1 浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的独立意见 经核查，我们认为：若本次股权竞买成功，公司可进一步拓宽弹簧行业产业 布局，将增加公司产品品类，有利于增强市场竞争力，符合公司的长远发展战略。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，该事项的 决策程序合法、合规。 综上，我们一致同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权。 二〇二三年九月二十六日 2 （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-060 浙江美力科技股份有限公司 关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海核工碟形弹簧制造有限公司（以下简称"上海核工"或"标的公司"） 69.04%股权将于 2023 年 9 月 28 日在上海市公共资源交易平台拍卖服务分平台进 行公开拍卖，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公开竞拍方 式参与本次股权转让，起拍价为 3,800 万元，最终金额以竞价结果确定。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 4、公司最终能否竞买成功及最终交易价格尚存在不确定性，敬请广大投资 者理性投资，注意风险。 一、交易概述 自然人股东李秀峰、陈清安（以下简称"转让方）合计持有上海核工 69.04% 股权，转让方将其合计持有的 69.04%股权通过上海国证拍卖有限公司在上海市 公共资源交易平台拍卖服务分平台进行公开拍卖，公司拟以公开竞拍方式参 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议, 由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 19 日，以书 面方式送达各监事，并于 2023 年 9 月 25 日 14:00，以现场会议的形式召开。本 次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-059 浙江美力科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十六日 1 1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司69.04%股权的 议案》 经审议，监事会认为公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不 ...

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-058 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 19 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 9 月 25 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04%股权的 议案》 经审议，董事会同意公司参与竞买上海核工碟形弹簧制造有限公司 69.04% 股权，并授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆晓航 | 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 | 联系电话：021-20370689 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无。 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是。已经按照相关要求督导公司建 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 立健全《募集资金管理办法》、《内 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 部控制制度》、《内部审计制度》、 | | 度、关联交易制度） | 《关联交易决策制度》等规章制 | | | 度。 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次，202 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,041,200 股，占公司总股本的 0.49%，最高成交价为 8.97 元/股，最低成交价为 8.19 元/股,成交总金额为 8,944,263 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其它说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时间段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,0 ...

证券代码:300611 证券简称:美力科技 浙江美力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他(电话会议) 西南证券、诺安基金、富国基金、国海富兰克林、财通证券、财 参与单位名称 通创新、中信建投证券、华富基金、中金基金、中银基金、大家 (排名不分先后) 资产、上银基金、中信资管、国联安、汇添富 时间 2023年8月29日-2023年8月30日 地点 公司会议室,电话会议 董事长:章碧鸿 上市公司接待 董事会秘书:梁钰琪 人员姓名 证券事务代表:张婷 1、请对2023年半年度公司的整体的经营情况和业绩情况做一个简 单介绍,对上半年收入进行一个简单的拆分? 答:2023年半年度,公司业绩实现扭亏为盈,营业收入为5.66亿 元,与去年同期相比增长21.53%,实现归属于母公司股东净利润 为1,899.94万元,与去年同期相比增长256.07%,其中,归属于上 投资者关系活动 市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为1,671.39万元,与去 主要内容介绍 年同期相比增加203.3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥565,743,361.25, representing a 21.53% increase compared to ¥465,504,316.41 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,999,438.04, a significant turnaround from a loss of ¥12,173,641.53 in the previous year, marking a 256.07% increase[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,713,941.82, compared to a loss of ¥16,174,371.04 last year, reflecting a 203.34% improvement[23]. - The basic earnings per share increased to ¥0.09 from a loss of ¥0.07, representing a 228.57% increase[23]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 752.27% to ¥6,587,688.93, primarily due to a reduction in losses that could be offset[48]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 9.66 million, a significant recovery from a net loss of CNY 20.29 million in the first half of 2022[167]. - The company reported a profit attributable to shareholders of CNY 19.00 million, compared to a loss of CNY 12.17 million in the previous year[168]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 34,525,586.47, a significant increase compared to CNY 2,142,753.64 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 1,517%[170]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,940,176,760.76, a decrease of 1.47% from ¥1,969,136,969.66 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.43% to ¥991,810,801.08 from ¥987,598,468.69[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥139,088,347, representing 7.17% of total assets, a decrease of 2.45% from the previous year[54]. - Accounts receivable increased to ¥395,087,235, accounting for 20.36% of total assets, up by 0.93% year-on-year[54]. - Inventory reached ¥270,862,264, which is 13.96% of total assets, reflecting a 0.74% increase compared to the previous year[54]. - Total liabilities decreased to CNY 608.88 million from CNY 615.50 million year-over-year[167]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥6,770,477.63, a decline of 113.87% compared to ¥48,829,298.10 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -6,770,477.63, a decline from CNY 48,829,298.10 in the same period last year[172]. - The cash flow from investing activities was negative at CNY -37,440,768.41, compared to CNY -65,057,619.26 in the same period last year, showing an improvement[174]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 16,950,624.24, contrasting with a positive net cash flow of CNY 22,274,538.31 in the previous period[176]. Market and Industry - The automotive market in China saw production and sales of 13.25 million vehicles, with year-on-year growth rates of 9.3% and 9.8% respectively for the first half of 2023[31]. - New energy vehicle sales reached 3.75 million units, representing a year-on-year growth of 44.1% and a market share of 28.3%[31]. - The company is actively expanding its domestic and international markets, contributing to stable revenue growth[40]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[183]. Research and Development - Research and development investment decreased slightly by 2.73% to ¥22,533,264.30, compared to ¥23,166,120.74 in the previous year[48]. - The company has accumulated 90 patent technologies and 4 software copyrights, demonstrating its strong technical capabilities[41]. - The company has established a national-level postdoctoral workstation and has been involved in the development of multiple industry standards[41]. - Research and development expenses were CNY 22.53 million, slightly down from CNY 23.17 million in the first half of 2022[167]. - Research and development expenses increased by 15%, totaling 200 million yuan, to support innovation initiatives[183]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The second phase of the employee stock ownership plan involves 64 employees holding a total of 1,499,800 shares, representing 0.71% of the company's total equity[99]. - The total expense recognized for the employee stock ownership plan during the reporting period is 388.45 million RMB, with 47.23 million RMB expensed in the current period[100]. - The company has a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns for investors, maintaining transparency in information disclosure[106]. - The company reported a significant related party transaction involving a credit limit of 30,800,000 RMB, which was approved and accounted for 100% of the similar transactions[117]. Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly steel, which significantly impacts production costs[86]. - The company is exposed to potential declines in gross margin due to rising raw material and logistics costs, despite efforts to improve internal management and product development[86]. - Fixed asset depreciation costs are expected to rise significantly, which could adversely affect net profits if not managed effectively[89]. - The acquisition of Beijing Dayuan and Jiangsu Dayuan has led to challenges in expanding their customer base, particularly due to declining sales in the Korean automotive market[90]. Compliance and Legal Matters - There are no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period, and the company complies with national environmental protection regulations[104]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total of 162.68 million RMB involved in minor cases[115]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties during the reporting period[110]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring or significant changes in its accounting firm during the reporting period[112]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[180]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, driven by new technology and market expansion strategies[187].

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-052 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议, 由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日，以书 面方式送达各监事，并于 2023 年 8 月 25 日 16:00，以现场会议的形式召开。本 次监事会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 与会监事经过充分讨论，形成决议如下： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 公司监事会审议后认为：2023 年上半年度， ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-055 浙江美力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资 金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户 ...