证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-029 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为 138,239,712.26 元，其中母公司实现净利润为 28,431,944.03 元。 根据《公司章程》规定，以母公司净利润 28,431,944.03 元为基数，按 10%提取法 定盈余公积金 2,843,194.40 元后，加上上年末未分配利润 121,750,332.08 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 46,442,570.85 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供 分配利润为人 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-037 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （ ...

民生证券股份有限公司 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"寒锐钴业"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对寒 锐钴业 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格 为每股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-036 南京寒锐钴业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 1、审计委员会对公司变更会计政策无异议。 2、本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 南京寒锐钴业股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈议，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，持有律师职业资格证 书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长 城律师事务任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，2021 年2月至2024年2月担任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》 ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二四年四月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节独立董事 23 | | 第三节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节利润分配 36 | | 第三节内部审计 38 | | 第四节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-030 南京寒锐钴业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-031 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况， ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-023 南京寒锐钴业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 2 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易 所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股 股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 不存 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-022 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中 国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内 ...