证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-016 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的股东持股比例降低，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营； 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东云南众英集企业管理中心（有限 合伙）(以下简称"众英集")持有公司股份 17,370,550 股，占公司总股本的 8.35%， 仍为公司持股 5%以上股东。 公司于近日收到持股 5%以上股东众英集出具的《简式权益变动报告书》，现 将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 | 姓名 | 股份性质 | | 本次权益变动前持有股份 占当时总股 | 本 ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 00325-01 号 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话：（0755）83296818，83274066 传真：（0755）83283645，83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 00325-01 号 致：维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所（以下简称"本所"）受维业建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派朱汉律师、张帆律师（以下简称"本所律 师"）出席公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股 东大会"），对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《维业建设集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关 规定对公司本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审 议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： 维业建设集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-013 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为建泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"） 向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过 2 亿元授信额度事项提供连带责 任保证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 本次提供担保事宜属于授权范围内 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-011 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月25日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司决定于2024年3月 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-008 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次临 时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以 书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并形成如下决议： 本议案涉及关联交易，关联监事张东湖先生、杨霏女士回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需 回避表决。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月九日 一、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项，与公司日常 经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式 确定，不影响公司的独立性，不存在损害公 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营情况预计未来可能与华发集团及其关联企业发生的日常关 联交易，金额为人民币274.57亿元。本次日常关联交易预计的期限为自2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，董事会提请 股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范 围内与相关关联方签署有关合同和协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-010 维业建设集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选第五届董事会 非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况 公司董事会谨向张延先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名董 事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东珠 海城市建设集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补 选金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过并形成了同 意提名金智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的明确审 ...

维业建设集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况以及公 司业务发展需要，预计 2024 年公司及子公司与珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）及其关联企业发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 274.57 亿元（以下均指人民币），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止。2023 年公司及子公司与关联方华发集团预 计发生日常关联交易额度为 232.97 亿元，前次预计的期限为自 2022 年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，截至 2024 年 3 月 1 日，前 次日常关联交易实际发生总金额为 200.99 亿元。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-009 2024 年 3 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次临时 会议，审议通过《关于预计公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-006 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次提供担保事宜属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。 本次担保前公司对被担保方华发景龙的担保余额为 0 元，本次担保后对被担 保方华发景龙的担保余额为 20,000 万元，对被担保方华发景龙的可用担保额度 为 30,000 万元。 二、被担保方基本情况 1、基本信息： 名称：珠海华发景龙建设有限公司 统一社会信用代码：914404003248691678 住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15 成立时间：2014年12月19日 法定代表人：张巍 注册资本：6,250万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务 分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...