证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 议后十日内提出同意或不同意召开临时股 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或 | | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的，将在作出董事会决议后 | 见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | 的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | 在作出董事会决议后的五日内发出召开股 | | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时股 | | 由并公告。 | 东大会的，将说明理由并公告。 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 第 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第五届董事会第二十二次会议审议通过， 公司决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-021 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席关建超先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 监 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-035 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事詹伟哉先生，董事兼 总裁曹冬先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务总监胡 剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1dmUE7fCl7q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 维业建设集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

维业建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004634 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月四日 维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及各分、子公司等，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为 100.00%。纳入评价范围 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-028 维业建设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度公司与珠海华发集团财务有限 公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"维业股 份"）于2024年4月3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 预计2024年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》，表决结 果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张巍、张宏勇、金智勇 回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年 度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司于2022年11月22日召开的第五届董事会第十三次临时会议，于2022年12 月8日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与珠海华发集团 财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司与关联方珠 海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订了《金融服务协议》。 根据金 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-037 维业建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计 ...

，证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-034 维业建设集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度计提减值损失合 计人民币20,613.31万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性 原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 2）本次计提应收票据减值损失金额为-119.30万元 3）本次计提应收款项融资减值损失金额为-9.37万元 4）本次计提其他应收款减值损失金额为228.13万元 5）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为119.21万元 6）本次计提商誉减值损失金额为3,360.26万元 行减值会计 ...