维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极出席公 司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和 专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、战略与 ESG 委员会委员； 2、薪酬与考核委员会委员及召集人。 本人高刚，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年加入中国共 产党，1985 年参加工作，工程硕士学位，教授级高级工程师，北京大学 EMBA，一 级建造师，英国皇家特许营造师，大学客座教授，硕士生导师。现任深圳元弘建 筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市装饰行业协会执行会长、深圳市瑞和 装饰股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9946.44万股，累计占流通股比： 50.72%，较上期变化： -85.43万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海城市建设集团有限公司 | 6241.16 | 31.83 | 不变 | | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 1321.16 | 6.74 | -207.90 | | 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证 券投资基金 | 1169.99 | 5.97 | 不变 | | 郭建经 | 288.00 | 1.47 | 新进 | | 柴长茂 | 233.86 | 1.19 | 1.59 | | 张汉清 | 190.97 | 0.97 | 不变 | | 张汉伟 | 168.75 | 0.86 | 不变 | | 杨祖栋 | 151.77 | 0.77 | 新进 | | 胡志炜 | 99.43 | 0.51 | 不变 | | 毛达飞 | 81.35 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥11.77 billion, a decrease of 24.23% compared to ¥15.53 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥8.26 million, representing a 3.76% increase from ¥7.96 million in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 156.64% to approximately ¥2.94 million from ¥1.15 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥310.73 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥169.09 million in 2023, marking a 283.77% increase[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥14.07 billion, an increase of 7.19% from ¥13.13 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥849.02 million, a 3.32% increase from ¥821.71 million at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.04, unchanged from 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.97%, an increase of 0.55% compared to 0.42% in 2023[19]. Market Position and Industry Outlook - The company has maintained its position as one of the top 100 enterprises in the Chinese construction and decoration industry for 22 consecutive years, showcasing its competitive strength and brand recognition[31]. - The construction industry in China is projected to grow by 3.9% in output value and 4.9% in added value in 2024, indicating a stable growth outlook despite current challenges[32]. - The construction and decoration market is expected to see a gradual recovery in demand as the real estate market stabilizes, driven by government policies aimed at promoting market confidence[29]. - The industry is facing increased competition, with a significant number of small enterprises, while larger firms dominate the market due to their resources and brand influence[33]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company has established long-term partnerships with major corporations such as Huawei and Tencent, enhancing its market position and client trust[31]. - The company is focusing on technological innovation and market expansion to adapt to the evolving trends of digitalization and sustainability in the construction sector[30]. - The company aims to become a leading comprehensive construction enterprise in China by expanding into photovoltaic construction and modern facility agriculture[53]. - The company has established a joint venture with Zhuhai Huafa New Energy Investment Development Holding Co., Ltd. to explore new energy-related businesses[51]. Operational Efficiency and Cost Management - The total cost of materials for construction and decoration was approximately ¥7.68 billion, a decrease of 26.10% compared to ¥10.40 billion in 2023[71]. - The labor cost for construction and decoration in 2024 was approximately ¥2.86 billion, down 14.92% from ¥3.36 billion in 2023[71]. - The total expenses in 2024 were approximately ¥495.53 million, a decrease of 48.87% from ¥969.08 million in 2023[71]. - The company reported a significant reduction in sales expenses by 19.47%, from ¥28.85 million in 2023 to ¥23.23 million in 2024[82]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 51.11% from 90 in 2023 to 136 in 2024, indicating a strategic focus on innovation[83]. - R&D investment in 2024 was approximately ¥79.83 million, representing 0.68% of operating revenue, up from 0.54% in 2023[83]. - The company has obtained 26 patent authorizations in 2024, further strengthening its technological capabilities[38]. Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency and accountability[120]. - The company has established four specialized committees under the board: Strategic and ESG Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, ensuring scientific and efficient board operations[121]. - The company has a complete independent operational structure, with no competition or unfair related transactions with controlling shareholders or their other enterprises[124]. - The company has a structured management team, with the president and senior management fulfilling their duties to maximize shareholder interests[122]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company donated a total of 590,000 yuan to support rural housing improvement and environmental enhancement projects as part of the "Hundred Million Project" initiative[183]. - The company is focused on developing green building materials and practices, aligning with national green development goals and promoting sustainable construction[181]. - The company has committed to maintaining compliance with environmental laws and regulations, ensuring no non-operational use of funds from related parties[185]. Future Outlook and Growth Strategies - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[140]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and operational capabilities[143]. - The company plans to leverage national economic recovery and favorable regional policies to drive high-quality sustainable development[105].

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-010 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司监事会对张东湖先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事张东 湖先生的书面辞职申请，张东湖先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于张东湖先生的辞任将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张东湖先生仍需按 照有关法律法规的规定继续履行监事职责，公司将按相关规定完成监事补选工作。 张东湖先生作为公司第六届监事会非职工代表监事原定任期终止日期为 2027 年 10 月 9 日。 截至本公告日，张东湖先生及其关联人未持有本公司股份，张东湖先生在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

三、补充协议主要内容 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《工程施工合同补充协议》暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期与珠海华聚开发建设有限公司（以下简称"珠 海华聚"）签署了《建设工程施工合同》，建泰建设为珠海裕华项目 103、106、 110 地块桩基础、主体建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的建设单位， 合同金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披 露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、交易进展情况 近日公司收到双方签署的《工程施工合同补充协议》，因本项目 110 地块设 计方案调整，原合同中 110 地块施工内容无法按原合同继续履行，经双方协商一 致，同意调减原合同工程范围及合同总 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-009 维业建设集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对 维业建设集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕45 号）（以 下简称"《责令改正决定书》"）、《深圳证监局关于对张巍等人采取出具警示 函措施的决定》（〔2025〕46 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要 求，现将相关内容披露如下： 一、《责令改正决定书》内容 维业建设集团股份有限公司： 此外，你公司还存在收入相关单据管理内部控制执行不到位的问题，不符合 《企业内部控制应用指引第 9 号--销售业务》第十二条第一款的规定。 上述情况反映你公司在公司治理、财务核算和信息披露等方面存在问题。根 据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条和《上市公司现场检查规则》(证 监会公告〔2022〕21 号)第二十一 ...

维业建设集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 徐慷先生提交的书面辞职报告，徐慷先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职 务。辞职后，徐慷先生仍在公司担任其他职务。徐慷先生的辞职，不会影响公司 日常运营。徐慷先生作为公司副总裁的原定任期至2027年10月9日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，徐慷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-008 徐慷先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、 规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月十八日 ...

特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对深圳市认定 机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，维业建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财 政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 为GR202444200883，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年至 2026 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 本次重新认定是对公司创新能力的肯定， ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-006 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-003）及相关公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8,362.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%。其中，公司及子公司 作为原告涉案金额合计为 4, ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-005 维业建设集团股份有限公司 二、被担保方基本情况 1、基本信息： 公司名称：珠海铧龙装饰有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海铧龙装饰有限公司（以下简称"珠海铧 龙"）向兴业银行股份有限公司珠海分行申请不超过 20,000 万元授信额度事项 提供连带责任保证担保，并于近日签订了《最高额保证合同》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，并于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》、《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2024 年 ...