本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程及其附件 的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）于2024年7月5日披露的《2024年第一次临时股东大会 会议决议公告》（公告编号：2024-063）。 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了佛山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如 下： 一、新换发《营业执照》的基本信息 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-073 广东新劲刚科技股份有限公司 7、成立日期：1998年12月09日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；土地使用权 租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 （一）本次解除限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2808号文）同意注册，公司向财通 基金管理有限公司等7名特定投资者发行人民币普通股股票12,300,000股，上市日 期为2024年1月12日，公司总股本由237,488,349股增加至249,788,349股。 （二）股份发行后股本变动情况 2024年6月，公司完成了2020年限制性股票激励计划第三个归属期股票归属 及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属，共计向44名激励对象归属 1,635,075股，公司总股份由249,788,349股增加至251,423,424股。 截至本核查意见出具日，公司总股本251,423,424股，其中，有限售条件的股 份数量52,012,894股，占公司总股本的20.69%；无限售条件流通股199,410,530股， 占公司总股本的79.31%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2023 年以简易程序向特定对象发行股票 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-072 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股份的概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的 通知》（深证上[2017]198 号）同意，公司于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易 所创业板挂牌上市，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,700 股，发行后公司总股本由 50,000,000 股增加至 66,666,700 股。 二、上市后股本变动情况 2018 年 5 月 15 日，公司实施 2017 年度权益分派方案，以总股本 66,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 33,333,350 股。本次利润分 配实施完成后，公司总股本由 66,6 ...

致：广东新劲刚科技股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 1 新劲刚2024年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见 如下： 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源 2024-04-550 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲刚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘湘云先生不再担任公司独立董事 职务，其亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘湘云先生未 - 1 - 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-064 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先 生、桑孝先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举曾澜先生、张志杰先生、 朱映彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举 ...

一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 15:00 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会。股东大会结束后，经全体董事同意， 新产生的董事会于当日 16:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开了第 五届董事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的形式发出。 会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事邹卫峰先生以通讯方式 参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-066 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场表决的方 式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，同意 于 2024 年 7 月 5 ...

2024 年 7 月 5 日 - 1 - 附：刘平安先生简历 刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士，曾任广东省测试分析研究所助理研究 员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专业委员 会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发表论文 超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析原理与 应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、广东 省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-070 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了第五届监事会第一次会议，审议通过了 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-069 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举公司董事长暨聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日在 公司董事会会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五 届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司董事会选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届 董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 王刚先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》 中规定的任职资格。 二、聘任公司高级管理人员 公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，同意聘任邹卫峰先生、桑孝先 生 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-063 广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议的议案五为特别决议议案，须经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过； 4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘平安先生、徐汝淳 先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事麦秋连女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-059）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2024-060）。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-065 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 - 1 - 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司 ...