维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一章总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，公司建立独立董 事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-080 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次临 时会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委 员进行相应调整。 调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪 ...

维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事需超过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作； ...

调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-081 维业建设集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。根据中国证 券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》 第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司根据规则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会部分委员进行 相应调整。 一、第五届董事会审计委员会调整情况 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。 调整后审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 维业建设集团股份有 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合 ...

维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-082 维业建设集团股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法 规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关 治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独 立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | 制定 | 修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。 ...

一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 2 亿元 授信额度事项提供连带责任保证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《最 高额保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-079 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司 ...

关于公司转让控股子公司股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-078 维业建设集团股份有限公司 公司将持续关注本次交易的后续进展情况，督促交易对方在约定时间内办理 减资后，将闽东建工 66%股权无条件质押给公司的股权质押登记手续、支付第二笔 股权转让款等事宜。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月二十三日 一、交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了 第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让控股子公司股权 的议案》，同意公司以6,205.59万元的交易价格向厦门禄顺实业有限公司（以下简 称"厦门禄顺"）转让公司控股子公司福建闽东建工投资有限公司（以下简称"闽 东建工"）66%股权。具体内容详见公司于2023年10月26日披露在巨潮资讯网上的 《关于公司拟转让控股子公司股权的公告》。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，厦门禄顺 ...

编号：2023-003 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | 活动类别 | | | | ☑ 其他 | | | （2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 15:30 -17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | | 1、董事长张巍 2、董事、总裁曹冬 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 3、独立董事詹伟哉 | | | 4、副总裁、董事会秘书沈茜 | | | 5、财务总监胡剑锋 | | 投资者关系活动 | 为了让投资者更全面地了解公司，增进投资者对企业价值及 | | | 经营理念的认同感，共同助力深圳高质量发展，在深圳证监局指 | | | 导下，深圳上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同 ...