| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销部分股票期权合计 2,051,270 份，占公司总股本 0.89%，涉及人 数为 191 人。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股票期权的注销手续。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于： 2020 年股票期权激励计划第三个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日 至 2024 年 4 月 16 日，在行权期内未行权的股票期权合计 2,564 份，该部分股票 期权不得递延至下 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部 分股票期权的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------| | 适用 □ 不适用 | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -616.63 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外） | 1,205,769.30 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权激励计划中部分 激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2,564 份进行注销；同意将 2021 年 股票期权激励计划预留授予激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 14,250 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2020年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 ...

本所仅就与激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表 法律意见。本所不对公司激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数 据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所 对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 有关政府部门、富瀚微或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司实施激励计划的必备文件之一，随其他材 料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见书承担相应 的法律责任。 本法律意见书仅供公司为实施激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意公司在其为实行激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 有权对上述相关文件的相应内容再次审 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季 度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销部分股票期权。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人方瑛作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人方瑛，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大 学，硕士学历。注册会计师，注册税务师，历任河南省审计师事务所审计经理、上 海东华会计师事务所审计经理，现任上海立信佳诚东审会计师事务所创始合伙人、 交享越（上海）资产管理有限公司执行董事。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及日常经 营的需要，公司及控股子公司 2024 年度预计与关联方珠海数字动力科技股份有 限公司（以下简称"数字动力"）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称"芯熠微"）、 深圳市灯盏屋科技有限公司（以下简称"灯盏屋"）全年日常关联交易金额合计 不超过人民币 5,000 万元（不含税），公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事 会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事杨小奇先生、万建军先生回避表决，本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）预计 2024 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.chgv.cn）" "折行套 " " " " " " ， IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 信会师报字[2024]第 ZA10823 号 我们接受委托,对上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"富 瀚微")董事会就 2023年12月 31 日富瀚微财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 富瀚微董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10796 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审 ...