1 广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·佛山 | | | 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党支部的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的实际，制 订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 130,786,486.87, representing an increase of 11.05% compared to CNY 117,776,324.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 41,462,877.36, up 15.63% from CNY 35,857,639.91 in Q1 2023[5] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.17, an increase of 13.33% from CNY 0.15 in Q1 2023[5] - Operating profit increased to ¥50,372,968.19, up from ¥41,453,400.32, reflecting a growth of 21.5%[23] - Net profit for the current period was ¥42,658,258.12, representing a 18.9% increase from ¥35,857,639.91 in the previous period[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 35,854,822.04, a 35.65% increase compared to -CNY 55,721,952.72 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 236,859,913.97 from CNY 329,449,253.84, representing a decline of approximately 28%[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥229,668,255.64, down from ¥322,159,897.02 at the beginning of the period[27] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,986,566,181.46, reflecting a 1.23% increase from CNY 1,962,396,423.72 at the end of the previous year[5] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to CNY 291,685,866.62 from CNY 302,123,639.38, reflecting a reduction of approximately 3%[19] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 2.06% to CNY 1,659,004,310.40 compared to CNY 1,625,592,160.66 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,659,004,310.40 from CNY 1,625,592,160.66, marking an increase of about 2%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,024[11] - The largest shareholder, Wang Gang, holds 16.59% of shares, totaling 41,431,580 shares, with 10,031,165 shares pledged[11] - The company has 3,000,000 shares under lock-up due to non-public issuance, which will be released 6 months after the issuance[13] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 51,415,415 shares, with 12,300,000 shares newly added[14] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the top three alone accounting for over 22% of total shares[11] Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 342.86% to CNY 2,938,790.93, primarily due to increased advance payments for raw material purchases[8] - The company’s short-term borrowings decreased by 60.01% to CNY 2,001,500.00, attributed to timely repayment of bank loans[8] - The company’s research and development expenses decreased by 33.83% to CNY 8,284,371.04, due to variations in project progress and reduced share-based payment costs[8] - The company recorded a 204.29% increase in other income to CNY 246,652.89, mainly due to increased VAT deductions[8] Future Plans and Agreements - The company signed a project cooperation agreement for the "New Jinkang (Zhangcha) Electronic Information Industry Park" to enhance industrial integration and investment[15] - The company established a tripartite supervision agreement for raised funds with multiple financial institutions[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[15]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-030 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事 会审计委员会委员邹卫峰先生提交的书面辞职报告。邹卫峰先生因工作安排原因， 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理职 务。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-032 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职的公告 2024年4月24日 -1- ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | | 24,600.00 | 注：截至 2024 年 4 月 3 日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规，对新劲刚使用募集资金置换已支 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》等有关国家法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核 委员会工作细则》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理 人员的薪酬发表审核意见。 第五条 公司董事会 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-031 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 4 月 24 日第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审 议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围 的，须提交股东大会批准后执行。 授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 上述事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-028 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信及相关信贷业务额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 同意公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信及相 关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷 ...