| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。 1、召集人：公司董事会。 正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系统（http: ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | 杭州 | 是 | 1,000,000 | 2.7262 | 0.7038 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | 正元 | | | | | 11 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 99,900 | 2.7075 | 0.0703 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | | | | | | 13 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 939,762 | 25.4694 | 0.6614 | 2023 年 11 | 2024 年 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 杭州 | 是 | 2,530,000 | 6.8974 | 1.7806 | 2023 | 年 10 | 2024 | 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事 ...

正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监 事会有效表决票数的 100%，表决通过。 1 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第十九次会议决议》 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不 向下修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价 格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发"正 元转 02"转股价格向 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 1 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,224,652,724.77, representing a 14.99% increase compared to RMB 1,065,042,890.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.23% to RMB 41,851,331.91 from RMB 71,213,381.66 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.01% to RMB 33,452,989.66 from RMB 25,466,735.92 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 276.48% to RMB 153,583,524.88 compared to RMB 40,794,469.80 in the previous year[21]. - Total assets increased by 16.09% to RMB 2,808,418,266.56 from RMB 2,419,211,604.33 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 12.90% to RMB 1,123,282,697.81 from RMB 994,900,197.11 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 42.31% to RMB 0.30 from RMB 0.52 in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.96% from 7.89% in the previous year[21]. - Total revenue for Q4 2023 reached ¥482,085,735.61, marking a significant increase compared to previous quarters[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥11,240,156.44, showing a recovery from a loss in Q1 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥238,588,895.47 in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[24]. - The comprehensive diluted earnings per share for 2023 was ¥0.2946, indicating profitability for shareholders[22]. - Revenue from the education sector accounted for 69.87% of total revenue, increasing by 17.64% year-over-year[72]. - The gross profit margin for the operations and services segment improved to 44.76%, up from 37.42% in the previous year[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 138,780,053 shares[4]. - The company implemented a cash dividend distribution of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 701.82 million[61]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting confidence in the company's financial health[180]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - The report includes a section on management's discussion and analysis, highlighting potential risks and countermeasures for future operations[4]. - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards[25][26]. - The company has not encountered any issues or other circumstances regarding the disclosure of raised funds usage[112]. - The company is committed to improving its compliance with regulatory requirements to avoid future penalties[183]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring no asset occupation or interference[154][155][157]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in education and smart city projects, supported by government initiatives[32]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology developments[16]. - The company is actively expanding its operational services and has seen significant growth in its investment operations[63]. - The company is focusing on expanding its market presence beyond the education sector by enhancing smart applications in industries such as enterprise, energy, and government[135]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[176]. - The company plans to enhance its market presence through the development of innovative AI technologies and smart service platforms[86]. Technology and Innovation - The company is focused on digital transformation in education, leveraging IoT, big data, cloud computing, and AI technologies[16]. - The smart campus framework integrates various technologies, including IoT, AI, big data, and cloud computing, to enhance educational services[37]. - The company has launched a K12 digital student integration service platform, promoting collaboration among schools, families, and communities[36]. - The company is committed to building a new type of logistics support system for higher education institutions, integrating online and offline management[38]. - The company is accelerating the R&D of AI large model applications to enhance campus service scenarios, with a focus on natural language understanding and semantic recognition[130]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technology development[182]. Human Resources and Talent Development - The company has 806 R&D personnel, accounting for 40.50% of the total workforce, and holds 1,084 software copyrights, 96 patents, and 148 trademarks[54]. - The company is actively enhancing its talent retention strategies through competitive compensation, fair promotion mechanisms, and comprehensive training systems to mitigate talent loss risks[138]. - The management team emphasizes the importance of human resources and talent development in driving company growth[175]. - The company has conducted 110 training sessions, benefiting 17,000 participants, to enhance professional skills and optimize management processes[67]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[144]. - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation to their performance, ensuring transparency in the hiring process[148]. - The company has a diverse management team with backgrounds in military, finance, and technology, enhancing its strategic capabilities[169][170][171]. - The board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency[171]. - The company has implemented measures to improve project management efficiency and reduce the impact of seasonal peaks on project acceptance and settlement[135]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[180]. - The company plans to deepen its smart campus business capabilities and optimize its product architecture to improve comprehensive capabilities in data governance, AI, and IoT platforms[127]. - The company is set to implement a comprehensive development plan for 2024, focusing on core competitiveness and ecological collaboration[126]. - The company anticipates continued growth in the education sector, driven by seasonal project implementations during the summer[74].

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2023 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010046 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈坚先生，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄 伟先生，保荐代表人段鸿权先生。（如有特殊情况， ...

正元智慧集团股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...