证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-081 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-080 广东三雄极光照明股份有限公司 关于修改《公司章程》及其部分附件、修订和制定部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事 会议事规则>的议案》以及修订、制定了部分治理制度，具体情况如下： 一、修改《公司章程》及其附件情况 1、《公司章程》修改情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-075 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会 议由公司监事会主席区艳琼女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-074 广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）分别于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的议案》，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指 定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补 足连带责任担保，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。融资用途仅 限于经销商向公司购买产品支付公司货款。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。在上述期限内且在额度 内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代 理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研（线上方式） □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 参与单位名称及 银河证券：杨策 人员姓名 时间 2023年11 月21日上午10:00 地点 公司总部会议室（腾讯会议线上方式） 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司董事会秘书首先介绍了公司的发展历程、价值观、使 命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等方面的基本情况。 二、与投资者沟通交流的主要内容 1、您认为目前宏观经济压力、房地产收缩等对照明行业 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-073 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间内部转让 股份计划提前终止的公告 股东张贤庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、内部转让股份计划概述及实施情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让股份计划的提示 性公告》（公告编号：2023-050）。因家庭资产规划需要，持股 5%以上股东张贤庆 先生与广发资管申鑫利 39 号单一资产管理计划（以下简称"广发资管申鑫利 39 号"或"资管计划产品"）于 2023 年 6 月 30 日签署了《一致行动协议》，增加广 发资管申鑫利 39 号为一致行动人，双方形成一致行动关系，并计划以大宗交易 方式向广发资管申鑫利 39 号转让其持有的不超过 960 万股（含本 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2023-072 广东三雄极光照明股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-037），持有本公司 5%以上股份的股东张贤庆先生计划自上 述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 9,568,185 股（占 本公司总股本比例 3.4254%）。公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《关于 持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-056）。 公司持股 5%以上的股东张贤庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日， ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研（线上方式） □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 参与单位名称及 交银施罗德：芮晨、朱维缜 人员姓名 信达证券：罗岸阳 时间 2023年10月30日下午3:00 地点 公司总部办公室（腾讯会议线上方式） 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、公司基本情况介绍 公司首先介绍了公司的发展历程、价值观、使命、愿景、 产品及其应用案例、战略规划等方面的基本情况。 二、与投资者沟通交流的主要内容 1、公司商用照明业务板块中，哪些细分领域的销售收入 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 万联证券：潘云娇 人员姓名 时间 2023年10月26日 地点 公司南沙榄核园区会议室 上市公司接待人 董事会秘书颜新元 员姓名 证券事务代表冯海英 一、请介绍一下照明行业今年以来的发展情况如何？ 答：根据行业统计数据，今年上半年我国国内照明市场规 模约 1,150 亿元，同比下降约 10%，较 2022 年国内照明市场 规模同比降幅有所收窄。从上市公司角度来看，通用照明板块 上市公司整体营收下降幅度与行业基本一致，但整体毛利率与 ...