长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股 份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份 有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，对南京聚隆 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具 体情况如下： 一、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常 关联交易如下： （一）采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01279 号】 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-88 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字（2024）01279号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 ...

关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00591 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡专字（2024）00591 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》 （天衡审字（2024）01279 号）。 中国·南京 中国注册会计师：孙晓薇 2024 年 4 月 18 日 附件： 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 年 期初占用 资金余额 2023 | 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 | 年度占用 资金 ...

2023 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚正军） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职务， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，积 极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人在任职 期间亲自出席了 9 次董事会会议，出席 1 次股东大会会议，没有连续两次未出席 会议的情况，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、审计委员会 本人担任审计委员会的委员，2023 年度共参加 4 次审计 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 72,548,132.91 元，母公司净利润为 78,895,671.82 元，提取法定 盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 405,910,942.05 元，母公司可供分配利润为 434,399,630.04 元。 三、相关审核及审批程序 1、董事会意见 公司第 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第五届董事会第二十九次会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定 1 / 2 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等产生重 大影响。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变 更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股 份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份 有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，对南京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 聚锋新材 | 指 | 公司控股子公司，南京聚锋新材料有限公司 | | 聚新锋 | 指 | 聚锋新材全资子公司、公司控股孙公司，南京聚新锋新材 料有限公司 | | 聚隆复材 | 指 | 公司控股子公司，南京聚隆复合材料技术有限公司 | | 安徽聚兴隆 | 指 | 公司全资子公司，安徽聚兴 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 / 4 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等，具有公司所在行业审 计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。 2、投资者保护能力 2023 年末， ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事倪晓飞、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 ...