证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-029 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银 行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关 业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

1 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》 的规定确定。 第六条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和《上 市公司股东大会规则》 以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，并对股东、董事、监 事等公司有关人员具有约束力的文件。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东依其持有的股份数额行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会按《公 司章程》和本规则规定的 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-xxx 特别风险提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者 充分关注担保风险。 为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》（表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。公司拟为子公司向银行 及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值 其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在 前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自 2023 年度股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其中 ...

，证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-034 维业建设集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度计提减值损失合 计人民币20,613.31万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 2）本次计提应收票据减值损失金额为-119.30万元 3）本次计提应收款项融资减值损失金额为-9.37万元 4）本次计提其他应收款减值损失金额为228.13万元 5）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为119.21万元 6）本次计提商誉减值损失金额为3,360.26万元 行减值会计 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-021 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席关建超先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 监 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-036 维业建设集团股份有限公司 关于珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华发景龙"）50%股权和建 泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下与华发景龙并称"标的公司"）40% 股权的收购工作。现将华发景龙、建泰建设2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第五届董事会第二十二次会议审议通过， 公司决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-020 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-024 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴 于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大 会审议；并以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关 于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曹冬先生、唐涛先生已回 避表决。本议案经过公司薪酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2024 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、薪酬方案 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体 职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本 薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他 报 ...