证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-049 | 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 18 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《股东大会网络投票实施细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 21 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 22 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 23 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 24 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 | 上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会 第十三次会议审议通过，部分制 ...

厦门光莆电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公 司合法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门光莆电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式 公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报 告的制度。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者 非公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元，募集资金总额为人民币 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元，募集资金净额为 1,017, ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 厦门光莆电子股份有限公司 第一章 总则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定 的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核 ...

厦门光莆电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《厦门光莆电子股份有限公 司章程》（下称" 《公司章程》 "）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换、期权等产品或者上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的组合； 可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于本公司及本公司全资子公司、控股子公司的金融衍生 品交易业务。未经本公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有 ...

厦门光莆电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存放 和使用的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及其他有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本办法。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。 公司募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应当 制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、 ...

厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司依托子公司爱谱生电子积累的柔性材料技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术进行深度研发，拓展到新能源材料业务领域。（1）技术优势：公司自 | | | | | | | 2020 年即开始在柔性电路板工艺技术的基础上联合相关研究机构研究拓 | | | | | | | 展复合集流体材料技术、工艺技术、设备技术、制造技术，并进行专利布 | | | | | | | 局和保护，构建了护城河；（2）人才和设备改造优势：公司子公司爱谱生 | | | | | | | 电子在柔性材料领域深耕 20 多年，具有优秀的设备改良、工艺优化能力， | | | | | | | 积累了深厚的技术基础和生产制造管理经验，储备了大量的相关技术人 | | | | | | | 才，柔性电路板的部分设备和工艺与复合集流体具有相通性，为复合集流 | | | | | | | 体材料的生产制造奠定了坚实的基础；（3）团队优势：公司拥有行业顶尖 | | | | | | | 的顾问团队，可快速为公司赋能；（4） ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生将其所直接持有的本公司的部分股 份办理了质押及提前解除质押，具体事项如下： 二、股东股份提前解除质押基本情况 三、股东股份累计被质押的情况 注：林瑞梅女士、林文坤先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的"已质押 股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中限售数量均系高管锁定股。 四、其他说明 控股股东林文坤先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力， 其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对 上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风 险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； | 股东名 | 是否为控股股东 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - Future guidance indicates a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥495,136,032.78, a decrease of 7.36% compared to ¥534,480,670.43 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥81,270,010.75, down 6.39% from ¥86,818,780.20 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,025,023.32, a decline of 6.82% compared to ¥66,565,149.03 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.69% to ¥60,110,484.28 from ¥85,498,697.03 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were ¥0.27, a decrease of 3.57% from ¥0.28 in the same period last year[22]. - The company achieved a significant increase in cash recovered from investments, amounting to ¥913,000,000.00, compared to ¥406,100,000.00 in the previous year[181]. - The company's total equity attributable to shareholders was reported at ¥1,900,059,092, reflecting a change of ¥50,022,693.62 during the period[183]. Market and Product Development - The number of active users reached 5 million, a growth of 20% compared to the previous year[1]. - The company plans to launch three new LED products by the end of 2023, targeting a market expansion of 25% in the LED segment[1]. - The company is focused on semiconductor optical sensor packaging, semiconductor optical applications, new flexible circuit materials, and new energy materials[30]. - The company aims to expand its market presence in sensors, semiconductor optical applications, and new energy sectors while conducting forward-looking technology reserves[30]. - The company is actively developing new products in the fields of flexible circuit materials and new energy materials, targeting applications in consumer electronics and electric vehicles[36]. - The company has reported a decline in overall revenue due to shrinking downstream market demand, particularly in traditional LED lighting[41]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 150 million, focusing on UV LED technology advancements[1]. - The company has established a diversified sales network covering over 50 countries and regions, with long-term partnerships with nearly 300 distributors in China[52]. - During the reporting period, the company applied for 13 new patents and obtained 24 patent authorizations, enhancing its technological innovation capabilities[53]. - The company has been deeply engaged in the semiconductor optical application field for nearly 30 years, with over 600 optical application products certified by various international standards[42]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company has strengthened vertical supply chain integration, increasing the proportion of self-manufactured materials to improve operational efficiency[35]. - The company reported a total of 465.94 million CNY in foreign exchange derivatives investments as of the reporting period[81]. - The company has established a financial derivatives trading management system to mitigate risks associated with foreign exchange derivatives[82]. - The company reported a total discharge of 1.2538 tons of chemical oxygen demand, with a concentration of 61.3 mg/L, complying with local standards[106]. Environmental Responsibility - The company obtained a new national pollutant discharge permit in 2022, valid from January 29, 2022, to January 28, 2027[105]. - The company has established two wastewater treatment facilities and six acid-base gas purification towers, all operating normally without exceeding discharge standards[108]. - The company participated in the Xiamen environmental credit evaluation and was recognized as an environmentally trustworthy enterprise, included in the Xiamen environmental supervision positive list[109]. - The company has implemented a self-monitoring plan for pollutants, including wastewater and air emissions, with online monitoring devices installed[108]. Shareholder and Corporate Governance - The company has a long-term commitment to fulfill the promises made regarding the compensation measures related to the non-public issuance of shares[113]. - The controlling shareholder and actual controller have promised not to infringe on the company's interests and to adhere to the compensation measures established by the company[113]. - The company’s major shareholders have agreed to act in concert regarding significant corporate matters, ensuring unified decision-making[114]. - The shareholders' agreement on acting in concert is valid for five years, with a minimum of three years post-listing[114]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions related to entrusted financial management[80]. Operational Challenges - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and increasing raw material costs, which may impact future profitability[1]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and will adopt various measures to address global economic fluctuations[90]. - The company has not experienced any significant changes in accounting policies or principles regarding derivatives compared to the previous reporting period[82].

二、关于 2023 年半年度公司对外担保事项的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非 法人单位或个人提供担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 强制公司为他人提供担保的情形。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判 断的立场，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 1 ...