第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会成 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 ...

珠海光库科技股份有限公司监事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。对公司经营、财务 以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生和罢免。监事连选可以连任。 第六条 监事会行使下列职权： （一 ...

珠海光库科技股份有限公司控股子公司管理制度 珠海光库科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建设， 促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司 的行为，根据《中华人民共和国公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法 设立或收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形式包括: （一）公司独资设立或全资收购的子公司； （二）公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。 公司作为子公司的控股股东，依法享有对子公司的资产收益、处置权、重大事项 的决策权、高级管理人员的委派权和财务、审计监督权等股东权利。 公司推荐或委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责， 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地做好对子公司 ...

珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度 珠海光库科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途 ...

珠海光库科技股份有限公司 公司章程修订对照表 珠海光库科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案审议通过后，尚需提请公司股东大会 审议。《珠海光库科技股份有限公司章程》拟修订的相应条款内容前后对照如下： | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经国 | | | 并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式 | 家有关主管机构批准，可以采用下列方式增加资本： | | | 增加资本： | （一）公开发行股份； | | | （一）公开发行股份； | …… | | 1 | …… | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会、证 | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | 券交易所批准的其他方式。 | | | 批准的其他方式。 | 公司增资发行新股，应当按照《公司法》以及其 | | | 公司增资发 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-074 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知及 会议资料于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会 董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 公司独立董事对补选董事的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此 项议案发表了同意意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠海光库科技股 份有限公司章程》《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了 解相关情况后，就 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会董事的独立意见 经核查，补选的非独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的非独立 董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事 ...

珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海光库科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （二）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法 移送公安机关。 珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度 ...