证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-067 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事。股 东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日 17:00 在公司监事会会 议室召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件 的形式发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： （三）审议通过《关于签订<认购意向书补充协议>的议案》 2024 年 1 月 16 日，公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称"宽 - 1 - （一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》 由于审议事项时间较紧急，公 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-068 广东新劲刚科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 - 1 - | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王刚、张志杰、朱映彬 | 王刚 | | 提名委员会 | 朱映彬、张志杰、邹卫峰 | 朱映彬 | | 审计委员会 | 曾澜（会计专业人员）、张志杰、朱映彬 | 曾澜 | | 薪酬与考核委员会 | 张志杰、曾澜、桑孝 | 张志杰 | 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日在 公司董事会会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第五届董事会专门委员会委员的议案》。董事会结合公司未来战略发展方向，考 虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员 会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会 ...

一、交易概述 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于签订《认购意向书补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：佛山市禅城区张槎一路 127 号 1 座首层 P1-P6 铺 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东宽普 科技有限公司（以下简称"宽普科技"或"乙方"）于 2024 年 1 月 16 日与佛山 市禅城区天承伟业投资管理有限公司（以下简称"天承伟业"）签订了《认购意 向书》，意向认购佛山市禅城区张槎街道禅西大道以西、莲江路以南海口智能科 技园 3 座、5 座厂房及其配套物业（以最终《广东企业投资项目备案证》为准， 不含地下车位），建筑面积约 34,800 平方米（实际面积以确权面积为准），物 业销售单价均为 4,750 元/平方米（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目合作 协议和认购意向书的公告》（公告 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-062 | | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | | 持股数量 | | 持股 | 累计被质押股 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | | 占未质 | | | | | | 比例 | 份数量 | | 股份比 | 股本比 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | | 押股份 | | | | | | | | | 例 | 例 | 记合计数量 | 比例 | 数量 | | 比例 | | 王 | 刚 | 41,431,580 | 股 | 16.48% | 5,525,000 | 股 | 13.34% | 2.20% | 5,525,000 股 | 100% | 25,548,685 | 股 | 71.15% | | 雷炳秀 | | 9,494,689 | 股 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会成员为三人以上，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十四）决定公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-055 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱映彬作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-049 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提 名刘平安先生、徐汝淳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。为保证监事 会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续 依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名刘平安先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-061 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 6 月 18 日第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 7 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-058 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名朱映彬 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-050 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 - 2 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公 司章程及其附件的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划第一个归属期已完成归属，新增 1,635,075 股股份，公司总股 本将由 249,788,349 股增至 251,423,424 股，注册资本由人民币 249,788,349 元变更为 251,423,424 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及上述注册资本 变更情况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | | | | 新章程 | | --- | --- | --- | ...