宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》以及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司对中兴华所 2023 年 度履职情况进行评估。具体情况如下： 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管 理措施 37 次、自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名刘阳为宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张鹏洲 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________ ...

特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-024 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度申请银行 授信额度的议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 2024 年度拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元（人民币元，下同）， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。该事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元，授权董事长在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类并代表 公司与银行签署上述授信额度内 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生的任职经历以及签 署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-032 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事会成 员总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人 员的情况。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名张鹏洲为 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性 占用部分。 本表已于 2024 年 4 月 18 日获董事会批准。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | | 累计发生金额 | 金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-022 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分 别审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的审计结果： 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-78,530,571.06 元， 2023 年度母公司实现净利润 22,869,043.24 元，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配 利润为 47,331,822.15 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 81,779,558.79 元。 ...