广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东 大会，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通 1 唐律非诉字 2024 第 00425-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、李团结律师（以下简称"本 所律师"）出席公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团 股份有限 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-044 维业建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年度股东大会，审议并通过 了如下议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权股份 79,783,039 股，占上市 公司有 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-042 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,883,319,041.32 | 3,504,511,659.24 | 3,511,262,907.70 | 10.60% | | 归属于上市公司股东 | 4,370,853.10 | -8,546,612.95 | -9,785, ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-043 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2024年初到本报告期末（一季度）计提减值损失合 计人民币1,969.53万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资产 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-040 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有 关要求，结合公司 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-041 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次临 时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事 会主席关建超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案： 二〇二四年四月二十四日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担 保金额为 2 亿元，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 40,000 万元，本次担保 后对被担保方建泰建设的担保余额为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金（以下简称"方位 成长 8 号"）持有公司股份 13,178,111 股（占公司股份总数的 6.3339%）、云 南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 17,370,550 股（占公司股份总数的 8.35%），计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，分别以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,080,000 股（不超过公司股份总数的 1%）。 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金、云南众 英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日分别收到股东方位成长 8 号、众英集出具的《关于股份减持计划 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、方位成长 8 号减持计划 （一）股东基本情况 证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥15,528,964,600, representing a 4.97% increase compared to ¥14,779,338,000 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,962,069.25, a significant increase of 43.33% from ¥6,633,213.33 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 27.81% to ¥1,145,871.40 from ¥1,692,356.65 in 2022 [24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥13,126,493,000, a decrease of 11.25% from ¥12,162,572,200 in 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders were ¥821,705,298, reflecting a decrease of 72.67% compared to ¥784,031,321 in the previous year [24]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, up 33.33% from ¥0.03 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥169,085,129.24, down 110.21% from the previous year [24]. - The total revenue for the year 2023 was reported at 7.59 billion, showing a significant increase compared to the previous year [136]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 208,056,700 shares [4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (including tax), totaling 2,080,567 yuan, while not conducting any capital reserve transfers or stock dividends for the year [174]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, highlighting potential operational risks in the upcoming year [4]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads [4]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and strategic development goals [129]. - The company will continue to optimize its risk control management system to ensure project profitability [115]. - The company is committed to preventing non-operational fund occupation and ensuring compliance with relevant laws and regulations [194]. Industry Position and Market Trends - The company ranked 10th in the 2022 China construction decoration industry "Top 100" enterprises, reflecting its strong competitive and brand strength [40]. - The construction industry is experiencing a trend of increasing concentration, with low-qualification small enterprises being eliminated, while leading companies are gaining market share [38]. - The construction industry is expected to benefit from new infrastructure projects, with significant growth potential in areas like 5G and smart cities [43]. - The company is positioned as a leading comprehensive construction enterprise in China, supported by its parent company, Huafa Group, which ranks 169th in the "China Enterprise 500" list for 2023 [62]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to high-quality development, focusing on sustainable practices and technological innovation in the construction sector [39]. - The company aims to enhance its competitive edge by deepening and broadening its market presence across the country [60]. - Future outlook includes a focus on expanding market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth [106]. - The company plans to expand its core businesses of "general contracting and decoration" while accelerating the development of new businesses in photovoltaic construction [112]. - The company is actively involved in various construction and urban development projects, leveraging its experienced leadership [145][146]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,674, including 477 at the parent company and 2,197 at major subsidiaries [166]. - The company has a comprehensive salary assessment system that determines overall salary levels based on operational performance and industry standards [168]. - The current management team includes professionals with extensive backgrounds in engineering and finance, enhancing the company's operational capabilities [140][141][142]. - The management team has emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025 [137]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green building practices and has set mid- to long-term environmental goals [187]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including community volunteer activities [188]. - The company has established partnerships with local governments to support rural revitalization and infrastructure development [190]. - A donation of 600,000 yuan was made to enhance rural housing aesthetics and improve living conditions in specific villages, with the project expected to be completed by December 2023 [190]. Governance and Board Activities - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring diverse oversight and decision-making [128]. - The company held a total of six board meetings during the reporting period, with all directors actively participating [158]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period, focusing on the communication of the 2022 annual audit work [161]. - The company’s board members provided valuable professional advice on management and internal control systems, enhancing the company's supervisory mechanisms [160].

目录 CONTENTE 高效管理 助力企业稳健发展 27 匠心独运 | 39 | 低碳节能 | 55 | | --- | --- | --- | | | 共同守护绿色家园 | | | 41 | 环境管理体系 | 57 | | 42 | 环境风险管理 | 61 | | 42 | 应对气候变化 | 63 | | 43 | 绿色运营 | | 关于本报告 01 董事长致辞 03 05 传承工匠精神 打造精品工程 责任专题一 09 紧抓绿色机遇 绘制企业蓝图 责任专题二 2023年关键绩效 13 15 创新建筑价值 引领绿色未来 23 立魂筑基 红旗引领前进航向 25 党建立魂 29 ESG治理 33 规范治理 37 投关管理 引领行业共同前行 47 守望相助 49 产品与服务 51 产品质量管理 52 客户权益保护 53 负责任采购 54 信息安全与隐私保护 齐心协力 携手共筑美好未来 57 员工权益保护 61 员工培训与发展 63 落实健康安全保障 71 社会公益，社区发展 72 精准扶贫，乡村振兴 72 诚信经营，依法纳税 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 微光成聚尽显担当 69 展望未来 73 附录 ...