| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7-8 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 9-10 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A000093 号 深圳市广和通无线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称广和通公司） 截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对 照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 ...

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《深圳市广和通无线股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告文件已在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查 阅。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-004 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 2024 年 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 二○二四年一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债 券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证券交易所（以 下简称"深圳证券交易所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施 细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件以 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市广和通无线股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本 次可转债"或"本次债券"），债券持有人为通 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-006 深圳市广和通无线股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中关于深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"广和通""公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。填补回报措施 及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该 等分析、描述进行投资决策。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公 司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号））、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求， 为保障中小 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 第一章 规划制定的考虑因素 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 股东回报规划的制定应符合《深圳市广和通无线股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关利润分配政策的相关条款。 第二章 规划的制定周期和调整机制 公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股 东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来 三年的股东回报规划予以调整。 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并 对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具 体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的， 公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。 第三章 未来三年的股东回报规划 一、利润分配原则： 公司应实行持续、稳定 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开了第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议通过公 司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。公司对最近五年是否被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市广和通无线股份有限 公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理 和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-008 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-011 深圳市广和通无线股份有限公司 关于公司股东提前终止减持计划的公告 公司股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）于 2023 年 12 月 27 日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 147），股东新余市广和创虹企业管理中心（有限合伙）（以下简称"广和创虹"） 持有公司股份 19,281,816 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 2.53%， 计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合 计不超过 7,658,057 股，即不超过剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1%。 如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日起 15 个交易 日后的 3 个月内；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露日 起 3 个交易日后的 3 个月内。 近日，公 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行 12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金 69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后， 募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202号《验资报告》验证。 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海 红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》， 公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股,每股发行认购价格为 人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32元。扣除与发行 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包 1 括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、研究与开发、委托加工、财务报告、信息系统、内部审计等。重点 关注的领域主要包括销售业务、采购业务、委托加工业务、研发管理等。 （一）公司治理和组织架构 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-009 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 29 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在 ...