证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-027 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公 司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十八次会议决议， 本次股东大会会议召集符合《公 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人胡天龙作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人方军：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学专业本科毕业，杭州电子科技大学管理工程学专业硕士研究生毕业获硕士学位， 高级会计师，中国注册会计师。曾在中国电子器件工业总公司、中华人民共和国 电子工业部经济调节司、中国信息信托投资公司、中国电子财务有限责任 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会 采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、首席执行官（总裁）邬涛先 生，董事、副总裁、财务总监宾卫女士，董事、副总裁、董事会秘书任翔先生， 独立董事张鹏洲先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://i ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 2023年度 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 1-2 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，宣亚国际编制了后附 的宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宣亚国际管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宣亚国际 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的 ...

承诺人：刘阳 2024 年 4 月 18 日 根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议决议，本人刘阳被提名为公司第五届董事会独立董事候选 人，本人同意接受公司董事会的提名。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚 未取得独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制评价报告 | 1-11 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

关于公司全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）及其下属子公司业 务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）与星 言云汇分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 11 月 23 日、2023 年 1 月 11 日签订了三 份《借款合同》，双方约定宣亚投资向星言云汇分别提供 1,000 万元（人民币元， 下同）、1,000 万元和 3,000 万元的借款额度，额度自相应董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基 准利率计算。上述事项已经公司董事会、监事会分别审议通过并实施，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。 根据星言云汇实际经营需要，经与宣亚投资友好协商，公司分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 10 月 26 ...

关于二级全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 2024 年 1 月 16 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第四届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"） 业务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）向 星声场提供 2,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自公司上述董事会审 议通过之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动 资金贷款基准利率计算。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生，独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡 天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际 ...