关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》，本议案尚 需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-015 浙江美力科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司2024年度外部审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所 协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 ...

浙江美力科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行 调整，公司董事兼副总经理王国莲女士不再担任审计委员会委员职务，由公司董 事杨轶清先生担任审计委员会委员，与孙明成先生（主任委员）、马可一女士共 同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：孙明成先生（主任委员）、 马可一女士、杨轶清先生。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-017 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九 ...

2023 年度董事会工作报告 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 13.76 亿元，较上年同期增加 26.56%，实现 归属于上市公司的股东净利润为 4,129.77 万元，较上年同期增加 209.74%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,567.04 万元，较上年同期增 加 162.77%；经营活动产生的现金流量净额为 10,240.93 万元，较上年同期增 加 39.25%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-014 浙江美力科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 1 附件：张栩先生简历 张栩，男，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任西藏精友科技股份有限公司、北京精友时代信息技术发展 有限公司、北京精友世纪软件技术有限公司、数字博识(北京)信息技术有限公司 财务总监等。于 2023 年 8 月进入公司，现任公司财务总监。 截至目前，张栩先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-008 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2023年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款、存货、无形资产和商誉，计提资产减值准备共计41,712,381.75元， 明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江美力科 技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，保荐机构对 美力科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资金 为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除保荐费、 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-018 浙江美力科技股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善浙江美力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化布局，公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD. （以下简称"新加坡美力"）与 MEILI (USA) INC（以下简称"美国美力"）拟 在墨西哥蒙特雷市投资设立全资孙公司美力科技（墨西哥）股份公司（最终名称 以墨西哥相关主管机关核准登记为准，以下简称"墨西哥美力"），总投资金额 3,000 万美元。 本次对外投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据《公司 章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，无需提交公司股东大会审议；董事 会授权公司管理层办理相关境外投资备案及登记注册手续。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 （一）新加坡美力的基本情况 4、注册地址：1 R ...

| | 江苏美力大圆弹簧 有限公司[注 2] | 子公司 | 其他应收款 | 2,112.57 | 58.28 | 78.00 | 2,248.85 | | 提供营运 资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 6,869.29 | 5,908.28 | 285.48 | 8,163.05 | 4,900 | - | - | [注 1]北京大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为北京美力大圆弹簧有限公司 [注 2]江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司于 2024 年更名为江苏美力大圆弹簧有限公司 法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：张栩 会计机构负责人：董圆圆 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江美力科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 资金占用 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-007 浙江美力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容。 2、变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的 ...

浙江美力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 前言 第一条 为保障浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则，维护公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （十八）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的属于关联交易的其 他事项。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订 ...