证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-029 深圳市广和通无线股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导 思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发 展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、深耕细分领域，持续研发投入 公司主要从事无线通信模组及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售 服务，在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域。公司主要产 品包括 2G、3G、4G、5G、NB-IOT 的无线通信模块以及基于其行业应用的通信 解决方案，通过集成到各类物联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，公司 产品广泛应用于车联网、无线网联设备、移动办公、智慧零售、智慧能源、智慧 安防、工业互联、智慧城市、共享经济、远程医 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律法规和规范性文件的要求，对广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本独立财务顾问认真审阅了广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》，通 过访谈公司高管，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式，从广和通内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市广和通无线股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

根据相关规定，通过与公司董事会审计委员会的沟通，致同会计师事务所成 立 10 人的审计工作小组，与公司审计委员会协商确定了年度审计工作计划，并 于 2023 年 12月 4 日进入公司开始进行年度审计工作。审计期间，积极进行工作， 勤勉尽职，经过三个多月的审计，致同会计师事务所完成了所有审计程序，取得 了充分适当的审计证据，并向公司董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审 计报告。 二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评估 1、独立性评估 深圳市广和通无线股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"广和通"）聘请的 2023 年 度的审计机构，主要内容是对公司 2023 年年度经营情况进行审计评价，同时， 对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况与财务报表 相关的内部控制进行了专项说明。 年度审计结束后，致同会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的审 计报告。 在致同会计师事务所审计期间，根据 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况说明如下：： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票 的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本 公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣 除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019） 第441ZC0202号《验资报告》验证。 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股 票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 ...

2023 年度独立董事述职报告 2、发表独立意见的情况 二、履行独立董事职责的情况 1、出席董事会的情况 作为独立董事，本人亲自出席了第三届董事会第二十七次会议、第三届董 事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十次会 议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事 会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会 议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七次会议、第三届董事 会第三十八次会议、第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十次会议、 第三届董事会第四十一次会议，对会议所议事项均签署表决了意向。 一、出席董事会和股东会的情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。2023 年度公司共召开董事会 15 次，召开股东大会 7 次。本人亲自出 席了 15 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况；并出席了 2 次股 东大会。 公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了 《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-019 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议，于 2024 年 3 月 8 日发出会议通知，2024 年 3 月 22 日以现场会议与通 讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜 先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地 总结了公司 2023 年度的工作情况。 表 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-026 深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发 行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11 月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用 182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特 ...

本表已于 2024 年 3 月 22 日获第三届董事会第四十三次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市广和通无线股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | | 上市公司核算 | 2023 年期初占用资金 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额（不含 | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，公司于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股） 7,884,972 股 , 每股发行认购价格为人民币 21.56 元 ， 共 计募 集 人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21 元，公 司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳 市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000306 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，募集资金使用情况为： 1 以募集资金直接投入募投项目 10,887.18 万元。 综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 10,887.18 万元，尚未使 用的金额 ...