本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。鉴于董事薪酬议案所有董事利益相关 均回避表决，故将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议；关于高级管理人 员薪酬议案，关联董事朱佳富先生、唐涛先生已回避表决，该议案已经过公司薪 酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-015 维业建设集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的公告 3、董事（含独立董事）出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司 章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等）公司予以实报 实销。 4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 实际任期计算并予以发放。 一、薪酬 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二、 | 维业建设集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公 | | 1 | | | 司关联交易汇总表 | | | 关于维业建设集团股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10047 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了维业建设集团股份有限公司（以下简称"维业股份公 司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10043 号的 无保留意见审计报告。 维业股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-029 维业建设集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事田志伟先生，董 事兼总裁朱佳富先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务 总监胡剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1nkO2Ag6Ri0 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 ...

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2025 年度计划融资总金额不超过人民币 70 亿元，用于办理日常生产经营所需的 流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、 信用证等业务。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-018 维业建设集团股份有限公司 关于公司向银行申请 2025 年度融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年四月十九日 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》（表决情况：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 授权有效期自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日 止。 公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-016 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续 聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，尚需提交公司2024年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-028 关于珠海铧龙装饰有限公司、建泰建设有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"铧龙装饰"，曾用名：珠海华发 景龙建设有限公司）50%股权和建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下 与铧龙装饰并称"标的公司"）40%股权的收购工作。现将铧龙装饰、建泰建设 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 地 址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 电 话：0755-83558549 网 址：www.szweiye.com 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 国家建筑装饰施工一级企业 国家建筑装饰设计甲级单位 维业建设集团股份有限公司 Weiye Construction Group Co.,LTD. 股票代码: 300621 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 党建引领 砥砺前行谱新篇 责任聚焦一 品质铸就 匠心独运造精品 10 责任聚焦二 | 走进维业股份 | | --- | | 01 合规经营 深化治理 | 23 | | --- | --- | | 完善ESG管理 | 25 | | 协同公司治理 | 29 | | 严守合规风控 | 31 | | 加强廉洁监督 | 33 | | 优化投关建设 | 34 | 02 低碳环保 绿色未来 37 应对气候变化 环境合规管理 资 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-022 维业建设集团股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联方 | 2025 年预计 | 额（截至 | 前次已发生金 | 2025 | 关联交易定 | 关联交易内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（亿元） | 年 3 | 月 31 | 日） | 价原则 | | | | | | | （亿元） | | | | | 向关联人提供劳 | | 120.00 | | 80.61 | | | 土建、装饰等相关施 | | 务、服务 | | | | | | | 工业务、其他服务 | | 向关联人购买资 | | | | | | 公司主要通 | 土建、装饰相关原材 | | 产、商品 | | 7.00 | | 2.90 | | 过公开招投 | 料及其他资产等采 | | | 珠海华发 | | | | | | 购 | | 接受关联人提供 | 集团有限 | 1.30 | 0.34 | | | 标、邀请招标 等方式获取 | 土建、装饰上下游相 | | 劳务、服务 | 公司及其 | | | ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-019 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银行、 商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关业务 资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构， 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开 业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号： 00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币拾亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民 ...