中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：宣亚国际 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王炜 联系电话：010-59026830 | | | | 保荐代表人姓名：管仁昊 联系电话：010-59026673 | | | | 现场检查人员姓名：王炜、乔子汉、李雪航 | | | | 现场检查对应期间：2024年度（2024年3月25日至2024年12月31日） | | | | 现场检查时间：2025年3月5日-2025年3月6日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉 | | | | 尽责情况及变动情况； | | | | （4）了解公司在人员、资产、财务、机 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-009 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司北京星声场网络科 技有限公司（以下简称"星声场"）的正常运作和业务发展产生不利影响，不存 在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提供 担保事项。 《关于为二级全资子公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 监事会 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议（ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-010 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子 公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"、"被担保人"、"债务人"） 与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行（以下简称"农商行海淀新区支 行"、"债权人"）签署了《借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额为 1,000 万元（人民币元，下同）。同时，公司与农商行海淀新区支行签署《保证合同》， 同意为主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保。保证担保范围包括主合同 项下的主债权本金 1,000 万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定 的债务人债务履行期限届满之次日起三年。 二、被担保人情况 1、被担保人名称 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-008 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 19 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式 通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会 成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议 表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 经审议，董 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 30 million and RMB 45 million for the fiscal year 2024, compared to a net loss of RMB 78.53 million in the same period last year[3]. - Total revenue has decreased year-on-year due to intensified market competition and delays in project execution, impacting the digital marketing services segment[5]. - The digital advertising services segment, while experiencing a revenue decline, has improved its profitability, with a slight increase in gross margin due to focused operational capabilities and market demand optimization[5]. - Other income has significantly decreased year-on-year, primarily due to the expiration of a VAT rebate policy on December 31, 2023[5]. - The company anticipates a substantial reduction in credit impairment losses compared to the previous year, following a large provision for bad debts in the prior period[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to have no significant impact on the net profit attributable to shareholders of the listed company[6]. Management and Operational Changes - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, leading to an increase in management expenses due to share-based payment costs[5]. - The asset structure has been optimized, with a decrease in interest-bearing liabilities of subsidiaries and a significant reduction in financial expenses year-on-year[5]. Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[7]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report[7].

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-007 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限 公司 | 智能通知存款 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 7 天 | 1.00% | 是 | | 2 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.31% | 是 | | 3 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.18% | 是 | | 4 | 招商银行股份有限 公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间 结构性存款 | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 32 天 | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-004 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 11:00 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式通知全体 监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全 体监事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 《第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式 通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相 关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为宣亚国际营 销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际""公司"）2021 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 10 日对宣亚 国际董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续 督导培训，现将培训情况报告如下： （一）保荐机构：中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人：王炜、管仁昊 （三）培训时间：2025 年 1 月 10 日 （四）培训地点：公司会议室 （五）培训人员：王炜、管仁昊 《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-002 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票上市日：2025 年 1 月 9 日； 2、第一类限制性股票授予登记人数：4 人； 3、第一类限制性股票授予登记数量：35.00 万股； 4、第一类限制性股票授予价格：8.07 元/股； 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普 通股股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登 记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次会议， ...