Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 维业建设集团股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 审核报告 大华核字[2024]0011005784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011005784 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的维业建设集团股份有限公司（以下简称维业股 份公司）编制的《维业建设集团股份有限公司重大资产重 ...

公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。 授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 维业建设集团股份有限公司 关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2024 年拟向银行申请总金额不超过人民币 70 亿元综合授信额度（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-030 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保 理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 30 亿元（含本数）， 综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业 务申请期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求 分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信 用风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向 债务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次 关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法律 ...

维业建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004634 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 议后十日内提出同意或不同意召开临时股 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或 | | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的，将在作出董事会决议后 | 见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | 的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | 在作出董事会决议后的五日内发出召开股 | | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时股 | | 由并公告。 | 东大会的，将说明理由并公告。 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 第 ...

关于维业建设集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于维业建设集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005782 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了维业建 设集团股份有限公司（以下简称维业股份公司）2023 年度财务报表， 包括 20 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-037 维业建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-031 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 7,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同 意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表 决。本议案已经公司独立 ...

1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、 有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》 以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，且至少包括一名会计专 业人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订本公司重大收购、回购 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、审计委员会委员及召集人； 2、提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董 ...