证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2023-010 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年 8 月 23-25 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------|-------|------------| | | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | 投资者关 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | 系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | 现场参观 | □ | 一对一沟通 | | | 电话会议 | □ | 其他 | 国君医药、中邮基金、摩根斯坦利、广发资管、广发基金、中信建 参与单位 名称 投、华泰证券、德邦证券、信达证券、望正资产、信达医药、汇添 富基金、中海基金、大成基金、华安基金、太平基金、开源医药 时间 2023 年 8 月 23-25 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书李浩、证券事务代表吴坚志 问：上半年公司超声收入增长较好的原因？ 答：上半年公司超声收入增长较好，主要是国际超声业务带动， 具体原因包括两个方面，一是海外疫情管控放开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,043,339,390.90, representing a 24.87% increase compared to CNY 835,528,794.61 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 273,059,845.78, a 56.18% increase from CNY 174,835,885.10 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 273,092,726.63, reflecting a 67.97% increase from CNY 162,586,812.07 in the same period last year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.6382, up 56.19% from CNY 0.4086 in the previous year[17]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.6349, an increase of 55.38% compared to CNY 0.4086 in the same period last year[17]. - The company's revenue for the first half of 2023 showed steady growth, with net profit attributable to shareholders significantly increasing, aligning with the company's initial plans[35]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[48]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 20%[49]. Research and Development - The company's R&D expenses accounted for nearly 20% of its operating revenue during the reporting period[2]. - The company is focused on the development of new products and technologies to enhance its market position[2]. - The company is committed to continuous R&D investment to maintain its competitive edge and respond quickly to market demands[34]. - The company has over 600 R&D personnel, with more than 40% holding master's degrees or higher, and has received multiple national and provincial recognitions for its innovation capabilities[61]. - R&D expenses for 2020, 2021, and 2022 were CNY 237.42 million, CNY 263.06 million, and CNY 328.96 million, representing 20.41%, 18.21%, and 18.66% of total revenue respectively[61]. - The company is investing in R&D for advanced imaging technologies, with a budget allocation of 200 million RMB for 2023, aiming to innovate and expand its product line[48]. Market Position and Strategy - The medical device market is highly competitive, with numerous participants, and the company must maintain its competitive advantages to avoid market elimination[3]. - The company has established a strong competitive advantage in the international medical device market, particularly in ultrasound and endoscope sectors[25]. - The company continues to focus on expanding its product offerings and market presence, particularly in the ultrasound diagnostic equipment sector[17]. - The company aims to contribute to the rise of domestic medical devices by developing high-end medical equipment with independent intellectual property rights[25]. - The company is focusing on expanding its multi-product strategy, transitioning from diagnostic to "diagnostic + treatment" solutions[32]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion, leveraging its innovative product pipeline to capture growth opportunities in the medical device sector[41][42]. Product Development and Innovation - The company has developed a comprehensive range of ultrasound products, including high-end, mid-range, and low-end devices, meeting diverse clinical application needs across various fields[27]. - The high-end ultrasound products S60 and P60 series have received high recognition from experts in top-tier hospitals, particularly excelling in obstetrics and gynecology compared to imported counterparts[27]. - The company has successfully obtained NMPA Class III medical device registration for its intravascular ultrasound diagnostic equipment and disposable intravascular ultrasound diagnostic catheters, becoming the only domestic ultrasound manufacturer with such capabilities[31]. - The new ultra-high-end ultrasound platform received CE (MDR) certification in December 2022, expected to enhance market competitiveness and brand influence upon launch[27]. - The company has expanded its product line in the endoscope sector, including HD350, HD400, HD500, and HD550 series, covering high, mid, and low-end markets[28]. - The introduction of the SFI imaging technology and the combination with the HD-550 system provides a complete solution for early diagnosis and treatment of diseases[28]. - The company has launched the ProPet series for veterinary ultrasound applications, further broadening its ultrasound product market[32]. - The company’s ultrasound products have achieved significant advancements, with a complete range of high, mid, and low-end products developed over 20 years[32]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,692,742,172.90, a 4.19% increase from CNY 3,544,216,145.59 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 3,000,049,043.36, reflecting a 9.50% increase from CNY 2,739,802,619.18 at the end of the previous year[17]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 9.48%, an increase of 2.37% from 7.11% in the previous year[17]. - The company's gross profit margin has improved due to an increase in the proportion of high-end products sold, while the ratio of operating expenses to revenue has decreased[37]. - The company reported a total investment of ¥27,630,500.99 during the reporting period, a decrease of 32.51% from ¥40,941,025.43 in the same period last year[79]. - The company has ongoing major non-equity investments, including the construction of a medical device industrial base with an investment of ¥1,139,899.51, which is 98.46% complete[81]. Risks and Challenges - The company faces risks related to overseas sales, including currency fluctuations and geopolitical tensions, which could adversely affect its international business[2]. - The company acknowledges the potential impact of healthcare policy changes on market pricing and procurement processes[4]. - The company continues to face various risks, with specific measures outlined in the report[101]. - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[112]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[114]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The annual general meeting held on May 10, 2023, had an investor participation rate of 57.44%[105]. - The company has not encountered any issues regarding the use and disclosure of raised funds[88]. - The company has not made any capital increases from capital reserves during the reporting period[106]. - The company has no significant changes in the conditions affecting the performance of contracts during the reporting period[118]. - The company has no major risks of contract non-performance during the reporting period[118].

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-041 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十三次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《2023 年半年度报告》以及《2023 年半 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2023-043 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人： 罗曰佐 会计机构负责人：徐婷婷 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023 年 半年度 占用资 金的利 息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主 承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）采用定向发行方式，向 特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每 股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元，其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号 为 4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在汇丰银行(中国)有 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授予 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员 | 国籍 | 股票数量 | 限制性股票总数的 | 股本的比 | | | | （股） | 比例 | 例 | | YANG MEI | 加拿大 | 1,597,000 | 48.48% | 0.37% | | Helga Schemm | 德国 | 107,100 | 3.25% | 0.02% | | 微创外科业务团队员工及董事 会认为应当激励的其他人员 | 中国 | 1,589,900 | 48.27% | 0.37% | | （共 32 人） | | | | | | 合计 | | 3,294,000 | 100.00% | 0.76% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。 二、微创外科业务团队员工及董事会认为应当激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 公司实施本激励计划的条件 2 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 4 | | 三、 | 本激励计划的拟订、审议、公示等程序 8 | | 四、 | 激励对象的确定 9 | | 五、 | 本激励计划的信息披露义务 10 | | 六、 | 公司未对激励对象提供财务资助 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023 年上半年，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、 法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投 资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们一致同意通过《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 2、报告 ...

证券简称：开立医疗 证券代码：300633 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本 激励计划"或"本计划"或"激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他法律、行 政法规和深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"） 《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司进行登记 ...