证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-031 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 7,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同 意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表 决。本议案已经公司独立 ...

维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-018 关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次拟对外投资设立合资公司的基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建 设集团股份有限公司 (以下简称"公司") 拟与珠海华发新能源投资开发控股有 限公司（以下简称"新能源投控"）签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源 发展有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"），开展新能源相关业务。合资 公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,800 万元， 持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元，持股 40％。 2、关联关系概述 新能源投控与公司系受珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）同 一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 3、本次交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次临时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称"新能源投控"） 签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称"合 资公司"），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元， 其中公司以货币方式出资 1,800 万元，持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元， 持 股 40 ％。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 公司董事张巍先生、张宏勇先生、金智勇先生属于关联董事，已回避表决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日分 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华 发景龙"）向交通银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保 证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 3、财务数据 本次提供担保事宜属于授权 ...

上市公司名称：维业建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：维业股份 股票代码：300621 信息披露义务人：云南众英集企业管理中心（有限合伙） 通讯地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众 创空间 1 栋 1 单元 412 号 股份变动：股份数量减少，持股比例下降 维业建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 3 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"维业股份"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-015 维业建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-083）。近日，公司收到股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下 简称"众英集"）出具的《关于减持数量达到 1%暨提前终止减持计划的告知函》。 众英集自 2023 年 7 月 19 日披露《关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%的公告》 （公告编号：2023-048）以来至今，累计减持公司股份合计共 3,544,900 股，占 公司总股本的 1.7038%。同时，众英集经综合考虑决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。具体情况如下： 1.基本情况 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-016 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东持股比例降低，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东云南众英集企业管理中心（有限 合伙）(以下简称"众英集")持有公司股份 17,370,550 股，占公司总股本的 8.35%， 仍为公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到持股 5%以上股东众英集出具的《简式权益变动报告书》，现 将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 | 姓名 | 股份性质 | | 本次权益变动前持有股份 占当时总股 | 本 ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00325-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 00325-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、张帆律师（以下简称"本所律 师"）出席公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股 东大会"），对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《维业建设集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关 规定对公司本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审 议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 维业建设集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-013 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 2 亿元授信额度事项提供连带责 任保证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内 ...