证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-017 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四届第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定和公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 2,083,800 股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的程序 1、2022 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次会议，分别审 ...

目 录 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-82 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是开立 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募 集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募集资金净额为人民币 769,055,967.35 元，其中计入股本 27,851,745.00 元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技 股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目为： "彩超、内窥镜产品研发项目"、"总部基地建设项目"以及"松 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过人民币 20 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 1 / 4 上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、实施方式 投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理或相 关工作人员在上述额度范围行使投资决策 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 页 | | | | 1—5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 页 | | 6—13 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 6 页 | | | | 第 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 7 页 | | | | 第 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 8 页 | | | | 第 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 9 页 | | | | 第 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | | 11 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/开立医疗 | 指 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本 | | | | 次限制性股票 | 指 | 开立医疗 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华小宁） 各位股东及股东代表： 本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口 中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级 经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技 股份有限公司等公司独立董事。2021 年 1 月起任本公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不 存在影响独立性的 ...

第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立 董事。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保护 公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业和社会的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳开 立生物医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...

本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周凌宏） 各位股东及股东代表： 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放 射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部 级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已 取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项" ...