深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华小宁） 各位股东及股东代表： 本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口 中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级 经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技 股份有限公司等公司独立董事。2021 年 1 月起任本公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不 存在影响独立性的 ...

本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周凌宏） 各位股东及股东代表： 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放 射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部 级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已 取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项" ...

股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-016 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 48.3 亿元的授信额度， 期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况如下： | 授信银行 | 额度 | | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 亿元 RMB 3 | | 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 敞口授信总量 RMB 2 亿元 | | 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 | RMB 1.3 亿元 | | 广发银行股份有限公司深圳分行 | RMB 3.5 亿元 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | RMB 2 亿 | | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 亿元（或等值） RMB 1.5 | ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（天 健审〔2025〕3-81 号），现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 公司将上海爱声生物医疗科技有限公司、威尔逊公司、上海和一医疗仪器有 限公司、开立荟臻生物医疗科技（上海）有限公司、开立生物医疗科技(武汉)有 限公司、Bioprober Corporation、Sonowise,Inc.、Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、Opticare Co.,Ltd、广东开立医疗科技有限公司、开立生物医疗科技（成 都）有限公司、株式会社ソノスケイプジャパン、SonoScape Medical Netherlands B.V.、SonoScape Medical India Private Limited、ООО "СОНОСКЕЙП М ЕДИЦИНА РУС"、 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-012 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子 公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称"广东开立"或"全资子公司"） 使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用 闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影 响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使 用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解开立医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-84 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立 医疗公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的开立医疗公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-011 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用 不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东大会 审议。待股东大会审议通过后，2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会 关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续 执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度 20 亿元人民币， 有效期为股东大会批准之日起 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-81 号 | | 注册会计师姓名 | 康雪艳、徐耀武 | 审计报告正文 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了开立医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述 ...