公司董事会提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜 相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有 关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。 授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 维业建设集团股份有限公司 关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》（表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）。本议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司 2024 年拟向银行申请总金额不超过人民币 70 亿元综合授信额度（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的 ...

维业建设集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"维业股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，其中 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-xxx 特别风险提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者 充分关注担保风险。 为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于 2024 年 4 月 3 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》（表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）。公司拟为子公司向银行 及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值 其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在 前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自 2023 年度股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-029 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。维业建设集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业银 行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相关 业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况、工程 进度及预计未来回款状况，本次开展应收账款保理业务金额合计不超过人民币 30 亿元（含本数），综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于 市场平均水平。保理业务申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准，并可按资金需求分批次提款。在应收账款转让给具备相关业务资格的 ...

维业建设集团股份有限公司 2023年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、审计委员会委员及召集人； 2、提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董 ...

1 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》 的规定确定。 第六条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和《上 市公司股东大会规则》 以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，并对股东、董事、监 事等公司有关人员具有约束力的文件。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东依其持有的股份数额行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会按《公 司章程》和本规则规定的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-030 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保 理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 30 亿元（含本数）， 综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业 务申请期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求 分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信 用风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向 债务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次 关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法律 ...

维业建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005783 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 维业建设集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005783 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-020 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...

1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、 有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》 以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，且至少包括一名会计专 业人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订本公司重大收购、回购 ...