| 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-063 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的公告 一、本次投资概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向全资孙公 司匈牙利欣天追加投资的议案》。现将有关情况公告如下： 公司于 2021 年 12 月 11 日召开总经理办公会审议同意公司以自有资金方 式，出资 100 万欧元通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司在匈牙利新设 XDC Europe (Hungary) Kft（欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司）搭建通讯元器 件产品生产、销售平台。 公司于 2022 年 10 月 17 日通过董事长审议批准，同意公司以自有资金方 式，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对欣天欧洲（匈牙利）有限责 任公司增加 400 万欧元（或等值美元、人民币等币种）投资，总投资额增加至 500 万欧元（或等值美元、人民币等币种）以进一步推进通讯元器件生产销售平 台项目搭建。 现根据匈牙利欣天实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金，通 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 公司章程》，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董 事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： 董 事 会 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 191,700,600 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元 192,381,600 | | | 元 | | | | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 股， 191,700,600 | 第十九条 | 公司股份总数为 股，均为普通 192,381,600 | | | 均为普通股。 | | 股。 | | 二〇二四年十月二十九日 同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳市欣天科技股份有限公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 （临时）会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件形式发出。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-060 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 （三）审议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》； 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会 ...

一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 （临时）会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-061 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》； 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 监事会认为：公司编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议和第四届监事会第二十次 （临时）会议通过了《关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的议案》。现 将有关情况公告如下： 公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司依据实际生产经营需要，拟用 自有资金或者自筹资金购买位于吴中经济技术开发区郭巷街道的工业土地使用 权，面积为 39.1775 亩，土地购置费用不低于人民币 906.9597 万元（具体价格 以国土部门挂牌成交价为准）。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司欣天盛拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国 有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规 对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 4、出让年限：50 年 2、出让面积：面积为 39.1775 亩 根据《 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-068 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次（临时）会 议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25,9:30— 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-066 深圳市欣天科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、 作风严谨，很好地完成了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素 质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续 ...

欣天科技：董事兼财务总监汪长华拟减持公司股份不超过0.06% 财联社10月22日电，欣天科技公告，公 司董事兼财务总监汪长华因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月 内，以集中竞价方式减持公司股份不超过122,800股，占公司总股本的比例约为0.06%。 减持价格将根据减持时的市场价格确定。 查看公告原文 ...