中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, Tower 2, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China T: (86-755) 2155-7000 F: (86-755) 2155-7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、公司实行本次股权激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 18 | | | 四、激励对象确 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）的顺利实施，进 一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、 激励员工更勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《江苏久吾高科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公 司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：久吾高科 证券代码：300631 江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏久吾高科技股份有限公司 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 1 江苏久吾高科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级 市场回购的A股普通股或向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为438.5万股，占本激励 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-019 江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1. 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人王兵先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 截至本报告书披露日，征集人王兵先生未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王兵先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年 度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-020 江苏久吾高科技股份有限公司 关于2023 年度股东大会增加临时提案暨召开2023 年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 ...

关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司职工代表监事陈荣荣女士的辞职报告，陈荣荣女士因个人原因辞 去公司第八届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司内部任职。陈荣荣女 士原定任期届满日为 2025 年 6 月 19 日。截至 2024 年 3 月 22 日，陈荣荣女士及 其配偶等关联人未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-016 江苏久吾高科技股份有限公司 江苏久吾高科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 附件：陈瑞梅女士简历 陈瑞梅，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理本科学 历。2013 年 11 月至今，历任公司综合管理部内勤、医药食品事业部商务秘书， 现任公司装备制造部中级专员。 陈瑞梅女士目前持有公司股票 400 股，未在公司 5%以上股东、控股股东任 职，与持有公司 5%以上有表决 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 江苏久吾高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 参与本次业绩说明会的网上投资者 时间 2024 年 3 月 18 日 形式 网络互动方式（"价值在线"平台） 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理：党建兵先生 董事会秘书、财务负责人：程恒先生 独立董事：朱玉华先生 保荐代表人：邓超先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司目前两个 BOT 盐湖提锂的项目，进展到什么程度了？公司 在今年是否会有更大规模的万吨级工业项目？ 回答：您好，公司班戈错盐湖 BOT 项目的设计工作基本完成，目 前正在开展采购、生产的相关工作。吉布茶卡 BOT 项目，目前公司正 在积极推进项目设计以及配合业主方办理项目建设前的各项行政审批 手续。 2、截止目前公司吸附剂产品的在手订单金额是多少？订单是否 饱和？公司今年一季度的吸附剂产能利用率是多少？预计全年产能 利用率能达到多少？ 4、陶瓷膜目前占公司收入比重多大？目前陶瓷膜细分领域排 ...

2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯网上正式披露。为便于广大投资者进一步 了解公司经营情况，公司定于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 在"价值 在线"举行 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。 一、本次业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00-16:30 欢迎广大投资者积极参与。 3、召开方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 3 月 18 日（星期一）15 时 00 分至 16 时 30 分通过网址 https://eseb.cn/1cMoMBoa3yE 或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与 互动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥756,999,521.77, representing a 2.12% increase compared to ¥741,309,374.83 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥45,350,453.73, up 4.80% from ¥43,274,220.39 in 2022[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 55.10% to ¥39,297,675.63 from ¥25,337,346.32 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥52,682,213.10, a 206.51% increase from -¥49,460,226.40 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,893,031,949.03, reflecting a 3.80% increase from ¥1,823,669,209.83 at the end of 2022[27]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.3699, a 4.61% increase from ¥0.3536 in 2022[27]. - The company achieved a net profit margin of 25.82% from investment income, primarily from investments in joint ventures and associates[93]. - The company reported a significant decrease in investment activity cash inflow, which fell by 37.73% to ¥206,579,472.40 in 2023[91]. - The total investment during the reporting period was 39,639,179.83, representing a 32.13% increase compared to the previous year[99]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the dividend distribution date[6]. - The company proposes a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares (tax included) for the 2023 profit distribution plan, with no bonus shares to be issued[173]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 122,642,024 shares as of March 31, 2023[170]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 48.22 million RMB, representing 6.37% of operating revenue, reflecting the company's commitment to innovation[68]. - The company has established a complete R&D system for separation materials and technologies, ensuring continuous technological innovation and application expansion[53]. - The company is focusing on optimizing the performance of adsorbents and developing new materials to strengthen its market position[86]. - The company has invested 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency by 30%[153]. - The company has accumulated 36 patents related to lithium extraction, including 23 invention patents, enhancing its competitive edge in the market[69]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on the development of high-performance separation membrane materials, which are considered key strategic materials in the new materials industry[36]. - The company has seen a strong growth trend in the global membrane market, driven by increasing demand for advanced separation and purification technologies across various industries[36]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[153]. - The company aims to maintain a leading position in lithium extraction projects in Qinghai and Tibet, while expanding into the lithium brine markets in South America and Russia[122]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, allocating an additional 50 million yuan to increase brand awareness and customer engagement[153]. Corporate Governance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[6]. - The company has a dedicated risk control and supervision department under the audit committee, which is responsible for overseeing the implementation of internal audit systems[132]. - The company has established independent financial management systems and decision-making processes, ensuring no shared bank accounts with shareholders[135]. - The company has implemented a structured remuneration decision-making process through its compensation and assessment committee[157]. - The company’s board of directors has actively participated in governance and operational decision-making, ensuring compliance with regulations[162]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a "Green Factory" in Jiangsu Province in 2023, reflecting its commitment to low-carbon and energy-saving management practices[183]. - The company has implemented an environmental management system in accordance with GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 standards to minimize negative environmental impacts[186]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including the establishment of the "Jiu Wu Scholarship" to support underprivileged students[186]. - The company has committed to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management, and for 6 months post-departure[189]. Operational Efficiency - The company implemented cost reduction and efficiency improvement initiatives, resulting in significant operational enhancements[72]. - The company’s energy procurement costs account for over 30% of total production costs, indicating significant exposure to energy price fluctuations[57]. - The company is focusing on optimizing lithium extraction processes to reduce investment and operational costs, enhancing value for customers during the lithium salt industry's bottom cycle[122]. - The company aims to enhance operational efficiency and reduce operating costs while expanding market share and improving competitiveness[193]. Subsidiaries and Partnerships - The company has established a wholly-owned subsidiary, Tibet Jiuwu, for the production of lithium adsorbents, capitalizing on the growing demand for lithium resources driven by the rapid development of the new energy and energy storage industries[38]. - The company has established a new subsidiary, Tibet Naqu Jiuwu New Energy Service Co., Ltd., which was registered on September 14, 2023, with a paid-in capital of RMB 200,000[199]. - The company has formed partnerships with several domestic salt lake resource enterprises to promote environmentally friendly lithium extraction processes[56]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 576, with 267 in production, 39 in sales, 194 in technology, 13 in finance, and 63 in administration[166]. - The company emphasizes a talent policy that supports high-quality talent and aims to enhance employee effectiveness[168]. - The company has established a comprehensive training plan to improve employee skills and promote mutual development[169]. - The company has increased its R&D personnel from 101 in 2022 to 143 in 2023, representing a growth of 41.58%[88].

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-005 江苏久吾高科技股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 3 日下午 15 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作 报告》，公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 ...