维业建设集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况以及公 司业务发展需要，预计 2024 年公司及子公司与珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）及其关联企业发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 274.57 亿元（以下均指人民币），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止。2023 年公司及子公司与关联方华发集团预 计发生日常关联交易额度为 232.97 亿元，前次预计的期限为自 2022 年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，截至 2024 年 3 月 1 日，前 次日常关联交易实际发生总金额为 200.99 亿元。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次临时 会议，审议通过《关于预计公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-006 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方华发景龙的担保余额为 0 元，本次担保后对被担 保方华发景龙的担保余额为 20,000 万元，对被担保方华发景龙的可用担保额度 为 30,000 万元。 二、被担保方基本情况 1、基本信息： 名称：珠海华发景龙建设有限公司 统一社会信用代码：914404003248691678 住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15 成立时间：2014年12月19日 法定代表人：张巍 注册资本：6,250万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务 分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期收到了珠海华聚开发建设有限公司（以下简称 "珠海华聚"）公开招标的珠海裕华项目 103、106、110 地块桩基础、主体建安及 周边配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中 标单位，中标金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：2024-002）。依据上述中标结果，近日建泰建设与珠海华聚签署 了《建设工程施工合同》。 建泰建设为公司全资子公司，珠海华聚为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海华聚与公司属于受华发集团同一控制 下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-005 维 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-004 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建设工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期收到了上海泾铖房地产开发有限公司（以下简 称"上海泾铖"）邀请招标的松江区洞泾镇 SJS30006 单元 05-05 地块项目总承包 工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位， 中标金额约 542,987,609.04 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日披露 于巨潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公 告编号：2024-003）。依据上述中标结果，近日建泰建设与上海泾铖签署了《建设 工程施工合同》。 建泰建设为公司全资子公司，上海泾铖为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的子公司，上海泾铖与公司属于受华发集团同一控制下的 关联方，根据《深圳证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-003 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了上海泾铖房地产开发有限公司（以 下简称"上海泾铖"）邀请招标的松江区洞泾镇 SJS30006 单元 05-05 地块项目 总承包工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中 标单位，中标金额约 542,987,609.04 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，上海泾铖为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的子公司，上海泾铖与公司属于受华发集团同一控制下 的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本次中标项 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-002 二、关联方基本情况 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了珠海华聚开发建设有限公司（以下 简称"珠海华聚"）公开招标的珠海裕华项目 103、106、110 地块桩基础、主体 建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本 项目的中标单位，中标金额约 2,289,895,522.90 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，珠海华聚为珠海华发集团有限公司（以下简称 "华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海华聚与公司属于受华发集团同一控 制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交 易构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 ...

公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 12 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-052）。近日，公司收到股东深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证券投资基金（以下简称"方位成长 8 号"）出具的《关于减持数量超 1%暨提前终止减持计划的告知函》。截至 2024 年 1 月 3 日，方位成长 8 号在减 持计划期间累计减持公司股份合计共 4,159,300 股，占公司总股本的 1.9991%。 同时方位成长 8 号经综合考虑决定提前终止本次减持计划，剩余未减持股份在本 次减持计划期限内不再减持。具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 8 号私募证 券投资基金 住所 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室（入驻深圳市前 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-084 维业建设集团股份有限公司 关于公司及全资子公司荣获多项 中国建筑工程装饰奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑装饰协会组织开展的"2023-2024 年度中国建筑工程装饰奖 （第一批入选工程）"评选结果揭晓，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）承建的"横琴国际金融中心大厦公寓公区装修工程"、"华为生产中心 G 区 改造项目 之 G1 精装修分包工程 (标段二)"、"深圳龙岗区启迪协信科技园项目 二期 (3.3-3.4 区) 幕墙工程二标段"，以及公司全资子公司珠海华发景龙建设 有限公司承建的"珠海粤海酒店吉大项目装修装饰工程"四项工程荣膺"中国建 筑工程装饰奖"。 中国建筑工程装饰奖是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。 此次获奖是对公司行业地位、施工品质的充分认可。 未来，公司将继续秉持"唯诚、维信、优质、高效"的经营理念，注重科学 的施工管理，用精益求精、追求卓越的工匠精神不断提高项目质量，优化服务品 质，构建更加突出的综合竞争优 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-083 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东云南众 英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 19,272,050 股（占公司股份总数的 9.26%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不 超过 2,080,570 股，占公司股份总数的 1%。 公司于近日收到股东众英集出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有 关情况公告如下： 一、众英集未来减持计划 （一）股东基本情况 1、股东名称：云南众英集企业管理中心（有限合伙） 2、持股情况：截至本公告披露日，众英集持有公司股份19,272,050股，占 公司股份总数的9.26%。 （二）减持计划的主要内容 本次拟减持原因：众英集自身资金需要。 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证 ...

维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核评价体系和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并负责提出 2 薪酬方案。工作组成员由公司各主要部门负责人组成，组长由薪酬与考核委员会 决定。工作组可以聘请外部专业人士提供专业 ...