2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第 五届董事会各专门委员会委员的议案》。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况 （一）第五届董事会成员 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...

1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，因第五届董事会董 事于当日选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 半数以上董事推选的董事陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免公司第五届董事第一次会议的通知期 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123043 | 债券简称：正元转债 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨 部分高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员及证券事务代表 1、聘任陈根清先生为公司总经理； 2、聘任吕晓平先生为公司副总经理； 3、聘任李战鹏先生为公司副总经理； 4、聘任周军辉先生为公司副总经理兼董事会秘书； 5、聘任姚海强先生为公司副总经理； 6、聘任刘智海先生为公司副总经理； 7、聘任鲍广宇先生为公司总工程师； 8、聘任吴晓谦女士为公司财务负责人（财务总监）； 9、聘任姚春梅女士为公司证券事务代表。 董事会秘书周军辉先生和证券事务代表姚 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正元转 02"将于 2025 年 4 月 18 日按面值支付第二年利息，每 10 张"正 元转 02"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 4 月 17 日 3、付息日：2025 年 4 月 18 日 4、除息日：2025 年 4 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日，票面利率为 0.40%。 6、"正元转 02"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 17 日，截至 2025 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的"正元转 02"持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 4 月 17 日前（含当日）申请 ...

Group 1 - The company issued convertible bonds amounting to 350.73 million units, raising a total of 35.073 million yuan, with a net amount of 34.22742 million yuan after deducting issuance fees [1][2] - The initial conversion price for the convertible bonds was set at 32.85 yuan per share, which was adjusted to 32.80 yuan per share on June 5, 2023, following a profit distribution plan [2][3] - The company proposed to further adjust the conversion price down to 21.99 yuan per share, effective from December 6, 2023, due to market conditions [3] Group 2 - As of March 31, 2025, the company had converted 491 shares from the convertible bonds, with a remaining amount of 350,644,500 yuan and an unconverted ratio of 99.9756% [4] - The total number of shares increased to 142,086,670, with the distribution of shares categorized into limited and unlimited circulation [4] - The company plans to distribute cash dividends of 0.4 yuan per 10 shares, effective from June 3, 2024, which will also lead to an adjustment of the conversion price to 21.95 yuan per share [3][4]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2025 年第一季度，共有 108 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 10,800.00 元），合计转成 491 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2025 年第一季度末，公司剩余"正元转 02"3,506,445 张，剩余票面 总金额为人民币 350,644,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 1.01 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名潘功君先生为 公司第五届监 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会 议决定于 2025 年 4 ...