证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-019 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议，于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知，2024 年 3 月 22 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地 总结了公司 2023 年度的工作情况。 表 ...

行业竞争加剧的风险。物联网模组行业参与公司较多，目前行业竞争仍较为激烈，尤 其在较低制式的通信模组产品上竞争激烈。如果行业持续竞争激烈，甚至有新的公司进入 这一行业，可能造成公司产品价格、毛利率水平等不及预期。 汇率波动影响利润水平的风险。通信模组厂商的上游主要是各种芯片，如记忆芯片、 射频芯片和基带芯片，而芯片等原材料多为进口，且公司境外营收占比较高，汇率波动可 能会对公司营收与成本产生一定影响。 车载、FWA、笔电等业务发展不及预期。若车联网行业、下游核心 PC 大客户等发展 不及预期，可能导致公司车载模组、笔电模组等业务销售不及预期，可能对公司的业务发 展造成负面影响。 5G、智能模组等产品拓展落地不及预期。公司未来重点布局的智能模组等产品毛利 率较高，若未来放量不及预期或应用场景落地进程不及预期，可能将导致公司业绩增长不 及预期。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第32页 共35页 简单金融 成就梦想 公司深度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|------ ...

关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 7 月 26 日，深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司")于巨潮资 讯网披露了《关于全资子公司入选智能通信模组全球智造基地重点产业项目遴选方 案的提示性公告》（公告编号：2023-083），深圳市龙华区工业和信息化局于 2023 年 7 月 25 日发布了《关于智能通信模组全球智造基地重点产业项目遴选方案的公示》， 公司全资子公司深圳市广和通科技有限公司（以下简称"广和通科技"）入选智能通 信模组全球智造基地重点产业项目意向用地单位，本项目拟以无线通信模块为核心， 并提供基于其行业应用的通信解决方案。本项目建成后有利于推动龙华区物联网产 业集聚发展，引导培育数字经济创新发展生态，符合国家和省市产业发展导向。本 项目总用地面积约 2.34 万平方米，将建设无线通信模组、智能整机制造工厂、研发 运营中心及配套辅助设施。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-017 深圳市广和通无线股份有限公司 二、本次竞得土地基本情况 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-016 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出 席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议 （一）会议召开情况 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及授权代表人数 23 人，持有公司股份 370,895,571 股， 一、会议召开和出席情况 2、网络投票 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 法律意见书 信达会字（2024）第 24 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集 人资格、表决程序和结果 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 限售股份解除限售的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次 交易限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市广和通 无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717 号），同意公司本 次交易的注册。 2023 年 6 月，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）向广东 同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增 2 号私募证券投资 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-015 深圳市广和通无线股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份 解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 7,884,972 股，占公司总股本的 1.03%； 2、本次实际可上市流通数量为 7,884,972 股，占公司总股本的 1.03%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 25 日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况 （一）本次解除限售的股份取得情况 2022 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市广和通 无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2717 号），同意公司本 次交易的注册。 2023 年 6 月，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）向广东 同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增 2 号私募证券投资基金、国 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-014 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第三十次会议及于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分离职人 员获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予部分第二个行权期公司层面业绩未达成暨注销部分股票 期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定，自 2022 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 28 日，公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予股票期权 25 名激励对象离职，导致其获授的 216,753 份 股票期权不可行权；以 2020 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长未达到 本激励计划的第二个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-013 深圳市广和通无线股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人张天瑜先生办理股票质押式回购业务的通知，现就具体情况公告 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、股东本次股份质押的基本情况 | | --- | | 股东名 | 是否为第 | | 本次质 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 本次质押股 | 押占其 | 押占公 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 称 | 及一致行 | 数（股） | 所持股 | 司总股 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 动人 | | 份比例 | 本比例 | | 押 | | | | | ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-006 深圳市广和通无线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中关于深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通""公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。填补回报措施 及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号））、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求， 为保障中小 ...