证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-051 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 25 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集 ...

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至报告期的资金占用的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保事项。 1 浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第六次会议相关事项进行了认真 审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。 公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损 害股东利益的情形。 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-056 浙江美力科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2023 年半年度计提资产减值准备的有关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年6月30日的各类 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值 准备的资产项目。 本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款及存货，计提资产减 值准备共计5,286,217.52元，详情如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | | 其中：应收账款坏账损失 | | ...

浙江美力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认 真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司第二期员工持股计划存续期展期的独立意见 公司第二期员工持股计划存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人 会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议和 表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司第二 期员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 8 月 17 日。 1 （本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》之签字页） ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-049 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议, 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 3 日，以书面方 式通知各董事，并于 2023 年 8 月 9 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召开。本 次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第二期员工持股计划将于 2023 年 8 月 17 日届满，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划的存续期展期 12 个 月，即延长至 2024 年 8 月 17 日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-050 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的 议案》，同意公司将第二期员工持股计划存续期展期12个月，即延长至2024年8 月17日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司于2021年12月30日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议，并于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工 持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021年12月31日、2022 年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 公司第 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 浙江美力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 ☑业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员名称 参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023年5月16日（周二）15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目 董事长：章碧鸿先生 独立董事：孙明成先生 上市公司接待 董事会秘书：梁钰琪女士 财务经理：董圆圆女士 人员姓名 保荐代表人：陆晓航先生 投资者提出的问题及公司回复情况： 1、公司什么时候分红？ 答：尊敬的投资者，您好！公司2022年度利润分配预案尚需公司 年度股东大会审议通过后实施。感谢您的关注。 2、公司股价持续低迷，请问有何具体措施来提振股价？ 投资者关系活动 答：尊敬的投资者，您好！股价受宏观经济环境、市场情绪及投 主要内容介绍 资者偏好等多种因素影响，公司将致力于提升自身的经营能力， 以良好的业绩和稳定的股利政策回报各位股东。感谢您的关注 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-034 浙江美力科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入本次业绩说明会问题征集专题页面进行提问。公司将在2022年度业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二三年五月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为加强与广大投资者沟通交流，使投资者能够进一步了解公 司经营情况，公司定于2023年5月16日（星期二）15:00-17:00 举 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the year 2022 was CNY 1,087.40 million, a significant decline compared to previous periods[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 37.63 million, with a net profit of CNY -56.82 million after deducting non-recurring gains and losses[3] - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,087,395,606.65, representing a 33.13% increase compared to CNY 816,819,640.71 in 2021[28] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 37,632,342.28 in 2022, a decrease of 270.38% from a profit of CNY 22,086,698.31 in 2021[28] - The cash flow from operating activities increased by 165.61% to CNY 73,541,195.16 in 2022, compared to CNY 27,687,931.35 in 2021[28] - The total assets at the end of 2022 were CNY 1,969,136,969.66, a 7.29% increase from CNY 1,835,335,100.80 at the end of 2021[28] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 23.54% to CNY 987,598,468.69 at the end of 2022, compared to CNY 799,439,981.71 at the end of 2021[28] - The basic earnings per share for 2022 was -CNY 0.20, a decrease of 253.85% from CNY 0.13 in 2021[28] - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling CNY 19,191,423.54 in 2022, compared to CNY 9,093,262.26 in 2021[34] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.30 per 10 shares (tax included) to all shareholders[6] - The total share capital for the dividend distribution is based on 210,504,680 shares after excluding treasury shares[6] - The company distributed cash dividends of RMB 6,315,140.40, with a dividend of RMB 0.30 per 10 shares, representing 100% of the total profit distribution[169] Business Operations and Strategy - The company maintains that its core business and competitive advantages have not undergone significant adverse changes[3] - Future operational risks and potential challenges are detailed in the management discussion section of the report[4] - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments regarding future performance[3] - The report indicates that the company’s ability to continue as a going concern is not significantly at risk[3] - The company is positioned in a growing industry with increasing technological and quality demands driven by the rapid development of the national economy[39] - The company is a leading domestic brand in the spring manufacturing industry, actively pursuing innovation and technology breakthroughs in the automotive spring sector[40] - The company focuses on high-end spring products and precision injection parts, with applications in the automotive industry and other sectors such as machinery and home appliances[48] - The company has established long-term partnerships with international automotive parts suppliers and is a primary supplier for several well-known domestic automotive manufacturers[47] Market Trends and Industry Insights - The automotive spring products account for over 50% of the total spring production and sales, indicating a strong market demand[39] - The domestic automotive parts industry has seen significant growth, with local brands rapidly expanding their production scale and improving technology and management levels, capturing a substantial market share[40] - The automotive parts industry is closely linked to the automotive industry, with development cycles synchronized with macroeconomic fluctuations, impacting automotive consumption[43] - The lightweight development trend in automotive parts aims to reduce vehicle weight by 20% by 2025 compared to 2015, contributing to energy conservation and emissions reduction[42] - The spring manufacturing industry is characterized by intense competition, particularly in the mid-to-high-end market, where established players dominate[44] Research and Development - The company has a well-established R&D team with expertise in metal materials and heat treatment, contributing to its competitive advantage[65] - The company’s R&D investment in 2022 amounted to ¥49,612,005.85, representing 4.56% of operating revenue, a decrease from 6.15% in 2021[83] - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and strengthen R&D collaboration with major manufacturers in the automotive industry[114] - The company plans to focus on developing lightweight, high fatigue life, and high strength new materials to break foreign technology monopolies[114] - The company is developing new projects such as the commercial vehicle composite leaf spring project and the automotive interior parts project, which are anticipated to provide new business growth points[82] Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[132] - The company has established a complete independent personnel management system, with no overlap of management roles with controlling shareholders[135] - The company legally owns all necessary assets for its operations, including land, buildings, and equipment, without providing guarantees for its shareholders[136] - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and separate bank accounts, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[138] - The company maintains a robust corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective management and operational independence[137] Employee and Labor Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,746, with 692 in the parent company and 1,054 in major subsidiaries[164] - The company has a total of 1,224 production personnel, 80 sales personnel, and 186 technical personnel among its workforce[164] - The company has a total of 132 retired employees for whom it bears costs[164] - The company’s training plan includes lean production, skills training, and quality management to develop an expert-level workforce[166] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and compliance with regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[184] - The company has committed to reducing and avoiding related party transactions, ensuring fair practices and compliance with regulations[191] - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including charitable donations and rural development projects[186] - The company is committed to sustainable development and integrates environmental considerations into its daily operations[185] Future Outlook and Projections - The company has set ambitious performance guidance for 2023, targeting a revenue growth of over 10%[145] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with a budget increase of 50% to improve brand visibility and customer engagement[196] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[145] - The company aims to achieve a significant growth rate in user data and customer engagement metrics in 2023[145] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[198]