集合资 | | | | | | | | 2 | 闲置 | 券资产管理 | 2 号集合资产 | 3,000 | 产管理 | 2024 年 | 5 | 2025 | 年 | 5 | 3.60% | | | 资金 | ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-033 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-034 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的 议案》及《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,变更注册资本具 体情况如下： 鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规 定的第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解 锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分 2021 年限制 性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1 上海市锦天城律师事务所法律意见书 （一）本次股东大会的召集 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日子公司使用自有闲置资金购买了 1,200 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： | 序 | 资 ...

2、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》、《关于公司拟签署<保证合同>的议案》、《关于控股子公司签订<技术推广合 作协议>的议案》。 3、公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认 真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益， 确保了公司规范运作。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，列席了 6 次董事会，列席了 3 次股东大 会，对公司生产经营、董事、高管履行职责情况进行了全面的监督检查。 报告期内，监事 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-031 关于全资子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）于近日收到淮安市生态环境局下发 的《关于淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环 境影响报告书的批复》（淮环发[2024]40 号）。 该批复同意淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目落户淮安工 业园区，要求淮安晨化在项目工程设计、建设和运行管理中，应全过程贯彻清 洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境 管理，落实各项环保要求和风险防范措施，减少污染物产生量和排放量，项目 单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本次环评批复取得后，公司将督促淮安晨化严格按照环评批复和相关法律 法规的要求进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...