证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-040 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日分别以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所相关规定等有 关要求，结合公司 2024 年第一季度经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向中信银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担 保金额为 2 亿元，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方建泰建设的担保余额为 40,000 万元，本次担保 后对被担保方建泰建设的担保余额为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金（以下简称"方位 成长 8 号"）持有公司股份 13,178,111 股（占公司股份总数的 6.3339%）、云 南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 17,370,550 股（占公司股份总数的 8.35%），计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内，分别以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,080,000 股（不超过公司股份总数的 1%）。 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金、云南众 英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日分别收到股东方位成长 8 号、众英集出具的《关于股份减持计划 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、方位成长 8 号减持计划 （一）股东基本情况 证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥15,528,964,600, representing a 4.97% increase compared to ¥14,779,338,000 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,962,069.25, a significant increase of 43.33% from ¥6,633,213.33 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 27.81% to ¥1,145,871.40 from ¥1,692,356.65 in 2022 [24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥13,126,493,000, a decrease of 11.25% from ¥12,162,572,200 in 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders were ¥821,705,298, reflecting a decrease of 72.67% compared to ¥784,031,321 in the previous year [24]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, up 33.33% from ¥0.03 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥169,085,129.24, down 110.21% from the previous year [24]. - The total revenue for the year 2023 was reported at 7.59 billion, showing a significant increase compared to the previous year [136]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 208,056,700 shares [4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares (including tax), totaling 2,080,567 yuan, while not conducting any capital reserve transfers or stock dividends for the year [174]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, highlighting potential operational risks in the upcoming year [4]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting heads [4]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and strategic development goals [129]. - The company will continue to optimize its risk control management system to ensure project profitability [115]. - The company is committed to preventing non-operational fund occupation and ensuring compliance with relevant laws and regulations [194]. Industry Position and Market Trends - The company ranked 10th in the 2022 China construction decoration industry "Top 100" enterprises, reflecting its strong competitive and brand strength [40]. - The construction industry is experiencing a trend of increasing concentration, with low-qualification small enterprises being eliminated, while leading companies are gaining market share [38]. - The construction industry is expected to benefit from new infrastructure projects, with significant growth potential in areas like 5G and smart cities [43]. - The company is positioned as a leading comprehensive construction enterprise in China, supported by its parent company, Huafa Group, which ranks 169th in the "China Enterprise 500" list for 2023 [62]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to high-quality development, focusing on sustainable practices and technological innovation in the construction sector [39]. - The company aims to enhance its competitive edge by deepening and broadening its market presence across the country [60]. - Future outlook includes a focus on expanding market presence and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth [106]. - The company plans to expand its core businesses of "general contracting and decoration" while accelerating the development of new businesses in photovoltaic construction [112]. - The company is actively involved in various construction and urban development projects, leveraging its experienced leadership [145][146]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,674, including 477 at the parent company and 2,197 at major subsidiaries [166]. - The company has a comprehensive salary assessment system that determines overall salary levels based on operational performance and industry standards [168]. - The current management team includes professionals with extensive backgrounds in engineering and finance, enhancing the company's operational capabilities [140][141][142]. - The management team has emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% by 2025 [137]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green building practices and has set mid- to long-term environmental goals [187]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including community volunteer activities [188]. - The company has established partnerships with local governments to support rural revitalization and infrastructure development [190]. - A donation of 600,000 yuan was made to enhance rural housing aesthetics and improve living conditions in specific villages, with the project expected to be completed by December 2023 [190]. Governance and Board Activities - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring diverse oversight and decision-making [128]. - The company held a total of six board meetings during the reporting period, with all directors actively participating [158]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period, focusing on the communication of the 2022 annual audit work [161]. - The company’s board members provided valuable professional advice on management and internal control systems, enhancing the company's supervisory mechanisms [160].

目录 CONTENTE 高效管理 助力企业稳健发展 27 匠心独运 | 39 | 低碳节能 | 55 | | --- | --- | --- | | | 共同守护绿色家园 | | | 41 | 环境管理体系 | 57 | | 42 | 环境风险管理 | 61 | | 42 | 应对气候变化 | 63 | | 43 | 绿色运营 | | 关于本报告 01 董事长致辞 03 05 传承工匠精神 打造精品工程 责任专题一 09 紧抓绿色机遇 绘制企业蓝图 责任专题二 2023年关键绩效 13 15 创新建筑价值 引领绿色未来 23 立魂筑基 红旗引领前进航向 25 党建立魂 29 ESG治理 33 规范治理 37 投关管理 引领行业共同前行 47 守望相助 49 产品与服务 51 产品质量管理 52 客户权益保护 53 负责任采购 54 信息安全与隐私保护 齐心协力 携手共筑美好未来 57 员工权益保护 61 员工培训与发展 63 落实健康安全保障 71 社会公益，社区发展 72 精准扶贫，乡村振兴 72 诚信经营，依法纳税 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 微光成聚尽显担当 69 展望未来 73 附录 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月四日 维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了独立董 事的作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、审计委员会委员； 3、提名委员会委员及召集人； 4、薪酬与考核委员会委员。 （二）个人工作履历、专业背景 ...

维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 二〇二四年四月 1 维业建设集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

维业建设集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023年-2025年） 股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规 定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事 会、监事会和股东大会对利润 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-025 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3、业务规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 ...