证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-070 上海透景生命科技股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，其中监事刘恩明 先生以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司与关联方上海脉势敬武企业管理合 伙企业（有限合伙）、姚见儿、詹红及其他受让方共同受让控股子公司上海脉示 生物技术有限公司部分少数股东股权，符合公司整体战略发展规划。本次关联交 易审议程序符合相关法律、法规及《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

事前认可意见 针对公司及全资子公司本次受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易， 我们对关联方情况以及本次受让股权的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关 人员关于本次关联交易的背景情况，与相关各方进行充分沟通。我们认为本次交 易符合公司长远发展，不会导致公司合并报表范围发生变化，交易价格公允、公 平、合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意将该议案提交公司董事 会审议，关联董事需回避表决。 （本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 上海透景生命科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司 独立董事议事规则》等有关规定，作为上 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023- 068 上海透景生命科技股份有限公司 关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 上海脉示生物技术有限公司（以下简称"脉示生物"、"合资公司"或"控 股子公司"）为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公 司"）的控股子公司，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称 "透景诊断"或"全资子公司"）合计持有脉示生物 57.14%的股权。公司及透景 诊断拟与上海脉势敬武企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"脉势敬武"）、 姚见儿、牛正翔、詹红以各自持有脉示生物股权的相对比例共同受让自然人吴亮 持有脉示生物 5.71%的股权，其中公司及透景诊断合计以自有资金 86.152 万元 受让吴亮持有脉示生物 3.46%的股权。本次交易完成后，公司及透景诊断合计持 有脉示生物股权比例提升至 60.61%，脉示生物仍为公司控股子公司。 （二）关联交易或其他利益关系 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 ...

上海透景生命科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届 董事会第二十二次会议相关事项进行认真审议，发表独立意见如下： 一、关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的独立意见 王方华 Yu Wei 赵家祥 2023 年 09 月 28 日 经核查，我们认为：本次与关联方及控股子公司其他股东各方按原有股权比 例共同受让控股子公司部分少数股东股权，有利于公司进一步加强对控股子公司 的管控力度。本次交易遵循自愿、平等、诚信的原则，协议的条款公平合理，交 易价格公允，不存在与净资产或市场价格差异较大的情况，亦不存在损害公司及 股东，尤其是中 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-069 上海透景生命科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于拟受让控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》 上海脉示生物技术有限公司（以下简称"脉示生物"）为公司控股子公司， 公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称"透景诊断"）合计持 有脉示生物 57.14%的股权。为进一步推进公司整体发展战略，提高对脉示生物 的管理、决策效率，公司与透景诊断、姚见儿、詹红及脉示生物其他股东将共同 受让吴亮持有脉示生物 5.71%的全部股权。其中，公司以人民币 68.9216 万元受 让吴亮持有的脉示生物 2.77%股权，透景诊断以人民币 17.2304 万元受让吴亮持 有的脉示生物 0.69%股权。本次交易完成后，公司及透景诊断持有脉示生物股权 比例从 57.14%提升至 60.61%，脉示生物仍为公司控股子公司。公司董事会认为 本次交易价格公允、公平、合理，同意本次受让股权事宜。 公司 ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人姚见儿先生（以下简称"股东"）函告，获悉其将持有的公司 部分股份办理了补充质押的手续。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | | | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 姚见儿 | | | | | | | 2023 年 | 2024 年 | 中国中金 | 补充 | | | 是 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 上海透景生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------|-----------------|-----------------------| | | | | 编号：IR-2023002 | | | | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | | □业绩说明会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | 其他： 电话会议 | | | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 华创证券郑辰、李婵娟、陈俊威、安信证券龚涵清、太平洋证券谭紫媚、郭 | | 人员姓名 | | | （排名不分先后） | | 子娴、圆信永丰基金管理有限公司田玉铎、上海和谐汇一资产管理有限公司 施跃、中国人保资产管理有限公司赵晶、华宝基金管理有限公司张金涛、 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司沈怡雯、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 300 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to the same period in 2022[13]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥276,010,359.84, a decrease of 13.92% compared to the same period last year[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,858,945.90, down 19.14% year-over-year[28]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2134, a decrease of 19.32% compared to the same period last year[28]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue and increased cost pressures[176]. - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1.48 billion, reflecting a growth of 54% compared to the same period last year[187]. - The net profit attributable to the parent company was 668.2 million, with a growth rate of 14.20% compared to the same period last year[189]. - The company reported a decrease in capital contributions from owners amounting to approximately 15.10 million, indicating a shift in funding dynamics[196]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new diagnostic technologies in the upcoming year, focusing on high-throughput flow cytometry and chemical luminescence technology[13]. - The company maintains a research and development investment ratio of around 10% of its operating income, focusing on various fields including autoimmune diseases, tumors, infections, cardiovascular diseases, anemia, and bone metabolism[45]. - Research and development expenses increased by 19.66% to ¥37,881,225.91, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investments[63]. - The company has invested 230 million in R&D, which is 18.67% of its total revenue, to foster innovation[189]. - The company aims to increase its R&D investment to drive innovation in its product offerings, particularly in the in vitro diagnostic field[198]. Market Expansion - The company has expanded its market presence by entering three new provinces in China, increasing its distribution network by 25%[13]. - User data indicates a 20% increase in the number of active users of the company's diagnostic products, reaching 1 million users by June 2023[13]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[13]. - The company plans to expand its market presence by launching two new products in the next quarter, targeting a 20% increase in market share[188]. - The company is focusing on strategic acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[189]. Product Development - The company has launched two new products in the first half of 2023, contributing to 30% of total sales revenue[13]. - The company has developed the first domestic lung cancer methylation detection product, enhancing its product portfolio in personalized medicine[31]. - The company has developed a total of 59 tumor marker detection products, covering 21 types of tumor markers, making it one of the most comprehensive companies in China for tumor marker detection[33]. - The company has developed a series of autoimmune detection products that allow for the simultaneous detection of 16 autoantibodies, significantly improving diagnostic speed compared to similar domestic products[39]. - The company has launched the SHOX2 and RASSF1A gene methylation DNA detection kit, the first of its kind approved in China, for early lung cancer diagnosis, demonstrating high sensitivity and specificity[40]. Financial Stability and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[3]. - The company achieved an investment income of ¥9,324,345.79, accounting for 28.40% of total profit, primarily from equity method accounting of long-term investments[67]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,655,000,000, with cash and cash equivalents representing 19.79% of total assets[69]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 26.53% to ¥84,284,388.03, primarily due to increased fundraising cash inflows[63]. - The company has allocated 40.71 million RMB for general risk reserves, ensuring financial stability[192]. Compliance and Quality Management - The company’s quality management system complies with ISO 13485:2016 standards, ensuring stable and reliable product quality[42]. - The company has established a comprehensive quality management system, certified under EN ISO 13485:2016, ensuring effective control over all processes from product design to post-market surveillance[61]. - The company adheres to environmental protection standards, ensuring wastewater and emissions meet local regulatory requirements[107]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO14001 and ISO45001 certifications[114]. Shareholder Engagement and Incentives - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023, nor did it increase share capital from capital reserves[95]. - The company implemented a stock option and restricted stock incentive plan in 2023, granting 4.78 million stock options and 1.61 million restricted shares to 80 incentive recipients[98]. - The company plans to continue enhancing its long-term incentive mechanisms to attract and retain talent, aligning interests among shareholders, the company, and key personnel[96]. - The company has established a commitment to ensure that its compensation system is linked to the execution of return measures[122]. Operational Risks and Challenges - The company identified several operational risks, including regulatory changes and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces risks related to industry policy changes, which may impact customer structure and product pricing[85]. - The company faces a risk of declining product gross margins due to increasing competition and rising costs of raw materials and labor, which may lead to a decrease in overall gross margin[88]. - The current "instrument + reagent" sales model may face challenges due to evolving national policies, prompting the company to explore new sales strategies[89].

独立意见 作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命科技股份有限公司独 立董事议事规则》的相关规定，我们积极参加公司第三届董事会第二十一次会议， 并对公司 2023 年半年度报告的相关事项发表独立意见如下： 上海透景生命科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度报告相关事项的 独立董事签字： 一、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 经核查，我们认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的相关要求，严 格控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在违规对外担 保的情形，也不存在以前年度累计至 2023 年 06 月 30 日违规担保的情况。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 度偿还累计发 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...