维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-020 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章 程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实 施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期 内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上（ ...

1 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》 的规定确定。 第六条 临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 维业建设集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和《上 市公司股东大会规则》 以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，并对股东、董事、监 事等公司有关人员具有约束力的文件。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东依其持有的股份数额行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会按《公 司章程》和本规则规定的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-030 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的发展现状， 并依据公司业务发展情况、工程进度及预计未来回款状况，公司及子公司拟向关 联方华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称"华金保理"）申请商业保 理额度，本次开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 30 亿元（含本数）， 综合融资成本根据市场费率水平由双方协商确定但不高于市场平均水平。保理业 务申请期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开 之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，并可按资金需求 分批次提款。在应收账款转让给华金保理后，华金保理自行承担债务人偿付的信 用风险，华金保理无权就债务人偿付的信用风险向公司及子公司追索，但有权向 债务人和/或次债务人进行追索。董事会提请股东大会在审议额度范围内就本次 关联保理融资业务授权公司经营班子签订相关法律 ...

1 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 维业建设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会独立、规范、 有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》 以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》 和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公 司的经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，且至少包括一名会计专 业人士。董事任期三年，可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订本公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订本公司重大收购、回购 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-031 维业建设集团股份有限公司 关于公司及子公司接受担保并支付担保费 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因项目运营需要，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟与珠海华金融资担保有限公司（以下简称"华金担保"）签订保函协议，由华金 担保为公司及子公司承包的项目提供保证担保，并向担保受益人出具保函。公司 及子公司根据实际担保需要向华金担保支付担保费，保费金额合计不超过人民币 7,000 万元。为提高经营效率，董事会拟提请股东大会授权公司经营班子在前述 额度范围内签署协议并具体执行相关事项，有效期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果：6 票同 意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇已回避表 决。本议案已经公司独立 ...

维业建设集团股份有限公司 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-018 关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次拟对外投资设立合资公司的基本情况 为贯彻落实国家"双碳目标"战略，探索布局公司新能源业务板块，维业建 设集团股份有限公司 (以下简称"公司") 拟与珠海华发新能源投资开发控股有 限公司（以下简称"新能源投控"）签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源 发展有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"），开展新能源相关业务。合资 公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,800 万元， 持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元，持股 40％。 2、关联关系概述 新能源投控与公司系受珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）同 一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 3、本次交易履行的审批程序 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次临时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 公司拟与珠海华发新能源投资开发控股有限公司（以下简称"新能源投控"） 签署《合资协议书》并设立珠海维业新能源发展有限公司（暂定名，以下简称"合 资公司"），开展新能源相关业务。合资公司注册资本拟定为人民币 3,000 万元， 其中公司以货币方式出资 1,800 万元，持股 60％；新能源投控以货币方式出资 1,200 万元， 持 股 40 ％。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 公司董事张巍先生、张宏勇先生、金智勇先生属于关联董事，已回避表决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日分 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-017 维业建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司的业务 发展，满足其日常经营需要，公司为珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华 发景龙"）向交通银行股份有限公司珠海分行申请授信额度事项提供连带责任保 证担保，担保金额为 2 亿元，并于近日签订了《保证合同》。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划 的议案》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关 于公司年度担保计划的公告》《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的 公告》等相关公告。 3、财务数据 本次提供担保事宜属于授权 ...

上市公司名称：维业建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：维业股份 股票代码：300621 信息披露义务人：云南众英集企业管理中心（有限合伙） 通讯地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众 创空间 1 栋 1 单元 412 号 股份变动：股份数量减少，持股比例下降 维业建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 3 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在维业建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"维业股份"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-015 维业建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-083）。近日，公司收到股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下 简称"众英集"）出具的《关于减持数量达到 1%暨提前终止减持计划的告知函》。 众英集自 2023 年 7 月 19 日披露《关于持股 5%以上股东持股变动超过 1%的公告》 （公告编号：2023-048）以来至今，累计减持公司股份合计共 3,544,900 股，占 公司总股本的 1.7038%。同时，众英集经综合考虑决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。具体情况如下： 1.基本情况 ...