江西同和药业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-075 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种噻吩类化合物及其制备方法与应用 专利号：ZL 2022 1 0832220.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2022.07.14 授权公告日：2023.11.14 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 而增强公司核心竞争力。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 1/ 1 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为瑞卢戈利。瑞卢戈利是一种口服GnRH 受体拮抗剂，临床用于治疗晚期前列腺癌和女性子宫肌瘤、子宫内膜 异位症。 本发明提供一种新的瑞卢戈利的制备方法。与 ...

江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称:同和药业 证券代码:300636 编号:2023011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类型 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他( ) 太平洋医药 周豫/乔露阳 招商医药 许菲菲/侯彪 中泰医药 祝嘉琦/李建 平安医药 叶寅/韩盟盟/臧文清 中银证券 刘恩阳/薛源 华创医药 郑辰/王宏雨 东吴医药 朱国广/周新明/徐梓煜 信达证券 唐爱金/阮帅 国金医药 袁维/王大伟 开源医药 余汝意/汪晋 光大医药 曹聪聪 海通医药 余文心/周航 山证医药 魏赞 方正医药 周超泽/许睿 西藏源乘投资管理有限公司 曾尚 嘉实基金管理有限公司 祝春多 博时基金 张之瑞 明亚基金 杨潇 参与单位名称及人员姓名 汇添富 李泽昱 东方证券 刘恩阳 德邦证券（资管） 孔祥国 南华基金 徐顺利 合众资产管理股份有限公司 李莘泰 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-074 江西同和药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西同和药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 177, 907, 849. 05 | -7.48% ...

受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体销售情况存在一 定的不确定性，公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-072 特此公告。 江西同和药业股份有限公司 关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司")于近日收到江 西省药品监督管理局的"江西省药品监督管理局药品 GMP 符合性检查 结果公告(2023 年第 38 号)"，获悉经现场检查和综合评定,公司本次 检查原料药加巴喷丁符合药品 GMP，具体信息如下： | 企业名称 | 江西同和药业股份有限公司 | | --- | --- | | 生产地址 | 生产地址1：江西奉新高新技术产业园区长乐大道699号 | | 检查范围 | 原料药（加巴喷丁） | | 检查日期 | 2023年7月2-4日 | | 检查结论 | 本次检查原料药（加巴喷丁）符合药品GMP | 加巴喷丁（Gabapentin）是γ－氨 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-071 江西同和药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 1 月 13 日为暂缓授予部分的授予日，向姚晓华女士授予 7.44 万股限制性股 票，授予价格为 7.79 元/股。暂缓授予完成后，公司总股本由 35,019.0483万股变更为35,026.4883万股，注册资本由35,019.0483 万元变更为 35,026.4883 万元。 2023 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《江西同和药业股 份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告 书》，新增股份的上市时间为 2023 年 7 月 27 日。新增股份上市后， 公司总股本由 35,026.4883 万股变更为 42,319.1045 万股，注册资本 由 3 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-070 江西同和药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明涉及的公司产品为罗沙司他。罗沙司他是首款在中国上市 的低氧诱导因子脯胺酰羟化酶抑制剂，临床用于慢性肾脏病（CKD） 透析患者的贫血治疗。 本发明提供一种新的罗沙司他的制备方法。与现有技术相比，具 有反应条件温和、收率高、产品质量好、生产成本低的优势，特别适 合于工业化大生产。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种异喹啉衍生物的制备方法 专利号：ZL 2019 1 0692402.5 专利类型：发明专利 专利申请日：2019.07.30 授权公告日：2023.09.29 专利权人：江西同和药业股份有限公司 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但 有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从 ...

江西同和药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-069 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得江 西省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许 可证》变更申请。本次变更主要涉及增加原料药的生产范围，变更后 的《药品生产许可证》具体信息如下： 企业名称：江西同和药业股份有限公司 有效期至：2025 年 11 月 26 日 生产地址和生产范围：江西奉新高新技术产业园区长乐大道 699 号：原料药(盐酸文拉法辛，坎地沙坦酯，替米沙坦，维格列汀，米拉 贝隆，阿哌沙班(A 线、B 线)，替格瑞洛，醋氯芬酸，富马酸伏诺拉 生，恩格列净，利伐沙班(A 线、B 线)，阿扎那韦硫酸盐(A 线、B 线)， 达比加群酯甲磺酸盐(A 线、B 线)，瑞巴派特(A 线、B 线)，加巴喷丁 (B 线)，塞来昔布(B 线)，非布司他(A 线、B 线)，甲苯磺酸艾多沙班， 阿齐沙坦，克立硼罗)*** 江西奉新高新技术产业园区天工大道 888 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-068 江西同和药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量共计54,900股，占回购注销 前公司总股本423,191,045股的比例为0.0130%。本次回购注销完成后， 公司总股本由423,191,045股变更为423,136,145股。 2、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为6人，回购价格 为7.75元/股。 3、本次部分限制性股票回购注销事宜已于2023年9月15日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，同意公司对尚未解除限售的限制性股票合计 54,900股进行回购注销，回购价格为7.75元/股。2023年8月16日，公 司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。截至本公告日， ...

江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称:同和药业 证券代码:300636 编号:2023010 | --- | --- | |-----------------------|-------------| | 特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | ( ) | 投资者关系活动类型 | --- | |----------------------------------| | 东吴证券 朱国广 周新明 徐梓煜 | | 光大证券 林小伟 曹聪聪 | | 太平洋医药 周豫 乔露阳 | | 招商医药 许菲菲 侯彪 肖笑园 | | 信达证券 唐爱金 阮帅 | | 平安证券 叶寅 臧文清 | | 中泰证券 李建 | | Heartland 任靖 | | 东北自营 金佳音 | | 合众资产 李莘泰 | | 国寿养老 佘宇 | | 财通资管 易小金 | | 华泰资产 胡兰 | | 上海涌津投资管理有限公司 傅逞强 | | 淳厚基金 张倬颖 | | 博时基金 张之瑞 | | 上海证券自营 刘昌进 | | 兴业基金 应 ...