一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2020 年度向特定对象发行 股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市 的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名： 珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合 伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 20 ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为珠海光库 科技股份有限公司（以下简称"光库科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，就 《珠海光库科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》出具核查意见，具体如 下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属子公司。 公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通和内部监督等五大内控基本因素，涵盖了公司经营管理的主要业务和事 项，不存在重大遗漏。 （二）内部控制工作评价依据及内部控制缺 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光库科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光库科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对光库科技实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度光库科技非经营性资金占用及其 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 2 广东精诚粤衡律师事务所 3、本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文 件之一，随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、 准确性及完整性依法承担相应的法律责任。 2 3 关于珠海光库科技股份有限公司 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司作 废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本次作废"） 出具法律意见书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2694 | 0.2432 | 10.77 | 0.4828 | | 每股净资产（元） | 7.73 | 6.94 | 11.38 | 10.06 | | 每股公积金(元) | 4.53 | 3.91 | 15.86 | 6.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.77 | 5.08 | 2.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.99 | 7.1 | 40.7 | 6.42 | | 净利润(亿元) | 0.67 | 0.6 | 11.67 | 1.18 | | 净资产收益率(%) | 3.61 | 3.57 | 1.12 | 7.41 | 前十大流通股东累计持有： 14008.37万股，累计占流通股比： 56.75%，较上期变化： -293.52万股。 | 占总股本比 | 增减情况 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册会计 师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8 月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185） 独立董事（2010年8月至2016年12月）；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董 事，2023年11月至今担任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2021年3月至2024年 3 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司独立董事工 作制度》的规定与要求，秉持诚实、勤勉、尽责的态度，独立履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人陶晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，会计学博士，会计学副教 授。2002年7月至今任暨南大学珠海校区助教，讲师，副教授；2019年5月至今任广东源心 再生医学有限公司董事；2020年5月至今任佛山市中科律动生物科技有限公司监事；2021 年8月至今任珠海一微半导体科技有限公司独立董事；2021年5月至今任江苏秀强玻璃工 艺股份有限公司独立董事。201 ...

一、独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。2024 年，我积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大 事项发表了独立意见，并积极为公司发展建言献策，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 本人刘成昆，中国澳门特别行政区居民，1970年出生，南开大学经济学博士。曾在 济南第四机床厂、北京城建及中国长城资产管理公司任职；自2004年至今任职澳门科技 大学，现为可持续发展研究所所长、商学院教授、博士生 ...

珠海光库科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海光库科技股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 法律规定及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及下属子、分公司。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应 ...

2024 年度独立董事述职报告 珠海光库科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》等公司制度 的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人黄翊东，1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。 1994年至2003 ...