珠海光库科技股份有限公司董事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，进 一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他法律 以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》《公 司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长（联席董事长） 1 名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为 3 年，董事任期届满可以连选连任。董事 长和副董事长（联席董事长）由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 （十一）决 ...

珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度 珠海光库科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部信息报告义务 人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项 ...

珠海光库科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 珠海光库科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环 ...

珠海光库科技股份有限公司内部审计制度 珠海光库科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，保障出资人的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规和《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、 经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作， 以促进公司目标的实现。 第三条 审计部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及时发现问题， 明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护公 司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实现资产的保值增值。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司应当配合审计部 ...

珠海光库科技股份有限公司募集资金管理制度 珠海光库科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监 管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海 光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公 ...

珠海光库科技股份有限公司关联交易管理制度 珠海光库科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做 好登记管理工作。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收费的标 ...

珠海光库科技股份有限公司投资者关系管理制度 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等 ...

珠海光库科技股份有限公司累积投票制实施细则 珠海光库科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一）独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式： 1. 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权 选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人； 2. 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他 有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人； 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范珠海光库科技股份有 限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举 2 名以上的董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与 该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | | | 珠海光库科技股份有限公司章程 珠海光库科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经广东省商务厅批准，由光库通讯（珠海）有限公司以整体变更的方式设立； 在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440400725466481C。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）"证监许可[2017]229 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，并经深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）"深证上[2017]155 ...

珠海光库科技股份有限公司舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 法律规定及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 珠海光库科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司舆情管理工作坚持实 ...