证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-053 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于注 销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 相关规定，首次授予股票期权的激励对象中 22 名激励对象因个人原因离职以及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期部分激 励对象个人层面的考核未达到行权条件，公司拟注销前述人员已获授但尚未行权 的股票期权共计 111,120 份。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份 ...

2、2021 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日，公司通过内部 OA 系统公示了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象的名单，截至公示期 满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议或不良反映，无反馈 记录。2021 年 5 月 7 日，公司监事会发布了《博士眼镜连锁股份有限公司监事 1 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-051 博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第三期限制性股票解除限售 及股票期权行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售条件成就情况 14 | | | 一、第三个限售期已届满的说明 | | 14 | | 二、满足解除限售条件情况的说明 | | 14 | | 三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 | | 15 | | 四、本次激励计划的首次授予限制性股票第三个解除限售期的具体情况 | | 16 | | 第六章 | 本激励计划首次授予股票期权第三个行权条件成就情况 18 | | | 一、第三个等待期已届满的说明 | | 18 | | 二、满足行权条件情况的说明 | ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-054 博士眼镜连锁股份有限公司 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，本次事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》。 为满足公司经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含全资子公司）拟向 金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过 人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协 议为准。授信期限自本次董 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-048 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期满未行 权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票与股票期 权激励计划首次授予股票期权第二个行权期满未行权的股票期权，合计 477,580 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-052 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票 期权第三个行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权条件成就 的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三 个行权条件已成就。本次激励计划中首次授予股票期权符合可行权的激励对象共 262 名，可行权的股票期权数量为 923,880 份，行权价格为 16.41 元/份（调整 后）。现将相关内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划简述及已履行的相关审批 程序 （一）本次激励计划简述 1、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及其摘要已经公司于 202 ...

一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、郑 庆秋女士、夏伟奇先生、独立董事王伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-046 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第三个解除限售条件成就的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 关联董事刘之明先生、何庆柏先生、 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-047 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为公司本次注销行权期满未行权的股票期权符合相关法律 法规和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，履行了必要的程序，合法有效。因此，同意本次注销行权期 满未行权的股票期权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表 ...

1、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及其摘要已经公司于 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，其主要内容如下： （1）标的股票种类：激励计划采取的激励工具为限制性股票和股票期权。 性股票第三个解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-049 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售条 件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售条件已成就。本次激励计划中首次授予限制性股票的 23 名 激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 373,800 股。现将 相关内容公告如下： 博士眼镜连锁股份有限公司 一、公司 2021 年限制 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-045 1 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第二次会议、2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公司拟以实施权益分派登记日登记的股份总数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。如在利润分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权 激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分红 金额不变的原则对分红总额进行调整。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日披露 于巨潮资讯网（www ...