第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 广东凯普生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-110 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中专户 1 及专户 2 所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用， 为减少管理成本，公司已办理上述专户 1 及专户 2 的注销手续；专户 3 及专户 4 为本次新开立账户。 四、募集资金监管协议的主要内容 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制 人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额 为102,741.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月7日对本次募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订独立董事相关制度的议案》； 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-107 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 11 月 21 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小 区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 1.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决 ...

| 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 基于嵌入式软件的串口通 | 202311289691.7 | 发明 | 2023 | 年 | 10 | 凯普生物、广州凯 | | 信系统及方法 | | 专利 | 月 8 | 日 | | 普、凯普智造 | 现有嵌入式软件的开发与硬件特性、开发平台有着较强的联系，不同的硬件 特性、开发平台将导致嵌入式软件的开发方法和思路各不相同，且需要在嵌入式 软件系统中进行硬件相关的配置与操作，从而导致嵌入式软件开发复杂、效率低 下、不便于维护和升级。 本发明涉及串口通信技术领域，提供一种基于嵌入式软件的串口通信系统及 方法。串口通信系统包括：代理层，包括数据管理模块、硬件驱动、接收数据缓 存区和发送数据缓存区；硬件驱动用于根据硬件层在接收到第一数据时产生的中 断信号，调用接收中断服务函数将第一数据写入接收数据缓存区；在硬件层基于 应用层对发送中断使能标志的启动产生中断后，调用发送中断服务函数将发送数 据缓存 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-105 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、潮州凯 普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 日 | | | | | 检测结直肠癌的引物探针 | 202311215755.9 | 发明 | 2023 | 年 | 9 | 凯普生物、凯普医 | | 组合、试剂盒及应用 | | 专利 | 月 20 | | 日 | 药、凯普化学 | 目前，结直肠癌筛查和早期诊断的方法有肠镜检查、粪便潜血试验、粪便免 疫化学检测等。粪便 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-104 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得美国发明专利证书的公告 二〇二三年十一月十四日 | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | METHOD FOR ISOLATING | | | | | PLACENTAL TROPHOBLAST | | | | | CELLS FROM CERVICAL | US11,796,443 | 2022 年 3 月 | 自申请日起 | | EXFOLIATED CELLS OF | | | | | | B2 | 16 日 | 二十年 | | PREGNANT WOMAN | | | | | （一种从孕妇宫颈脱落细胞中 | | | | | 分离胎盘滋养层细胞的方法） | | | | 本发明公开了一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎盘滋养层细胞的方法，该方 法基于滋养层细胞表面或胞内表达的特异性抗原及组合，并利用设计的微流控分 选芯片或流式细胞仪，对孕妇宫颈脱落细胞样本所制备的细胞悬浮液进行分选， 从而获得纯化的胎盘滋养层细胞 ...

近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子 公司武汉凯普医学检验实验室有限公司（以下简称"武汉凯普检验实验室"）收 到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | 1 | 一种同步检测 22 种 手足口病毒的检测引 | 202310101873.0 | 发明 | 2023 年 2 | 凯普生物、凯普医 药、武汉凯普检验实 | | | 物探针组合及基因芯 | | 专利 | 月 7 日 | | | | | | | | 验室 | | | 片 | | | | | 手足口病由肠道病毒感染而引起，以发热，咽喉痛，全身不适，手、足、口 腔等部位皮疹或疱疹为主要特征的常见传染病，虽然大多数手足口病患者症状轻 微，并且具有自限性，但仍有相当一部分患者有致死性心肺功能疾病和神经系统 并发症，个别重症患者病情进展 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-101 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）、广州凯 普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）和控股子公司深圳凯鹏医学检验 实验室（以下简称"深圳凯鹏检验实验室"）、南京凯普医学检验实验室有限公 司（以下简称"南京凯普检验实验室"）收到国家知识产权局下发的《授予发明 专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 一种用于同时检测并 鉴别猴痘病毒 I 型、 IIa 型和 IIb 型的多 | 202211608026.5 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2023-102 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司广州凯普医药科技有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及生产 地址变更。生产许可证具体内容如下： 许可证编号：粤食药监械生产许20173077号 企业名称：广州凯普医药科技有限公司 住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号2号试剂车间四楼。 统一社会信用代码：91440101MA59AAN02L 法定代表人：管秩生 企业负责人：管秩生 生产地址：广东省广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路71号生产实验 楼3层、6层A区、601、602，2号试剂车间1至4层，仓库1层C区、2层B区、3层B区， 2号标准车间4层A区、5层A区、6层A区。 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂。 新版：II类22临床检验器械。 有效期至：2027年11月16日 特此公告！ 广东凯普生物科技股份 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 243,993,957.74, a decrease of 82.77% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,260,158.25, down 90.34% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 90.21% to CNY 0.0762[5] - Revenue for the first nine months of 2023 was CNY 850,628,909.69, an 80.03% decrease compared to the same period in 2022[10] - Total sales revenue for the first nine months of 2023 was approximately ¥1.33 billion, a decrease of 49.91% compared to ¥2.65 billion in the same period of 2022[12] - Total operating revenue for the current period is 850,628,909.69, a significant decrease from 4,258,583,892.51 in the previous period, representing a decline of approximately 80%[40] - Total comprehensive income for the current period is 136,659,292.35, compared to 1,697,130,406.34 in the previous period, indicating a decrease of about 92%[41] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was CNY 190,151,796.60, down 73.11% year-on-year[5] - Cash received from operating activities decreased by 40.33% to ¥28.76 million from ¥48.20 million year-on-year[12] - Cash received from investments fell by 56.63% to ¥854.92 million compared to ¥1.97 billion in the same period last year[12] - The company reported a total current assets of ¥3,604,905,522.18 as of September 30, 2023, down from ¥4,400,277,632.00 at the beginning of the year, indicating a decrease of approximately 18.1%[35] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥788,454,632.85 from ¥1,024,775,861.20, representing a decline of approximately 23.0%[35] - The net cash flow from investment activities was -205,767,286.57 CNY, compared to -349,243,836.93 CNY in the previous period, indicating an improvement of approximately 41%[43] - The total cash inflow from financing activities was 71,617,500.00 CNY, down from 175,681,072.32 CNY, reflecting a decrease of about 59%[43] Liabilities and Equity - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 6,095,143,954.64, a decrease of 9.45% from the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased to ¥937,807,826.84 from ¥1,504,241,734.27, a reduction of about 37.7%[38] - The company’s equity attributable to shareholders decreased by 0.47% to CNY 4,883,452,821.26[5] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months were CNY 102,355,167.92, a decrease of 35.85%[11] - Research and development expenses for the current period are 102,355,167.92, down from 159,563,544.61 in the previous period, representing a reduction of approximately 36%[40] - The company achieved significant breakthroughs in the development of its fluorescent PCR melting curve platform, with three personalized medicine products receiving regulatory approval from the National Medical Products Administration[31] - The company added 8 new invention patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio and core competitiveness[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,904[15] - The largest shareholder, Hong Kong Technology Venture Co., Ltd., holds 29.76% of the shares, totaling 193,198,317 shares[15] Strategic Focus - The company is focusing on women's health, early cancer screening, and personalized medicine as part of its strategic development[21] - The company is focused on expanding its product offerings in the maternal and child health sector as part of its "Nucleic Acid 99" strategy[33] - The company launched a new HPV E6/E7 mRNA detection kit, enhancing its product line in the HPV testing field[30] Operational Efficiency - The company plans to strengthen accounts receivable management through various measures, aiming for improved recovery rates[23] - The company achieved a usage volume of 9.69 million for its molecular diagnostic products, a growth of 20.97% year-on-year, and 55.06% compared to 2019[21] Other Financial Metrics - The company reported an investment income of 10,769,331.25, down from 18,720,824.99 in the previous period, reflecting a decline of approximately 43%[40] - The company experienced a credit impairment loss of 5,179,976.92, compared to a gain of 121,447,605.25 in the previous period, indicating a significant shift in credit quality[41] - The net cash flow from financing activities was -222,523,969.65 CNY, compared to -174,901,148.35 CNY in the previous period, showing a decline of approximately 27%[43] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[44]