上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 公司股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行及发起人 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会提案 14 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第五节 | | 董事会秘书 28 | | 第六 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 专项报告 二O二三年度 a 2017 2017 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w. IBDO ? 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海富瀚微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10825 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第1贝 0 - 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 252,492,036.88 元，其中母公司实现的净利 润为 271,935,234.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表累计未分配 利润为 1,445,640,909.68 元，母公司累计未分配利润为 1,463,660,192.63 元。 为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前 景的情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.2 元（含税），不 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第四个行权期、2021 年股票期权激励计 划首次授予第三个行权期、2022 年股票期权激励计划首次授予第二 个行权期行权及注销 2020 年、2021 年、2022 年股票期权激励计划 部分股票期权之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海富瀚微电子股份有 限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2020 年股票期权激励计划（以 下简称 2020 年激励计划）、2021 年股票期权激励计划（以下简称 2021 年激励计 划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激励计划，与 2020 年激励计 划、2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用情况如下： | 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）于2024年4月 11日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经 营情况，使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金和不超过3亿元（含）自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电话、书面、电 子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 4 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励 与约束机制，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情 况，制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方 案通过后自动失效。 三、薪酬/津贴方案 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 96,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 在 ...

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 【2024 年 4 月】 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，公司历 来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的创新能力，但未来若公司不能紧跟行业技 术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求、后续研发投入不足、不能及时更新技术、 不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面 临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。公司将 密切关注前沿技术动态与发展趋势，针对市场有效研发，提升研发效率，保持核心关键技 术领先，提升产品竞争力。 2 三、管理风险 公司属于人力资源密集型公司，随着公司业务规模发展，公司对高端技术人才需求加 大，研发投入中人力成本所占比重较大，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长， 直接造成企业成本增加。公司将进一步完善薪酬福利制度、绩效考评及长期激励机制，促 进人力投入向效益的转化。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本 （扣除回 ...