深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就暨 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就暨首次授予部分第三 | | | 个归属期归属条件成就的说明 10 | | 第六章 | 本次激励计划第三个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量和 | | | 首次授予部分第三个归属期可归属的第二类限制性股票数量 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释义项 | | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-035 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性 股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 2 人，可解除限售的限 制性股票数量为 39 万股，占公司总股本比例为 0.203%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限 售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第 四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，现将相关情况公告如下： 1、2021 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-036 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：68.10 万股，占公司总股本比例为 0.355%。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、激励计划简述 （一）本次股权激励计划方案 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，现将相关情况公告如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东为则为律师事务所 深圳市福田区福中路 国际人才大厦 11 楼 Guangdong VZV Law Firm, 11/F,International Elite Building, 17 Fuzhong Road,Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China Tel:+86 755-82549946 广东为则为律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、作废部分已授予尚 未归属的限制性股票、第三个解除限售期解除限售条 件成就及首次授予部分第三个归属期归属条件成就 电话:+86 755-82549946 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | | | 广东为则为律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 二零二四年六月 释 义 关于深圳市欣天科技股份有限公司 | 公司/欣天科技 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《 激 励 计 划 (草 案 )》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司2021年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 本次 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-031 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-033 3、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司 2021 年限制性股 票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-039）。 4、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议、第三 届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划之激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见， 监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-032 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 （临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：由于公司 2023 年年度权益分派的实施，公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行相应调整，符合公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定。董事会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 二〇二四年六月十三日 监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-030 深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 24 日，公司完成相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如下： | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 | 19,142.82 | 万元 | 人民币 | 19,170.06 | 万元 | 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了公 司第四届董事会第十七次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-029 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度 利润分派方案已经2024年4月26日召开的2023年年度股东大会审议通过，2023年 度利润分配方案的具体内容为：以公司2023年12月31日的总股本191,700,600股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次利润分派股权登记日为：2024 年 5 月 17 日，除权除息日为：2024 年 5 月 20 日。 四、利润分派对象 本次 ...