证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-074 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 12 月 2 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分 行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属数量为：836,200股，占归属前公司总股本的0.43%。 2、本次归属涉及的激励对象共计61人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为2024年11月28日，本次归属的限制性股票不设限售期。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第四届董事会第十九次（临时） 会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，公司已于近日办理了2023年股权激励计划（以下简称 "本激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）2023年股权激励计划概述 1、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权。股票来源为公司 向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 2、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、第二类限制性股票和 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-073 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票归属数量为：836,200 股，占归属前公司总股本的 0.43%。 2、本次归属涉及的激励对象共计 61 人。 3、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 11 月 28 日，本次归属的限制性股票 不设限售期。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董 事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司已于近日办理了 2023 年股权激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属股份登 记手续，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）2023 年股 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-072 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日以 公告的形式通知召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至 11 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 11 月 22 日 15:00 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》律师事务所从事证券法 1 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2024]C0147 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-070 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司取得国家级专精特新"小巨人"企业证书的公告 三、风险提示 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《专精特新"小巨人"企业证书》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信息化部颁发的 专精特新"小巨人"企业证书，公司获评国家级专精特新"小巨人"企业，有效期自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企业主 管部门通过组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精特新"小巨人"企业通常位于产 业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、 质量效益好，是优质 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-071 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，理财产品的实际收 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-069 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第二十次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 11 月 7 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳东 滨支行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-063 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的公告 一、本次投资概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向全资孙公 司匈牙利欣天追加投资的议案》。现将有关情况公告如下： 公司于 2021 年 12 月 11 日召开总经理办公会审议同意公司以自有资金方 式，出资 100 万欧元通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司在匈牙利新设 XDC Europe (Hungary) Kft（欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司）搭建通讯元器 件产品生产、销售平台。 公司于 2022 年 10 月 17 日通过董事长审议批准，同意公司以自有资金方 式，通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司对欣天欧洲（匈牙利）有限责 任公司增加 400 万欧元（或等值美元、人民币等币种）投资，总投资额增加至 500 万欧元（或等值美元、人民币等币种）以进一步推进通讯元器件生产销售平 台项目搭建。 现根据匈牙利欣天实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金，通 ...