证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-009 厦门光莆电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。在 综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资 金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 12.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 3 个月内；在回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含）条件下， 本次预计回购股份总数为 8,333,333 股至 16,666,667 股,约占公司已发行总股 本的比例为 2.73%至 5.46%，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成 时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十 五次会议、第四届监事会第十五次 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-006 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日下午 2 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-008 厦门光莆电子股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司实际控制人之一、董事长林瑞梅女士（以下简称"提议人"）提交的 《关于回购公司股份的提议函》，具体内容如下： 一、提议函的主要内容 （一）提议人基本情况 提议人林瑞梅女士为公司实际控制人之一、董事长。截至提议函提交日，林 瑞梅女士直接持有公司 43,355,960 股，占公司总股本比例为 14.21%。 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 29 日，连续二十个交易日内公司股票收 盘价格跌幅累计为 20.32%。 为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，提议 使用公司自有资金或自筹资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。 （三）提议回购股份的 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-007 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元 勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维 护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含），回购 股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方 ...

厦门光莆电子股份有限公司 关于五河县投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与五河县人民政府签 订项目投资合同的议案》，同意公司与五河县人民政府签订项目投资合同，在五 河县投资建设年产 5GWH 新型高分子金属复合材料、2GWH 新型储能集成成套设备 项目，通过构建新能源产业生态链上的闭环，促进公司新能源材料业务的发展。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四 届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-053）、《关于拟与五河县人 民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-055）及《2023 年第二次临 时股东大会》（公告编号：2023-060）。近期，公司与五河县人民政府正式签署了 《项目投资合同》，并在安徽省蚌埠市五河县注册成立 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-002 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的 议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-048）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于变更 2023 年年报签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司 2023 年度审计机构，原委 派梁宝珠、王启盛、舒有焱作为签字注册会计师。因内部工作调整原因 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-001 厦门光莆电子股份有限公司 关于全资子公司参与投资设立专项基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 备案日期：2023 年 12 月 29 日 厦门光莆电子股份有限公司全资子公司厦门光莆投资有限公司（以下简称 "子公司"或"光莆投资"）参与上海启览私募基金管理有限公司（以下简称"上 海启览"）和厦门德瀛志合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德瀛志合"） 发起设立的徐州泉山区德旭志合新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以 下简称"基金"或"合伙企业"）。基金总认缴出资额为7,201万元人民币，光莆 投资作为有限合伙人，以自有资金出资人民币1,000万元；上海启览作为普通合 伙人，出资人民币1万元；德瀛志合作为普通合伙人，出资人民币100万元，徐州 鑫泉产业投资基金(有限合伙)作为有限合伙人，出资人民币5,000万元。基金将 通过股权投资的方式专项投资于江西百思利科技有限公司，以该公司经营的股权 分红及股权增值实现收益，追求投资人及各方利益最大 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0172 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议 的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发 ...

特别提示： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-060 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午3：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年12月26日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-059 厦门光莆电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月6日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项再次提示如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票 ...