广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与 表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加 会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-061 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票。 二、 ...

关于对全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-059 广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 近日，宽普科技完成了工商变更登记，取得了佛山市市场监督管理局换发的 《营业执照》。宽普科技新换发的《营业执照》相关信息如下： 一、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：914406007292226957 2、名称：广东宽普科技有限公司 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司广东 宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"）经营发展，公司决定增加宽普科技 注册资本至15,000万元。本次新增注册资本人民币11,440万元，由公司以宽普科 技2022年度经审计的资本公积和未分配利润转增注册资本，其中：以资本公积转 增注册资本4,000万元，以未分配利润转增注册资本7,440万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次增资事项在公司总经理审批权限内 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-058 广东新劲刚科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东王 刚先生通知，获悉王刚先生持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务， 其中，部分股份质押的质权人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"），股份解除质押的质权人为华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）。 具体事项如下： 一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质 持股份 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押开 | 质押到 | 质权 | 用途 | | 名称 | | 押股数 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | 期日期 | 人 | | | | ...

证券代码: 300629 证券简称:新劲刚 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □ | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 (2023 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | | | 网络远程的方式参加 | | | 1、董事长、总经理:王刚 | | 上市公司接待 | 2、董事、副总经理:邹卫峰 | | 人员姓名 | 3、财务总监:罗海燕 | | | 4、董事会秘书:周一波 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 1 | | | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | | | 绍 | | | | | | | | | | 关注。 | | | 2 | | | | 广东新劲刚科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | ...

新劲刚(300629) - 关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-056 广东新劲刚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、成立日期：1998年12月09日 一、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91440600708116228T 2、名称：广东新劲刚科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及（车 间一）之一（住所申报）（一照多址） -1- 5、法定代表人：王刚 6、注册资本：贰亿叁仟柒佰肆拾捌万捌仟叁佰肆拾玖元人民币 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及增设经营场所暨修 改公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月10日披露的《关于变更注册资 本及增设经营场所暨修改公司章程的公告》（公告编号：20 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2023 年 1-8 月计提信用 减值损失 13,458,441.93 元，计提资产减值损失 1,335,699.07 元（2023 年 1-6 月已计提信用减值损失 9,047,033.73 元及资产减值损失 1,335,699.07 元）。现 将相关情况公告如下： 广东新劲刚科技股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-055 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 8 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的 相关资产计 ...

证券代码:300629 证券简称:新劲刚 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|---------------| | | | 编号:2023-013 | | | □特定对象调研 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | ☑其他(请文字说明) | | | | 信达证券股份有限公司:陈光毅 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | 诺安基金管理有限公司:黄友文 | | | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 | | | | | 董事会秘书:周一波 | | 员姓名 主要活动综述: 一、公司董事会秘书周一波先生对公司上市以来的发展历程以及 公司 2023 年半年度业绩做简要阐述。 投资者关系活动 二、调研问题回复。 主要内容介绍 活动具体内容: 机 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 广东·佛山 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | | 股份转让 12 | | 第四章 | | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | | 股东 14 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 独立董事 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-054 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 8 月 28 日下午 15:00。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，由参加股东大会的股东 （包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票日期和时间：2023 年 8 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 28 日下午 15 ...