维业建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维业建设集团股份有限公司董事会 现就提名 高刚 为维业建设集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-080 维业建设集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第一 次职工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票， 选举李丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，第五届监事会监事将在新一届监事会产生前继续 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十五日 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-074 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司进行 董事会换届选举。 维业建设集团股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次临时会议，审议通 过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名张巍先生、 张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，其中田志伟先生为会计专业人士。任期自公司 2024 年第二次股东大会审议通过之日起三年（ ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-078 维业建设集团股份有限公司 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供 反担保并支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟提供担保 总额超过上市公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的单 位拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保系为间接 控股股东提供的担保提供反担保，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为了降低融资成本，充分利用金融市场融资工具，优化融资结构，珠海华发 集团有限公司（以下简称"华发集团"）拟为公司及合并报表范围内子公司的各 类融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币 50 亿元（含本 数，下同），额度有效期为 2 年，可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资 业务及担保发生时，预计公司按实际担保金额的 0.3%/年向华发集团支付担保费， 具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 维业建设集团股份有限公司董事会 现就提名 张荣芳 为维业建设 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为维业建设集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过维业建设集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-079 维业建设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的原因：结合市场信息，并为更好地适应公司未来业务发展 及规范化需要，公司拟变更2024年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与 大华所沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，拟 聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计 机构。 2、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-071 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 （二）减持计划的主要内容 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东云南众 英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 15,290,550 股（占公司股份总数的 7.35%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 2,080,000 股（不超过公司股 份总数的 1%）。 公司于近日收到股东众英集出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有 关情况公告如下： 一、众英集未来减持计划 （一）股东基本情况 1、股东名称：云南众英集企业管理中心（有限合伙） 2、持股情况：截至本公告披露日，众英集持有公司股份15,290,550股，占 公司股份总数的7.35%，持股情况如下： | 股 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-070 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向珠海华发集团财务有限公司申请不超过人民币 12.5 亿元综合授信额度事项提 供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》《关于预计 2024 年度 公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的公告》等相关公告。 本 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-069 维业建设集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 二〇二四年九月三日 1 鉴于詹伟哉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，董事会审计委员会、提名委员会中独立董事未过半数，独立董事中欠缺会计 专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，詹伟哉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 独立董事之日起生效。在此之前，詹伟哉先生仍将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 詹伟哉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对詹伟哉先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团 ...

维业建设集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 年半年 2024 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公 司核算 | 2024 年期 | 度占用累计 | 半年度 占用资 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 初占用资 | 发生金额 | | | | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计 | 金余额 | （不含利 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | | | | | | | 科目 | | 息） | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 ...