证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-032 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事会成 员总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人 员的情况。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-026 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538号）同意注册， 公司已向特定对象发行股票2,106.4521万股，公司总股本由15,903.9975万股增 加至18,010.4496万股，注册资本由15,903.9975万元增加至18,010.4496万元。 本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股 份登记手续，并于2024年3月25日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2024年3月21日在巨潮资 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》以及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对中兴华所 2023 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管 理措施 37 次、自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 | 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 党支部 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 5. | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-104 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-018 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场投 票表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各环节，起 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名刘阳为宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-022 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分 别审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的审计结果： 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-78,530,571.06 元， 2023 年度母公司实现净利润 22,869,043.24 元，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配 利润为 47,331,822.15 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 81,779,558.79 元。 ...

承诺人：刘阳 2024 年 4 月 18 日 根据宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议决议，本人刘阳被提名为公司第五届董事会独立董事候选 人，本人同意接受公司董事会的提名。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚 未取得独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023年度内部控制评价报告 | 1-11 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...